Le FG nigérian nie les allégations de corruption du PDG de Binance

Le gouvernement fédéral (FG) du Nigeria s’est engagé mardi à poursuivre les poursuites pénales contre la plateforme cryptographique, Binanceet ses responsables, vers une fin logique.

S’exprimant dans le contexte d’une allégation de corruption formulée par le PDG de Binance, Richard Teng, dans un article de blog publié par le New York Times, de hauts responsables de l’administration du président Bola Tinubu ont qualifié de fausse et infondée l’accusation selon laquelle certaines personnes auraient exigé 150 $. m pot-de-vin en crypto-monnaie pour régler l’accusation pénale portée contre l’entreprise.

Le New York Times a rapporté mardi que lors d’un voyage au Nigeria en janvier, Tigran Gambaryan, responsable de la conformité de la bourse, avait reçu un message troublant : la société avait 48 heures pour effectuer un paiement d’environ 150 millions de dollars en crypto.

Gambaryan, un ancien agent chargé de l’application des lois aux États-Unis, a interprété le message comme une demande de pot-de-vin de la part d’un membre du gouvernement nigérian.

L’incident se serait produit avant que Gambaryan et un collègue, Nadeem Anjarwalla, ne soient arrêtés et détenus sur ordre du conseiller à la sécurité nationale. Anjarwalla s’est ensuite échappé et a été retrouvé au Kenya.

Gambaryan a été détenu au centre correctionnel de Kuje au cours des quatre dernières semaines, après avoir été transféré d’un lieu sûr le 8 avril.

Voir aussi : L’administration de Tinubu a exigé un pot-de-vin de 150 millions de dollars pour faire disparaître les accusations « illégales » au Nigeria : PDG de Binance

Binance et Gambaryan sont tous deux jugés pour évasion fiscale et blanchiment d’argent.

Leur procès devait commencer jeudi dernier, mais le tribunal l’a reporté au 17 mai.

Gambaryan aurait rédigé un rapport de trois pages décrivant la demande de paiement et l’aurait remis aux avocats de Binance, ont déclaré au NYT deux personnes proches du rapport.

Il aurait également alerté des contacts au sein du gouvernement nigérian et leur aurait raconté l’incident.

Binance avait nié que Gambaryan ait eu des « pouvoir de décision » dans l’entreprise.

Cette affaire est le dernier casse-tête juridique pour Binance, qui a accepté une amende de 4,3 milliards de dollars l’année dernière pour régler les accusations du gouvernement américain selon lesquelles il aurait permis à des activités criminelles de prospérer sur sa plateforme.

En avril, le fondateur de l’entreprise, Changpeng Zhao, a été condamné à quatre mois de prison pour son rôle dans ces violations.

Le porte-parole de l’ONSA, Zakari Mijinyawa, a déclaré dans un message texte au New York Times que le gouvernement fédéral ferait valoir ses arguments. « sur la base des faits et des preuves, conformément à une procédure régulière. »

« Nous sommes convaincus que le Nigéria a de bons arguments. Binance aura également toutes les chances, dans le cadre de l’État de droit, de faire valoir ses arguments et de voir justice rendue. » dit Mijinyawa.

Dans son article, Teng a décrit l’histoire de l’engagement de Binance avec le Nigeria, qui est devenu un point chaud pour l’industrie de la cryptographie.

Selon Chainalysis, une société de données, le pays a le deuxième taux d’adoption de cryptographie le plus élevé au monde derrière l’Inde.

En 2023, les régulateurs financiers ont publié une déclaration ordonnant à Binance de cesser de solliciter des investisseurs au Nigeria.

Binance a interrompu sa publicité dans le pays et a proposé de rencontrer des responsables gouvernementaux, a déclaré Teng.

Le 8 janvier, Teng a déclaré que Gambaryan et un groupe d’employés de Binance avaient rencontré des législateurs, mais que la réunion était controversée.

Les législateurs, a-t-il écrit, ont lu à haute voix une liste d’accusations contre Binance, notamment des violations fiscales.

Alors que les employés de Binance quittaient la réunion, Teng a écrit qu’ils avaient été approchés par « personnes inconnues » qui leur a suggéré d’effectuer un paiement pour régler les allégations.

Plus tard, un avocat local représentant Binance s’est entretenu avec quelqu’un prétendant être un agent du comité de la Chambre, a en outre affirmé Teng dans son article, ajoutant que l’agent présumé avait exigé « un paiement important en cryptomonnaie à effectuer en secret dans les 48 heures pour faire disparaître ces problèmes. »

Le montant s’élevait à environ 150 millions de dollars, ont déclaré quatre personnes proches du dossier, selon un rapport de Bloomberg, citant des sources du New York Times.

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« Notre équipe est devenue de plus en plus préoccupée par sa sécurité au Nigeria et est immédiatement partie. Bien entendu, nous avons décliné la demande de paiement par l’intermédiaire de notre avocat, ne la considérant pas comme une offre de règlement légitime », Teng a écrit dans son message.

Teng a affirmé que Binance avait reçu l’assurance que Gambaryan serait en sécurité s’il retournait au Nigeria.

Selon lui, un conseiller de l’entreprise ayant de solides relations locales a recommandé aux responsables de Binance de rencontrer l’ONSA.

Cependant, un procureur de la Commission des crimes économiques et financiers, Ekele Iheanacho, a rejeté les allégations de Teng, s’engageant à poursuivre l’affaire jusqu’au bout.

