Titres Titres
Les jetons non fongibles (NFT) sont utilisés dans des activités criminelles par des particuliers et des entreprises du monde entier, tout comme les crypto-monnaies, selon le dernier rapport par la société mondiale de données, de recherche et d’analyse Chainalysis. .
Le rapport mentionne deux activités dans lesquelles il a détecté des mouvements illégaux liés à ce type d’actifs numériques. L’un est le soi-disant commerce de blanchiment et l’autre est le blanchiment d’argent lui-même.
Les NFT sont des produits développés sous la technologie blockchain qui, comme leur nom l’indique, ne sont pas substituables. Son but est de créer des jetons au design unique, contrairement aux crypto-monnaies traditionnelles dont le but est de servir d’unités d’échange et de réserve de valeur.
Ces actifs, généralement achetés et vendus sur des marchés spécialisés, servent à stocker des données sur la blockchain. De même, ils confèrent au propriétaire la pleine propriété des données stockées ou des moyens auxquels le jeton est associé.
Ces données peuvent être associées à divers projets impliquant des objets physiques, des vidéos, des images, des vidéos, de l’audio, des adhésions, entre autres et sont principalement construites sur les blockchains Ethereum et Solana.
Les NFT ont un fort potentiel d’abus
The company reported tracking “a minimum $44.2 billion worth of cryptocurrency sent to ERC-721 and ERC-1155 contracts — the two types of Ethereum smart contracts associated with NFT marketplaces and collections — up from just $106 million in 2020”.
Chainalysis note qu’en raison de la popularité récente des NFT, le potentiel d’abus et d’activités criminelles de ces actifs augmente et estime que l’industrie devrait rendre les investissements dans les NFT aussi sûrs que possible.
Les deux manières illicites d’opérer avec les NFT sont le blanchiment du commerce des NFT dans le but d’augmenter artificiellement sa valeur, et le blanchiment d’argent, par l’achat de ce type d’actif numérique.
Le wash trading signifie que les NFT sont achetés par les mêmes vendeurs afin de gonfler leur valeur. De cette façon, ils essaient de présenter un profil financier trompeur de l’actif sur le marché en termes de valeur réelle et de liquidité.
Il est possible de retracer le commerce du lavage
Ce type d’activité illégale a souvent été une source de préoccupation pour l’industrie de la cryptographie. Certains échanges de crypto utilisent cette pratique pour faire croire que leurs volumes de trading de crypto-monnaie sont plus élevés.
Dans le cas des NFT, les ventes fictives d’un jeton donné cherchent à inciter les utilisateurs à paraître plus précieux qu’ils ne le sont réellement. Le NFT est vendu à maintes reprises à des portefeuilles que le même vendeur contrôle également.
Un acheteur sans méfiance peut croire que l’actif est passé d’un collecteur à un autre et être induit en erreur par la valeur et l’intérêt supposés que le NFT a suscités sur le marché, explique Chainalysis.
These deceptive trading practices are relatively easy to execute because there are “NFT trading platforms that allow users to trade simply by connecting their wallet to the platform, without the need to identify themselves”.
But Chainalysis claims with blockchain analytics, it can “track NFT wash trading by analyzing sales of NFTs to addresses that were self-financed, meaning they were funded either by the selling address or by the address that initially funded the selling address”.
“While wash trading is prohibited in conventional securities and futures, wash trading involving NFTs has yet to be the subject of an enforcement action” the firm states.
- Bien que le blanchiment d’argent sur le marché NFT en soit encore à ses balbutiements, il devient déjà visible, note Chainalysis.
Sur le marché de l’art, ce crime a acquis des dimensions colossales. De nombreux criminels achètent des œuvres sur des marchés qui offrent certains avantages fiscaux avec des fonds illégaux, puis les revendent et l’argent est blanchi.
Heureusement, le blanchiment d’argent dans la vente d’œuvres d’art via la blockchain est plus facile à détecter que sur le marché de l’art physique (peintures, sculptures et autres), où il est plus difficile de quantifier son volume.
En revanche, avec les NFT, il est possible de faire des « estimations plus fiables », précise l’entreprise.
