Le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du département du Trésor américain a désigné les mélangeurs de cryptomonnaies comme une plaque tournante importante pour les activités de blanchiment d’argent. Cette action vise à accroître la surveillance des transactions cryptographiques en raison de l’utilisation croissante d’actifs numériques dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le FinCEN a soulevé des problèmes liés au mélange de cryptomonnaies, le classant comme un « principal problème de blanchiment d’argent ». Cette décision a été influencée par les événements récents, notamment l’attaque du Hamas contre Israël, qui a fait naître des soupçons quant à l’utilisation croissante de monnaies virtuelles convertibles dans des activités illicites.
En réponse, le FinCEN a proposé d’imposer des exigences en matière de tenue de registres et de déclaration aux institutions et agences financières nationales pour les transactions impliquant des mélangeurs cryptographiques. Ces plateformes constituent un refuge pour les détenteurs d’actifs numériques cherchant à dissimuler leurs transactions en cryptomonnaies.
Andrea Gacki, directrice du FinCEN, a déclaré : « Le mixage CVC offre un service essentiel qui permet aux acteurs de l’écosystème des ransomwares, aux acteurs étatiques voyous et à d’autres criminels de financer leurs activités illégales et de masquer le flux de gains mal acquis. »
« Il s’agit de la toute première utilisation par le FinCEN du pouvoir de l’article 311 pour cibler une catégorie de transactions de premier ordre. blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Lire ce terme
préoccupation et, tout comme pour nos efforts dans le système financier traditionnel, le Trésor s’efforcera d’identifier et d’éradiquer l’utilisation illicite et les abus de l’écosystème CVC.
Les mélangeurs de crypto-monnaie confrontés à un examen réglementaire
L’année dernière, les États-Unis ont imposé des sanctions à Tornado Cash, un service de mixage de cryptomonnaies au centre d’une controverse sur des activités présumées de blanchiment d’argent. Cette décision de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a déclenché une discussion sur l’impact de ces sanctions et les défis qu’elles posent aux technologies décentralisées.
Selon l’OFAC, l’année dernière, plus de 7 milliards de dollars ont été blanchis à l’aide de Tornado Cash depuis 2019. Ces sanctions ont effectivement interdit aux investisseurs américains en cryptographie d’utiliser Tornado Cash, car 38 adresses Ethereum et 6 adresses USDC auraient été ajoutées aux ressortissants spécialement désignés de l’OFAC. liste.
Il convient de noter que le FinCEN avait déjà pris des mesures pour restreindre l’utilisation de Tornado Cash par les résidents américains en août 2022. Cette action a conduit à une contestation judiciaire de la part de personnes soutenues par la cryptographie. échange
Échange
Une bourse est connue comme un marché qui prend en charge la négociation de produits dérivés, de matières premières, de titres et d’autres instruments financiers. Généralement, une bourse est accessible via une plateforme numérique ou parfois à une adresse tangible où les investisseurs s’organisent pour effectuer des transactions. L’une des principales responsabilités d’une bourse serait de maintenir des pratiques commerciales honnêtes et équitables. Ceux-ci jouent un rôle déterminant pour garantir que la répartition des taux de sécurité pris en charge sur cette bourse est efficace.
Une bourse est connue comme un marché qui prend en charge la négociation de produits dérivés, de matières premières, de titres et d’autres instruments financiers. Généralement, une bourse est accessible via une plateforme numérique ou parfois à une adresse tangible où les investisseurs s’organisent pour effectuer des transactions. L’une des principales responsabilités d’une bourse serait de maintenir des pratiques commerciales honnêtes et équitables. Ceux-ci jouent un rôle déterminant pour garantir que la répartition des taux de sécurité pris en charge sur cette bourse est efficace.
Lire ce terme Coinbase a finalement tranché en faveur du Département du Trésor en août 2023.
Le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du département du Trésor américain a désigné les mélangeurs de cryptomonnaies comme une plaque tournante importante pour les activités de blanchiment d’argent. Cette action vise à accroître la surveillance des transactions cryptographiques en raison de l’utilisation croissante d’actifs numériques dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le FinCEN a soulevé des problèmes liés au mélange de cryptomonnaies, le classant comme un « principal problème de blanchiment d’argent ». Cette décision a été influencée par les événements récents, notamment l’attaque du Hamas contre Israël, qui a fait naître des soupçons quant à l’utilisation croissante de monnaies virtuelles convertibles dans des activités illicites.
En réponse, le FinCEN a proposé d’imposer des exigences en matière de tenue de registres et de déclaration aux institutions et agences financières nationales pour les transactions impliquant des mélangeurs cryptographiques. Ces plateformes constituent un refuge pour les détenteurs d’actifs numériques cherchant à dissimuler leurs transactions en cryptomonnaies.
Andrea Gacki, directrice du FinCEN, a déclaré : « Le mixage CVC offre un service essentiel qui permet aux acteurs de l’écosystème des ransomwares, aux acteurs étatiques voyous et à d’autres criminels de financer leurs activités illégales et de masquer le flux de gains mal acquis. »
« Il s’agit de la toute première utilisation par le FinCEN du pouvoir de l’article 311 pour cibler une catégorie de transactions de premier ordre. blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
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préoccupation et, tout comme pour nos efforts dans le système financier traditionnel, le Trésor s’efforcera d’identifier et d’éradiquer l’utilisation illicite et les abus de l’écosystème CVC.
Les mélangeurs de crypto-monnaie confrontés à un examen réglementaire
L’année dernière, les États-Unis ont imposé des sanctions à Tornado Cash, un service de mixage de cryptomonnaies au centre d’une controverse sur des activités présumées de blanchiment d’argent. Cette décision de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a déclenché une discussion sur l’impact de ces sanctions et les défis qu’elles posent aux technologies décentralisées.
Selon l’OFAC, l’année dernière, plus de 7 milliards de dollars ont été blanchis à l’aide de Tornado Cash depuis 2019. Ces sanctions ont effectivement interdit aux investisseurs américains en cryptographie d’utiliser Tornado Cash, car 38 adresses Ethereum et 6 adresses USDC auraient été ajoutées aux ressortissants spécialement désignés de l’OFAC. liste.
Il convient de noter que le FinCEN avait déjà pris des mesures pour restreindre l’utilisation de Tornado Cash par les résidents américains en août 2022. Cette action a conduit à une contestation judiciaire de la part de personnes soutenues par la cryptographie. échange
Échange
Une bourse est connue comme un marché qui prend en charge la négociation de produits dérivés, de matières premières, de titres et d’autres instruments financiers. Généralement, une bourse est accessible via une plateforme numérique ou parfois à une adresse tangible où les investisseurs s’organisent pour effectuer des transactions. L’une des principales responsabilités d’une bourse serait de maintenir des pratiques commerciales honnêtes et équitables. Ceux-ci jouent un rôle déterminant pour garantir que la répartition des taux de sécurité pris en charge sur cette bourse est efficace.
Une bourse est connue comme un marché qui prend en charge la négociation de produits dérivés, de matières premières, de titres et d’autres instruments financiers. Généralement, une bourse est accessible via une plateforme numérique ou parfois à une adresse tangible où les investisseurs s’organisent pour effectuer des transactions. L’une des principales responsabilités d’une bourse serait de maintenir des pratiques commerciales honnêtes et équitables. Ceux-ci jouent un rôle déterminant pour garantir que la répartition des taux de sécurité pris en charge sur cette bourse est efficace.
Lire ce terme Coinbase a finalement tranché en faveur du Département du Trésor en août 2023.
Source https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/fincen-targets-crypto-mixers-in-fight-against-terrorist-financing/
