Le ministère américain de la Justice (DOJ) promet d’augmenter considérablement le nombre de procureurs disponibles pour enquêter sur les activités illicites liées aux crypto-monnaies.
La représentante du ministère de la Justice, Nicole Argentieri, a annoncé que la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) serait intégrée en tant qu’entité constante au sein d’une division ministérielle qui traite un éventail de demandes liées au numérique.
Le leadership au sein de l’équipe est prêt pour un remaniement. Claudia Quiroz assume le rôle de directrice par intérim après le départ de l’actuel chef, Eun Young Choi, comme l’a déclaré Argentieri. Choi est sur le point de passer à un nouveau rôle au sein du DOJ, a confirmé un représentant du département.
Lors d’une discussion tenue à Washington, DC par le Center for Strategic and International Studies, Argentieri a mentionné qu’il était temps d’élever le statut du NCET. Son intégration au sein de la Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle (CCIPS) fournirait les ressources et la trajectoire nécessaires pour obtenir de meilleurs résultats.
Le DOJ a lancé le NCET en 2021 en raison de la montée des alarmes concernant la taille croissante de l’industrie des actifs numériques et le potentiel des malfaiteurs, des terroristes et d’autres entités malveillantes à exploiter les crypto-monnaies pour la transmission et le blanchiment de fonds illégaux.
L’importance et les contributions de l’équipe se sont amplifiées depuis sa création, en raison d’un ralentissement de l’industrie et de la chute de l’échange de crypto FTX. Les autorités judiciaires ont inculpé le créateur de FTX, Sam Bankman-Fried, l’accusant d’avoir détourné des milliards de dollars des clients d’échange tout en trompant les investisseurs et les prêteurs.
Le groupe crypto a contribué de manière significative aux enquêtes du DOJ sur les crypto-monnaies. L’équipe a joué un rôle déterminant dans la poursuite du créateur et actionnaire principal de la bourse Bitzlato basée à Hong Kong.
Il a également soutenu l’enquête sur Binance, le leader mondial des échanges de crypto-monnaie. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Securities and Exchange Commission (SEC) ont lancé cette année une procédure civile indépendante contre Binance et son créateur et actionnaire dominant, Changpeng Zhao.
Les retombées de FTX ont intensifié l’immédiateté parmi les régulateurs et les responsables de l’application des lois pour identifier et éliminer les entités malveillantes au sein de l’industrie des actifs numériques. Parallèlement, les responsables ont noté une tendance croissante à exploiter les crypto-monnaies dans presque toutes les facettes des activités illicites.
Kenneth Polite, le chef de la division criminelle du DOJ, dans une récente conversation avec le Wall Street Journal a déclaré :
« Les crypto-monnaies constituent désormais un élément essentiel de la façon dont nous percevons les activités criminelles menées actuellement. »
Argentieri devrait succéder à Polite en tant que procureur général adjoint par intérim à la tête de la division pénale après sa sortie imminente du département.
Après le remaniement, le NCET sera une sous-unité au sein du CCIPS, avec son directeur comme chef adjoint, a confirmé le représentant du DOJ. Selon Argentieri, cette décision, en plus de maximiser les ressources, placerait également les procureurs traitant des affaires liées à la cryptographie sur un pied d’égalité avec leurs homologues traitant des affaires informatiques et de propriété intellectuelle.
La refonte du NCET découle de la création par le ministère de la Justice de la National Security Cyber Section, qui vise à lutter contre les cyber-intrusions d’acteurs parrainés par l’État et d’autres cybermenaces compromettant la sécurité nationale des États-Unis.
Selon Ari Redbord, ancien procureur fédéral et actuel responsable mondial de la politique de la société d’analyse de chaînes de blocs TRM Labs, ces changements au sein du ministère de la Justice signifient que sa direction reconnaît que la maîtrise des crypto-monnaies et des technologies émergentes est cruciale pour anticiper et lutter à la fois contre la criminalité et les menaces à la sécurité nationale auxquelles sont confrontés les États-Unis.
« Ces dernières années, le DOJ s’est rendu compte que nous étions passés à un champ de bataille numérique où les affrontements se déroulent sur des chaînes de blocs. La vérité est que si cela représente effectivement l’avenir, chaque procureur et enquêteur devra saisir ces affaires. »
Ari Redbord, ancien procureur fédéral
Source https://crypto.news/us-doj-to-double-its-crypto-team-target-ransomware-crimes/
