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Le régulateur argentin anti-blanchiment d’argent s’efforcerait de forcer les sociétés de crypto-monnaie à signaler leurs mouvements et à prendre des mesures AML sur le sol argentin. Le règlement à cet effet pourrait être prêt pour approbation cette année, selon les médias locaux. Cela pourrait être la conséquence de la récente exigence approuvée dans l’accord que le pays a conclu avec le Fonds monétaire international (FMI).
Les bourses argentines pourraient devoir déclarer les transactions plus tard cette année
L’organisme argentin de surveillance du blanchiment d’argent prend au sérieux les transactions de crypto-monnaie. L’Unité d’information financière (UFI), qui est l’organisme de réglementation anti-blanchiment d’argent dans le pays, s’efforce d’inclure les sociétés de crypto-monnaie et les échanges qui opèrent sur le sol argentin en tant qu’entités qui devront rendre compte à l’autorité locale, selon les médias locaux.
Le règlement devrait être prêt à être publié cette année, ce qui signifie que les entreprises de cryptographie devront créer des plans de lutte contre le blanchiment d’argent et signaler les transactions suspectes à l’organisation susmentionnée pour se conformer aux mesures à venir. Cela pourrait compliquer le panorama réglementaire dans le pays pour les entreprises qui offrent des services de garde et de négociation liés à la cryptographie, ainsi que pour les entreprises qui envisagent d’entrer sur le marché argentin de la crypto-monnaie.
Jusqu’à présent, ces entreprises devaient simplement se conformer à une règle approuvée en 2019 concernant la déclaration fiscale.
Mesures propulsées par le FMI
Pour certaines personnalités clés du monde argentin de la crypto-monnaie, il s’agit de la conséquence naturelle de l’exigence introduite dans l’accord récemment approuvé que le pays a conclu avec le Fonds monétaire international (FMI) pour renégocier le paiement de sa dette de 45 milliards de dollars. Le FMI a demandé à la nation de « décourager l’utilisation des crypto-monnaies dans la prévention du blanchiment d’argent et de l’informalité ».
Parmi ces personnalités clés, Ignacio Carballo, qui est le directeur d’UCA, une fintech et une entreprise de boulangerie numérique, qui critique l’effet que ces mesures et appels pourraient avoir sur les échanges locaux. Sur le sujet, il a déclaré :
La seule chose qui me semble hautement discutable est la « désintermédiation », car c’est un phénomène inarrêtable dans le monde. Je ne pense pas qu’il s’agisse de le forcer, mais plutôt que nous devrions prendre soin et protéger la « décentralisation » déjà imparable.
Carballo a ajouté que cela pourrait amener les utilisateurs à utiliser des alternatives plus décentralisées qui incluent les échanges P2P, augmentant ainsi les risques d’être victimes d’escroqueries dans le processus.
Rodolfo Andragens, président de Bitcoin Argentina, une association argentine à but non lucratif, pense également que cette résolution de décourager l’utilisation de la crypto est inutile. Il a déclaré :
C’est comme essayer de décourager l’utilisation de l’argent pour éviter le blanchiment d’argent. Cela n’a aucun sens : les crypto-monnaies ne doivent pas être découragées à cette fin, mais plutôt avoir le contrôle sur les espaces qui sont achetés et vendus.
Que pensez-vous de la nouvelle réglementation sur laquelle travaille le régulateur argentin du blanchiment d’argent ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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