Iheanacho, l’un des avocats poursuivant les responsables de Binance, a déclaré : « Personne n’a demandé d’argent, l’affaire est en train d’aboutir à une conclusion logique. Il invente même si je ne suis pas au courant de telles allégations. En ce qui me concerne, les accusations se poursuivent et nous mettons tout en œuvre pour que nous arrivions à une fin logique.

Le conseiller médiatique du procureur général de la Fédération, Kamarudeen Ogundele, a adressé des demandes de renseignements au ministre de l’Information et à la présidence.

Il a déclaré : « Vous pouvez appeler le ministre de l’Information ou le porte-parole du président. Cette allégation n’est pas liée au tribunal. Il ne s’agit pas d’une allégation contre le procureur général de la Fédération.

Le ministre de l’Information, Mohammed Idris, n’a pas pu être joint pour commenter car les appels sur son téléphone retentissaient.

Mais de hauts responsables, qui se sont exprimés lors d’entretiens séparés avec The PUNCH sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à parler de l’affaire, ont mis le patron de Binance au défi de révéler les noms des personnes qui avaient exigé le pot-de-vin.

Un haut responsable de l’ONSA, proche de l’enquête, a déclaré : « Est-ce qu’il (le PDG de Binance) a mentionné un nom ? Puisqu’il n’a pas mentionné de nom, pourquoi devrait-on s’inquiéter ? Pourquoi devrait-on perdre son temps si quelqu’un fait une allégation infondée mais ne peut citer aucun nom ?

Un haut responsable de l’EFCC, proche du procès, a également déclaré : « Si quelqu’un disait quelque chose comme ça, il devrait avoir la capacité de mentionner les gens. Cela ne vaut pas la peine, n’importe qui peut dire n’importe quoi, mais tant qu’il ne peut pas le justifier, c’est une perte de temps. Il devrait citer des noms, sinon tout ce qu’il dit est n’importe quoi.»

Deux hauts responsables de l’EFCC ont accusé le PDG de Binance de faire chanter le gouvernement fédéral.

Ils ont noté que l’affirmation de Teng était frivole, décrivant son action comme « le modus operandi des personnalités et des entreprises étrangères confrontées à des poursuites judiciaires au Nigeria et dans d’autres pays africains ».

L’une des sources citées, « Ce n’est pas seulement l’EFCC qui poursuit ou enquête sur Binance pour ses atrocités contre le Nigeria. Il y a des allégations de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, entre autres, contre l’entreprise, et plusieurs agences du gouvernement fédéral enquêtent sur les activités de l’entreprise dans le pays.

« Mais le dernier commentaire concernant une prétendue demande de corruption de la part du PDG de Binance est un chantage contre le gouvernement fédéral. C’est le mode opératoire des sociétés internationales et des individus accusés au Nigeria ou ailleurs en Afrique.

Un haut responsable a noté : «Ces acteurs internationaux ont pour tradition de faire chanter le pays chaque fois qu’ils se font prendre. Quelle est la corrélation entre la prétendue demande de pots-de-vin et les allégations portées contre Binance ?

« Les faits sont là : ils ont éludé l’impôt, leur plateforme est utilisée pour blanchir de l’argent, alors pourquoi ne font-ils pas face à ces faits ? Cette affirmation est frivole et constitue un simple chantage contre le gouvernement.»

Le porte-parole de l’ONSA, Mijinyawa, n’a pas pu être joint mardi pour commenter. Il n’a pas répondu aux appels ni aux messages envoyés sur son téléphone.

Le porte-parole de l’EFCC, Dele Oyewale, a refusé de commenter.

Les OSC réagissent

Commentant cette évolution, le directeur exécutif du Centre de défense législative de la société civile, Auwal Musa Ibrahim, a déclaré qu’il n’était pas surpris par cette allégation, soulignant la mauvaise réputation du système de justice administrative du Nigeria.

Il a exhorté le PDG à « Soyez assez audacieux » de nommer les personnes et les organisations impliquées dans la prétendue demande de pots-de-vin afin qu’elles puissent être traitées de manière décisive.

« Cette allégation ne suffit pas, elle doit faire l’objet d’une enquête et faire connaître aux Nigérians ceux qui portent atteinte à l’intégrité de leur pays. Le PDG (de Binance) devrait avoir l’audace de mentionner les individus ou les entreprises qui ont demandé des pots-de-vin à ce sujet.

«C’est important pour ne pas lancer d’accusations frivoles et pour traiter de manière décisive ces fonctionnaires qui hypothèquent toujours ce pays. Nous l’exhortons donc à faire preuve de courage et d’audace pour mentionner également ces individus, ces organisations, ces représentants du gouvernement, s’ils ont été impliqués. »il a dit

De même, le président du Center for Accountability and Open Leadership, Debo Adeniran, a déclaré que Binance devrait être obligé de nommer les personnes présumées afin qu’elles puissent être poursuivies.

Il a ajouté que les responsables qui ont permis au dirigeant de Binance de quitter le pays devraient également faire l’objet d’une enquête.

« Binance devrait être obligée de citer des noms, et toutes les personnes impliquées devraient être poursuivies et punies. Toutes les agences impliquées dans le cas Binance ; Le DSS, le NIA, le DMI et les services d’immigration, qui l’ont laissé s’échapper du Nigeria, devraient faire l’objet d’une enquête et les contrevenants coupables devraient être poursuivis et condamnés à des sanctions dissuasives. suggéra-t-il.

Binance n’a pas répondu aux requêtes par courrier électronique pour fournir des éclaircissements et des informations sur le « personnes inconnues » qui a suggéré d’effectuer un paiement pour régler les allégations.

L’échange cryptographique n’a pas non plus répondu à la demande des « personnes inconnues ».

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