Titres Titres
Dans un coup de maître, les autorités vietnamiennes ont réussi à démanteler une vaste escroquerie liée aux cryptomonnaies, orchestrée par la société « Million Smiles ». Cette action salvatrice a permis de protéger près de 300 victimes potentielles d’une exploitation financière.
Ce stratagème était centré sur un jeton fictif nommé QFS (Quantum Financial System), qui avait déjà réussi à soutirer environ 1,17 million de dollars (soit 30 milliards de VND) à environ 400 particuliers et 100 entreprises.
L’opération frauduleuse reposait sur des tactiques de marketing « agressives », utilisant des promesses fallacieuses de liberté financière, des rendements exagérés et des allégations spirituelles liées à des trésors ancestraux.
Les victimes étaient convaincues d’investir des sommes variant de 4 à 5 millions VND (environ 190 dollars) par individu et jusqu’à 39 millions VND (1 350 dollars) par entreprise. Les jetons QFS étaient insinués comme une porte d’entrée vers un écosystème financier révolutionnaire, promettant un financement sans garanties et une richesse substantielle.
Une Opération Policière Coordinée Qui A Mené à L’Interpellation
Selon les rapports de la chaîne nationale vietnamienne VTV, la police de la ville de Hanoi avait découvert des projets de Million Smiles visant à organiser une conférence promotionnelle au Bao Son Paradise, Hanoi, le 24 décembre 2024, avec plus de 300 participants ciblés.
Évitant ainsi une catastrophe, le Département de la Sécurité Économique est intervenu quelques heures avant l’événement, stoppant l’engrenage de la tromperie.
Lors de cette opération coordonnée, les forces de l’ordre ont appréhendé le directeur général de la Société Trieu Nu Cuoi, la société mère de Million Smiles, ainsi que sept acteurs clés impliqués dans l’escroquerie.
Les autorités ont également saisi des preuves essentielles, telles que des documents financiers, des supports promotionnels et du matériel informatique, révélant l’ampleur de cette opération crypto frauduleuse.
Les premières investigations ont mis en lumière que Million Smiles avait soigneusement élaboré une image de légitimité, en établissant des bureaux dans des villas luxueuses et des districts d’affaires de renom, financés exclusivement par les contributions des investisseurs.
Des webinaires en ligne sur Zoom étaient régulièrement organisés par les dirigeants de l’entreprise, qui prophétisaient un succès financier extravagant associé à la possession de jetons QFS. Ces derniers affirmaient fallacieusement que les jetons étaient soutenus par des trésors historiques et des actifs hérités du « Quartier Général de Ho Chi Minh ».
Des victimes, incluant des petits entrepreneurs et des individus aux revenus modestes, étaient ensorcelées par la promesse de devenir milliardaires en dollars lorsque la valeur des jetons QFS exploserait. Cependant, les enquêteurs ont découvert que les jetons QFS n’avaient aucun actif crypto tangible ni aucune véritable garantie, les rendant totalement dépourvus de valeur.
Tactiques Trompeuses et Alerte Publique des Autorités
Des investigations plus approfondies ont révélé que les dirigeants de l’entreprise ne possédaient aucune ressource financière substantielle. Au lieu de cela, les fonds récoltés auprès des nouveaux investisseurs étaient réinvestis pour entretenir l’illusion d’un succès éclatant, notamment à travers la somptueuse transformation de leurs bureaux et l’organisation d’événements promotionnels à grande échelle.
Un des victimes, un habitant de Yen Bai dont la subsistance dépendait de l’agriculture forestière, a investi 39 millions VND dans des jetons QFS, en croyant fermement aux promesses de richesse. Des mois plus tard, il n’a reçu aucune compensation. Ce récit est semblable à des centaines d’autres qui ont placé leur confiance en Million Smiles, ne récoltant que désillusion et ruine financière.
La police de Hanoi a souligné que malgré de multiples avertissements concernant les schémas de cryptomonnaies non réglementés, de nombreuses personnes continuent de tomber dans le piège en raison d’une ignorance financière et de l’attrait d’une richesse facile.
Les autorités exhortent les citoyens à vérifier les opportunités d’investissement, à se méfier des promesses exagérées, et à signaler toute activité suspecte aux agences de la loi.
Source https://bitcoinist.com/vietnam-cracks-down-on-1-million-crypto-scam/
