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Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a confirmé hier qu’Arthur Hayes, fondateur de la plateforme de crypto BitMEX, a été condamné à 6 mois de détention à domicile et 2 ans de probation.
Selon les détails partagés par le DOJ, Hayes a également accepté de payer une amende de 10 millions de dollars. Le ministère de la Justice a ajouté que Benjamin Delo et Sam Reed ont également plaidé coupables et devraient être condamnés dans un proche avenir.
L’autorité a noté que le fondateur de BitMEX n’avait pas réussi à établir, mettre en œuvre et maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent sur la plateforme de crypto-trading.
« Tout en construisant une plate-forme de cryptographie qui lui a rapporté des millions de dollars, Arthur Hayes a délibérément défié la loi américaine qui oblige les entreprises à faire leur part pour aider à prévenir le crime et la corruption. Il a intentionnellement omis de mettre en œuvre et de maintenir des politiques de base contre le blanchiment d’argent, ce qui a permis à BitMEX de fonctionner comme une plate-forme dans l’ombre des marchés financiers. Ce bureau continuera à appliquer vigoureusement la loi américaine visant à empêcher le blanchiment d’argent par le biais des institutions financières, y compris les plateformes de crypto-monnaie », a déclaré le procureur américain Damian Williams.
La loi sur le secret bancaire
Le ministère de la Justice a mentionné que Hayes avait été condamné pour sa violation de la loi sur le secret bancaire. BitMEX n’a pas réussi à déposer des rapports d’activités suspectes sur près de 600 transactions suspectes spécifiques.
« HAYES a tiré des bénéfices substantiels de BitMEX, grâce au commerce basé aux États-Unis, et a annoncé de manière agressive l’absence de programme AML ou KYC de la société. À divers moments, le site Web de BitMEX a déclaré qu ‘«aucun nom réel ni autre vérification avancée n’est requis sur BitMEX». Jusqu’en août 2017 au moins, la page d’inscription de la plate-forme indiquait explicitement que les noms et prénoms n’étaient «pas obligatoires» pour s’inscrire. En raison du manque de KYC, l’étendue complète des comportements criminels sur BitMEX pourrait ne jamais être connue », a ajouté le DOJ.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a confirmé hier qu’Arthur Hayes, fondateur de la plateforme de crypto BitMEX, a été condamné à 6 mois de détention à domicile et 2 ans de probation.
Selon les détails partagés par le DOJ, Hayes a également accepté de payer une amende de 10 millions de dollars. Le ministère de la Justice a ajouté que Benjamin Delo et Sam Reed ont également plaidé coupables et devraient être condamnés dans un proche avenir.
L’autorité a noté que le fondateur de BitMEX n’avait pas réussi à établir, mettre en œuvre et maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent sur la plateforme de crypto-trading.
« Tout en construisant une plate-forme de cryptographie qui lui a rapporté des millions de dollars, Arthur Hayes a délibérément défié la loi américaine qui oblige les entreprises à faire leur part pour aider à prévenir le crime et la corruption. Il a intentionnellement omis de mettre en œuvre et de maintenir des politiques de base contre le blanchiment d’argent, ce qui a permis à BitMEX de fonctionner comme une plate-forme dans l’ombre des marchés financiers. Ce bureau continuera à appliquer vigoureusement la loi américaine visant à empêcher le blanchiment d’argent par le biais des institutions financières, y compris les plateformes de crypto-monnaie », a déclaré le procureur américain Damian Williams.
La loi sur le secret bancaire
Le ministère de la Justice a mentionné que Hayes avait été condamné pour sa violation de la loi sur le secret bancaire. BitMEX n’a pas réussi à déposer des rapports d’activités suspectes sur près de 600 transactions suspectes spécifiques.
« HAYES a tiré des bénéfices substantiels de BitMEX, grâce au commerce basé aux États-Unis, et a annoncé de manière agressive l’absence de programme AML ou KYC de la société. À divers moments, le site Web de BitMEX a déclaré qu ‘«aucun nom réel ni autre vérification avancée n’est requis sur BitMEX». Jusqu’en août 2017 au moins, la page d’inscription de la plate-forme indiquait explicitement que les noms et prénoms n’étaient «pas obligatoires» pour s’inscrire. En raison du manque de KYC, l’étendue complète des comportements criminels sur BitMEX pourrait ne jamais être connue », a ajouté le DOJ.
Source www.financemagnates.com
