Le gouvernement américain va-t-il aider à récupérer les fonds perdus ?

​​Le gouvernement américain lance un site Web pour les victimes de l’effondrement de FTX

Le gouvernement américain a lancé un site Web pour les victimes de l’effondrement de FTX afin de communiquer avec les forces de l’ordre au sujet de la fraude « présumée » de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Dans une ordonnance vendredi soir, le juge de district américain Lewis Kaplan à Manhattan a autorisé les procureurs fédéraux à utiliser le site Web pour accélérer le processus compte tenu de l’ampleur de l’effondrement du FTX.

FTX doit de l’argent à au moins 1 million de personnes, y compris les créanciers et les clients. Cela aiderait énormément les procureurs dans leur affaire, car il est « impraticable » de contacter chaque victime individuellement et d’obtenir son témoignage, ont fait remarquer les procureurs dans le dossier du tribunal.

La loi fédérale oblige les procureurs à contacter les victimes de FTX

La loi fédérale exige que les procureurs contactent les éventuelles victimes d’actes criminels pour les informer de leurs droits, y compris le droit d’obtenir un dédommagement, d’être entendu en justice et d’être protégé contre les accusés. « Si vous pensez avoir été victime d’une fraude par Samuel Bankman-Fried, A/K/A/’SBF’, veuillez contacter le coordinateur des victimes/témoins au bureau du procureur des États-Unis en utilisant l’adresse e-mail indiquée ci-dessous pour obtenir de l’aide. pour vérifier si vous êtes une victime dans cette affaire », a déclaré le site Web.

Dans les affaires pénales, les procureurs sont tenus d’informer les victimes avant la procédure de plaidoyer ou de condamnation et de leur laisser suffisamment de temps pour témoigner si elles souhaitent être entendues. Sur la base du nombre de victimes qui fournissent un tel avis, le tribunal statuera sur la manière dont les victimes seront entendues lors de ces procédures », a écrit Kaplan dans son ordonnance du tribunal.

Les témoignages de victimes de FTX renforcent les arguments

Récemment, Bankman-Fried a plaidé non coupable de huit chefs d’accusation de fraude électronique et de complot concernant l’effondrement de FTX. Les procureurs ont déclaré qu’il avait volé des milliards de dépôts de clients pour payer les dettes de son fonds spéculatif, Alameda Research, et avait menti aux investisseurs sur la situation financière de la bourse.

Bien que Bankman-Fried ait reconnu des lacunes en matière de gestion des risques, il ne s’est pas considéré comme pénalement responsable. Dans un tel cas, les preuves directes concernant l’affaire peuvent ne pas être suffisantes, par conséquent, les témoignages des victimes peuvent considérablement renforcer les arguments. De plus, pour les nombreuses autres victimes qui ne se sont pas manifestées pour invoquer des problèmes juridiques ou d’autres facteurs, ce site Web pourrait les aider à faire le premier pas pour récupérer leurs fonds et à constituer un dossier plus solide et plus convaincant avec leurs témoignages, compte tenu de l’ampleur massive. des dommages que Bankman-Fried a causés.

FTX doit de l’argent à plus d’un million de personnes

Le procureur américain suggère d’autres actes d’accusation à suivre. Selon le dépôt de bilan de FTX le 11 novembre, il doit de l’argent à plus de 100 000 créanciers et à au moins 1 million d’utilisateurs FTX et FTX US concernés.

John Ray, actuellement PDG de FTX, a témoigné devant le US House Financial Services Committee en décembre, affirmant que son équipe mettait en œuvre un plan de restructuration qui pourrait potentiellement aider les clients et les créanciers à récupérer leur argent.

L’un des principaux objectifs est la protection et la récupération des actifs. Cela implique un suivi approfondi des flux monétaires et des transferts d’actifs depuis la création de FTX. Ray a déclaré qu’ils étaient en train de « collecter et d’examiner des dizaines de téraoctets de documents et de données, y compris des enregistrements de milliards de transactions individuelles ».

Les clients américains représentaient 2 % de tout le trafic FTX

Dans une analyse des données mensuelles des utilisateurs actifs par CoinGecko, les clients aux États-Unis représentaient 2 % de tout le trafic. Ray a mentionné dans son témoignage qu’il y avait 2,7 millions d’utilisateurs dans FTX US et 7,6 millions d’utilisateurs dans FTX. Mais comme « un petit nombre de clients américains » figuraient également parmi les utilisateurs de FTX, il surestime les relations clients réelles en raison de la possibilité qu’un client puisse avoir plus d’un compte.

Par conséquent, Ray vise à connaître le nombre réel de clients. Et le site Web pour les victimes de FTX peut aider à accélérer le processus en fournissant des informations et de la clarté, car il est peu probable que la plupart des clients ne puissent pas comparaître en personne devant le tribunal de Manhattan.

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