Un récent rapport sur la criminalité cryptographique de la société d'analyse blockchain Chainalysis a révélé que la grande majorité des transactions cryptomonnaies, environ 99,6 %, sont utilisées à des fins légales. L’étude met en lumière l’évolution du paysage de l’utilisation des cryptomonnaies et remet en question les récits dominants entourant les activités illicites dans l’espace cryptographique.
Selon le rapport, la valeur totale des cryptomonnaies envoyées à des adresses illicites a connu une diminution significative, passant de 39,6 milliards de dollars en 2022 à 24,2 milliards de dollars en 2023. Le chiffre de 2022 a été en partie gonflé par 8,7 milliards de dollars de réclamations des créanciers FTX suite à l'effondrement de la société Sam Bankman- Startup dirigée par Fried.
La crypto est légitime, selon Chainalysis
Les résultats présentés par Chainalysis indiquent que les transactions illicites de crypto-monnaie ne représentaient que 0,34 % du volume total de crypto-monnaie en 2023, contre 0,42 % en 2022 et une baisse substantielle par rapport à 1,3 % en 2019.
Ces chiffres remettent en question les déclarations publiques faites par des chefs d'entreprise influents, tels que Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase & Co., qui ont exprimé leurs inquiétudes quant au rôle de la cryptomonnaie dans des activités illégales telles que l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Les fans de crypto, notamment Edward Snowden, se sont moqués de Dimon pour ce qu'ils considéraient comme une position trop dramatique.
Sauvage comme le @SECGov approuver un #Bitcoin Il a suffi d’ETF pour transformer le PDG de @JP Morgan du roi de l'argent à ce type qui passe la moitié de chaque interview à insister sur le fait que « je m'en fiche du Bitcoin » et l'autre moitié à sangloter sur le fait qu'il a volé sa femme et abattu son chien.
-Edward Snowden (@Snowden) 17 janvier 2024
Cependant, il est important de noter que les chiffres de Chainalysis n’incluent pas les fonds provenant de délits non cryptographiques, de manipulations potentielles de marché ou de fonds associés au blanchiment d’argent cryptographique.
Le rapport se concentre uniquement sur les fonds volés lors de piratages cryptographiques et ceux dirigés vers des adresses identifiées comme illicites.
Malgré ce déclin, il convient de souligner que la criminalité liée aux cryptomonnaies reste faible par rapport aux activités illicites au sein du secteur financier dans son ensemble.
Total crypto market cap at $1.12 trillion on the weekend chart: TradingView.com
Le dernier rapport mondial sur la criminalité financière du Nasdaq estime que plus de 3 100 milliards de dollars de fonds illicites ont circulé dans le système financier mondial en 2023. Le trafic de drogue a notamment représenté 782,9 milliards de dollars, le trafic d’êtres humains 346,7 milliards de dollars et le financement du terrorisme 11,5 milliards de dollars.
Baisse des crimes liés au Bitcoin
Le rapport Chainalysis met également en lumière l’évolution des tendances en matière d’utilisation des cryptomonnaies à des fins illicites. Alors que Bitcoin était la principale crypto-monnaie utilisée par les cybercriminels jusqu’en 2021 en raison de sa forte liquidité, son volume de transactions illicites n’a cessé de diminuer au cours des cinq dernières années.
Bitcoin's volume in illicit transactions has been consistently down over the past five years. Image: Freepik
À la place, les pièces stables, telles que Tether, sont devenues des acteurs de premier plan dans les activités légitimes et illicites sur le marché des cryptomonnaies.
L’augmentation des pièces stables dans les transactions illicites souligne la nécessité d’une vigilance continue et de mesures réglementaires pour faire face aux risques potentiels. Il est crucial que les autorités, les acteurs du secteur et les forces de l’ordre restent proactifs dans l’identification et l’atténuation des activités illicites tout en favorisant l’innovation et la croissance dans le secteur des cryptomonnaies.
Dans l’ensemble, le rapport Chainalysis fournit des informations précieuses sur l’état des transactions de crypto-monnaie, révélant que l’écrasante majorité est effectuée à des fins légales.
La baisse des utilisations illicites signifie des progrès dans la construction d’un écosystème cryptographique plus sécurisé et plus conforme. Cependant, le rapport rappelle que des efforts continus sont nécessaires pour faire face aux risques potentiels et garantir une utilisation responsable des crypto-monnaies dans un paysage financier de plus en plus numérique.
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Source https://bitcoinist.com/nearly-100-of-crypto-on-chain-is-legal-report/
