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Les régulateurs de Porto Rico ont émis une ordonnance de cesser et de s’abstenir à une banque appartenant au critique de bitcoin Peter Schiff, qui a fait l’objet d’une enquête internationale sur l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent.
La nouvelle a provoqué une réaction rapide de la part de certains membres de la communauté bitcoin, qui en ont profité pour rappeler au vieil ennemi les limites de la finance traditionnelle tout en se réjouissant des références résistantes à la censure de BTC.
Le bureau du commissaire des institutions financières de Porto Rico a ordonné la fermeture de la banque internationale Euro Pacific, basée à San Juan, en raison d’allégations d’insolvabilité et d’un manque de conformité et de contrôles internes, selon le Washington Post.
En 2020, un groupe d’autorités fiscales appelé le Joints Chief of Global Tax Enforcement, ou J5, a commencé à enquêter sur la banque de Schiff « pour mettre un terme à la facilitation présumée de l’évasion fiscale à l’étranger et du blanchiment d’argent par la banque ».
Les gouvernements des États-Unis, de l’Australie, du Royaume-Uni, du Canada et des Pays-Bas ont créé le J5 en 2018 pour lutter contre les crimes financiers internationaux impliquant l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent.
Régulateur : Euro Pacific a un historique de non-conformité
« Euro Pacific a une longue histoire de non-conformité », a déclaré Natalia Zequeira Díaz, commissaire au régulateur de Porto Rico.
Elle a ajouté que le Bureau « n’autoriserait ni ne tolérerait aucune entité financière disposant d’une licence délivrée par le gouvernement de Porto Rico pour opérer en dehors de la loi ou ignorer les mandats clairs des lois et réglementations applicables ».
L’ordonnance de cesser et de s’abstenir aurait déclaré qu’Euro Pacific avait subi une perte nette d’environ 751 000 dollars en 2019 et accumulé près de 4 millions de dollars de pertes totales. Il a ajouté qu’à la fin de 2020, la banque avait un capital négatif de 1,3 million de dollars :
« En tant que telle, l’entité est classée comme insolvable », indique l’ordonnance. Euro Pacific a enregistré une perte nette d’environ 550 000 dollars au cours des trois premiers mois de cette année, a-t-il déclaré. Suite à la commande, les clients ont perdu l’accès à leurs comptes et les retraits ont été interrompus.
Peter Schiff nie que la banque soit insolvable
Schiff a fondé l’Euro Pacific Bank en 2011, établissant des filiales dans les Caraïbes, et aurait atteint 15 000 comptes dans les deux ans suivant le démarrage des opérations. Six ans plus tard, la banque a reçu une licence sur le territoire américain de Porto Rico et s’y est installée.
Mais les dépôts ont chuté à 150 millions de dollars à la suite de la sonde J5 et les clients sont partis. Écrivant sur Twitter, Schiff refusé la banque était insolvable. « Il a plus qu’assez de liquidités pour payer intégralement chaque déposant demain », a-t-il affirmé, ajoutant :
« La banque elle-même n’a aucune dette. Mais les régulateurs ne permettront à personne de retirer des fonds pour le moment. La longue enquête a disculpé la banque.
Plus tôt, Schiff a déclaré avoir investi 7 millions de dollars de son propre argent dans Euro Pacific, mais le régulateur de Porto Rico lui a dit que l’argent ne faisait pas partie du capital de l’institution.
L’économiste a révélé qu’il avait négocié un accord pour vendre la banque à une entité basée à Houston pour 24 millions de dollars – un plan rejeté par le régulateur.
« La seule explication est que l’IRS et J5 ont bloqué la vente, afin qu’ils puissent utiliser la fermeture de ma banque comme un exemple réussi de leur répression du blanchiment d’argent et de l’évasion fiscale, même si leur propre enquête a prouvé que la banque n’a rien fait pour faciliter toute situation financière. délits », s’est-il plaint.
La fermeture de la banque de Schiff invite au ridicule
Dans les cercles de crypto-monnaie, Peter Schiff est connu pour sa critique sévère du bitcoin (BTC). Dans l’une de ses nombreuses critiques, le bogue de l’or a déclaré que le bitcoin échoue à la fois en tant qu’argent et en tant que réserve de valeur car il manquait d’utilité et de valeur intrinsèque.
Réagissant à la fermeture de l’Euro Pacific Bank, plusieurs membres de la communauté Bitcoin ont profité de l’occasion pour se moquer de Schiff à propos de ses commentaires passés et peu charitables sur la cryptographie. Ils ont également vanté les références du bitcoin en tant que monnaie résistante à la censure qui peut résoudre les problèmes d’ingérence gouvernementale indésirable.
« Les dieux du karma du bitcoin ont massacré l’entreprise de Peter Schiff », Max Keiser, un partisan populaire du bitcoin, méprisé. «Je lui ai dit d’acheter du bitcoin à 1 $, 10 $, 100 $, 1 000 $ – Il n’a même jamais passé 10 minutes à l’étudier. Maintenant, il va en payer le prix.
L’utilisateur de Twitter Darshan Ashok a crié: « C’est la punition que vous méritez pour tous les cris à propos de BTC. »
« J’aurais dû acheter du bitcoin grand-père », a déclaré un autre.
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Source https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-account-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/
