l’ancien patron de FTX maintient son innocence, les malheurs de Nexo, DCG et Gemini s’affrontent

La semaine dernière en crypto a été mélangée avec de nouvelles mises à jour et des controverses en cours. Un nouveau scandale a émergé alors que de nouvelles allégations ont été portées contre le prêteur de crypto, Nexo, avec des rapports accusant le CeFi réglementé d’activités criminelles. L’affaire FTX a continué à se dérouler, le fondateur Sam Bankman-Fried clamant son innocence. De plus, la situation entre DCG et Gemini s’est aggravée. Malgré la récente reprise du marché, l’industrie a connu une autre série de licenciements.

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Nexo impliqué dans de nouveaux scandales

Nexo est devenu le dernier à être impliqué dans un scandale. Des rapports du 12 janvier ont montré que les autorités bulgares avaient perquisitionné les bureaux de la société à Sofia, la capitale bulgare. Cela faisait partie d’une enquête à grande échelle lancée contre la société de prêt pour des activités illégales présumées.

Les autorités soupçonnent l’entreprise de blanchiment d’argent, de délits fiscaux, d’opérations bancaires illégales, de délits informatiques et de facilitation de transactions visant à contourner les sanctions contre la Russie. Les enquêtes des autorités internationales ont révélé que plusieurs transactions traitées par Nexo violaient les sanctions occidentales contre la Russie, d’autres impliquant le financement du terrorisme.

Selon un porte-parole du procureur en chef du pays, Siika Mileva, Nexo a traité la somme stupéfiante de 94 milliards de dollars au cours des cinq dernières années. Cependant, Mileva a également prétendu que l’un des clients de Nexo était une personnalité connue pour financer des organisations terroristes.

Dans une déclaration à Bloomberg, Antoni Trenchev, le co-fondateur de Nexo, a précisé que le récent raid impliquait une entité tierce ayant des liens avec l’entreprise. Il a souligné que cette entreprise n’a aucune interaction directe avec les clients de Nexo. D’autres rapports ont indiqué que quatre personnes avaient été appréhendées dans le cadre de l’enquête. Nexo a nié ces développements, affirmant que l’enquête semblait politiquement motivée.

Au lendemain de ces événements, une importante sortie de fonds de la plateforme a été observée alors que les investisseurs et les clients se bousculaient pour les sorties. Plus de 46 millions de dollars, soit 10 % du total des actifs, ont été retirés de la plateforme en 24 heures.

Avancement de la procédure de mise en faillite de FTX

Au fur et à mesure que la procédure de mise en faillite de FTX progressait, le 12 janvier, les créanciers ont été informés des développements positifs. Les rapports indiquent que les conseillers de la société ont découvert une quantité substantielle de ses actifs, totalisant près de 5 milliards de dollars en devises crypto et fiat. Andrew Dietderich, l’avocat de la faillite, a déclaré que les actifs étaient actuellement en cours de liquidation.

Les fonds serviront à régler les réclamations des créanciers lésés, ainsi que d’autres actifs déjà découverts. Il convient de noter que la Bahamian Securities Commission (BSC) avait précédemment identifié des actifs FTX d’une valeur de 425 millions de dollars qui seront également utilisés dans le processus de règlement de la dette. En outre, le 13 janvier, le tribunal des faillites du Delaware a autorisé FTX à liquider quatre unités commerciales, dont LedgerX et FTX Japon, afin de lever des fonds supplémentaires au profit des créanciers.

Alors que la saga FTX continue, un nouveau joueur est entré dans la mêlée la semaine dernière. SkyBridge Capital a annoncé son intention de racheter la participation de 30 % vendue à FTX en septembre de l’année dernière. Le chef de SkyBridge, Anthony Scaramucci, a révélé ces plans le 13 janvier, déclarant qu’ils attendaient l’approbation des avocats de la faillite. Il a reconnu que le processus pourrait être long, s’étendant potentiellement jusqu’au second semestre 2023.

Le 12 janvier, une décision du tribunal fédéral a ajouté aux problèmes de FTX alors qu’un juge a invalidé l’accord de droits de dénomination entre l’échange en faillite et le comté de Miami-Dade. En raison d’une rupture de contrat, FTX est légalement tenu de payer 17 millions de dollars de dommages et intérêts à Miami-Dade pendant trois ans. Miami Heat peut désormais supprimer la marque FTX de son arène NBA et d’autres emplacements.

Sam Bankman-Fried insiste sur le fait qu’il est innocent, mais c’est difficile à vendre

Au milieu de ces développements, Sam Bankman-Fried maintient sa revendication d’innocence. Avec 8 milliards de dollars de fonds clients non comptabilisés, le PDG en disgrâce insiste sur le fait qu’il est innocent des crimes limitrophes des allégations de détournement de fonds et de fraude. La semaine dernière, l’entrepreneur américain en disgrâce a plaidé non coupable de nombreuses accusations portées contre lui par le DoJ américain, la SEC et la CFTC.

