Le FBI Dévoile une Opération d’Envergure contre le Blanchiment d’Argent Crypto Inspiré par Elon Musk !

• Le FBI a révélé un réseau international de blanchiment d’argent lié à une fausse offre de conversion liquide en crypto-monnaies, portant un nom inspiré par Elon Musk.
• Les agents fédéraux ont connecté ce réseau à un ressortissant indien, Anurag Murarka, qui aurait orchestré des opérations à travers les marchés sombres et des applications cryptées.
• Après avoir infiltré le système, le FBI a laissé l’opération se poursuivre plus d’un an, utilisant une source humaine confidentielle pour rassembler des preuves.

Le Révélateur d’un Schéma Étrange

Un réseau de blanchiment d’argent qui se présentait comme un service de conversion liquide en crypto-monnaies, nommé “elonmuskwhm”, a été mis au jour dans le cadre d’une longue enquête du FBI. Ce système promettait aux détenteurs de Bitcoin la livraison discrète de grosses sommes d’argent liquidités, allant jusqu’à 1 million de dollars par semaine, grâce à des transactions sécurisées sur des marchés clandestins et des applications de messagerie. Utilisant le nom du célèbre milliardaire technologique, ce réseau a attiré de nombreux clients avant que les agents fédéraux ne le retracent jusqu’à Anurag Murarka, un Indien, infiltrant l’opération et la gérant secrètement pendant plus d’un an pour consolider leur dossier.

De la Toile Noire à l’Infiltration Profond

Découvert en avril 2021, “elonmuskwhm” faisait de la publicité sur des plateformes darknet telles que White House Market et Dark0de Reborn. Sa proposition audacieuse ? Offrir jusqu’à 1 million de dollars en espèces propres envoyés chaque semaine, en échange de cryptomonnaies. Selon l’agent spécial du FBI, Matthew Resch, l’alias avait plusieurs annonces proposant ces échanges “cash par mail”.

En 2023, suite à plusieurs achats contrôlés, les agents ont arrêté un transporteur, Davis Paolucci, au Kentucky, où ils ont trouvé 600 000 $ en liquide à son domicile. Cependant, il n’était pas le chef de ce réseau ; les autorités ont rapidement converti un autre informateur, une source humaine confidentielle, qui travaillait directement avec “elonmuskwhm”.

Le FBI Prend les Rênes

Après l’arrestation de Paolucci, le FBI a pris une décision audacieuse : au lieu de fermer le réseau, il a choisi de “continuer à effectuer des ramassages d’argent” afin d’attraper d’autres membres de la bande. À travers une série de dix échanges surveillés impliquant près de 2 millions de dollars, le FBI a observé et enregistré le processus de blanchiment en temps réel. Des dispositifs de surveillance ont été placés sur des numéros WhatsApp, et des messages photo envoyés après échange ont permis de lier le schéma à Anurag Pramod Murarka.

Les méthodes utilisées étaient élaborées ; Murarka, se faisant appeler “nomorehardwork”, vérifiait les échanges avec des numéros de série uniques des billets de banque. L affidavit indique que “le commerce des billets de dollars utilise probablement le numéro de série comme moyen d’identification à trois voies”, soulignant la vérification sécurisée entre Murarka, l’informateur, et les transporteurs en personne.

Construire un Dossier, Un Identifiant à la Fois

En reliant les comptes Telegram, WhatsApp et Google à l’identifiant Apple de Murarka, les enquêteurs ont créé une piste numérique de communication, de transactions crypto et de dossiers financiers. Les données iCloud d’Apple, contenant des sauvegardes de messages et de données d’applications, sont devenues une cible principale pour obtenir des preuves.

Pour protéger l’enquête en cours, le tribunal a assigné le mandat de recherche à la confidentialité et a interdit à Apple d’avertir l’utilisateur pendant un an. “Il y a des raisons de croire que la notification… compromettrait gravement l’enquête”, a déclaré l’avocate assistante des États-Unis, Kathryn Dieruf. Cependant, avec un mandat de recherche enfin délivré pour le compte Apple de Murarka, l’ampleur complète de cette opération facilitée par la crypto-monnaie commence à se révéler.

Bien que le branding inspiré par Musk ait pu n’être qu’un stratagème, l’opération elle-même était bien réelle et aux ramifications étendues. En prenant le contrôle et en l’exécutant de l’intérieur, le FBI a transformé une entreprise trouble de blanchiment de crypto-monnaies en une étude de cas sur la surveillance numérique à long terme.