Sam Bankman-Fried maintient qu’il est innocent des allégations suggérant qu’il a volé ou détourné des fonds de clients, selon un article publié sur Substack le 12 janvier. Le fondateur de FTX a également capitalisé sur les affirmations circulantes selon lesquelles Changpeng Zhao (CZ) de Binance est à l’origine de la chute de FTX. . CZ avait par le passé réfuté ces rumeurs.

Un jour après la publication du message, le milliardaire américain et gestionnaire de fonds spéculatifs Bill Ackman a affirmé que Sam Bankman-Fried disait peut-être la vérité. Ackman s’était rendu sur Twitter le 13 janvier pour fournir une hypothèse sur la façon dont l’ancien chef de FTX pourrait être innocent malgré de nombreuses accusations de fraude et de corruption.

Cependant, le consensus au sein de la communauté cryptographique contraste avec les affirmations d’Ackman. Notamment, Anthony Scaramucci, une connaissance proche de l’ancien PDG, a récemment admis qu’il pensait qu’une fraude était impliquée dans l’affaire après avoir choisi de ne pas donner d’avis sur la question depuis le début de l’affaire.

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, estime également que la situation de FTX impliquait une fraude et un détournement de fonds des clients. Armstrong a déclaré à Bloomberg le 11 janvier qu’il pensait que la cause du fiasco allait au-delà d’une mauvaise comptabilité. Au milieu de ces réclamations, un portefeuille affilié à Alameda Research, la branche commerciale de FTX, a reçu 30 millions de dollars supplémentaires d’actifs le 12 janvier, suscitant davantage de questions.

La situation entre DCG et Gemini évolue

Alors que l’espace crypto n’a pas encore vu la fin des malheurs de FTX, la situation entre Digital Currency Group (DCG) et l’échange crypto Gemini s’est encore développée la semaine dernière.

Suite à sa lettre ouverte au PDG de DCG, Barry Silbert, le 2 janvier, le co-fondateur de Gemini, Cameron Winklevoss, a écrit une autre lettre au conseil d’administration de DCG le 10 janvier, appelant à la destitution de Silbert en tant que PDG. Winklevoss a cité de mauvaises décisions de gestion sous Silbert.

Auparavant, Winklevoss avait accusé Silbert d’avoir utilisé des fonds de sa filiale de prêt, Genesis, pour des «opérations kamikaze Grayscale NAV», ce qui avait entraîné des pertes d’actifs pour les créanciers, notamment le prêt de 900 millions de dollars de Gemini à Genesis. Winklevoss, avec d’autres créanciers, exige le remboursement des prêts en cours. Des rapports du 12 janvier suggéraient que DCG pourrait envisager de vendre certains de ses actifs pour rembourser la dette.

Grayscale s’est empêtré dans la situation, étant une société sœur de Genesis et une filiale principale de DCG. La contribution pourrait contribuer à la sous-performance des Trusts de Grayscale, en particulier le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) et le Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Les deux se négocient à des taux d’actualisation record. Par conséquent, environ 20% des actionnaires de GBTC ont voté la semaine dernière pour racheter leurs actions contre BTC.

Des accusations émergent alors que la SEC intervient

Pendant ce temps, la SEC américaine est entrée en scène la semaine dernière alors que la saga progressait. Le 12 janvier, l’organisme de surveillance réglementaire a lancé des accusations contre Gemini et Genesis pour avoir prétendument offert des titres non enregistrés au public via le programme Gemini Earn. Même ainsi, toute la scène de la cryptographie pense que l’agence doit rattraper son retard.

Tyler Winklevoss, co-fondateur de Gemini exprimé sa déception face aux accusations de la SEC, notant qu’elles sont contre-productives pour les efforts de l’entreprise pour réaliser les fonds de 900 millions de dollars pour les clients de Gemini Earn. Winklevoss a expliqué que la SEC aurait dû informer Gemini des exigences réglementaires supplémentaires bien qu’elle soit en pourparlers avec la bourse depuis des mois.

Cependant, les accusations de la SEC ne sont pas les seules préoccupations juridiques de Gemini, car Rosen Law Firm, un cabinet d’avocats basé à New York, a intenté une action en justice contre l’échange le 13 janvier pour avoir omis de divulguer les informations nécessaires sur les risques associés à le programme Gemini Earn.

Nouvelle série de licenciements

Les marchés de la cryptographie ont commencé la nouvelle année sur des bases prometteuses, mais les gains progressifs n’ont pas compensé les pertes subies depuis le début du marché baissier. En réponse aux conditions difficiles du marché, certaines entreprises continuent de licencier du personnel pour réduire les coûts à mesure que les revenus se contractent.

Le 10 janvier, Coinbase a annoncé sa décision de licencier un autre groupe d’employés alors qu’il cherche à traverser la tempête baissière pendant le marché baissier. La bourse américaine a révélé qu’elle licencierait cette fois 950 employés après en avoir licencié 1 100 autres en juin 2022.

Trois jours après la dernière annonce de Coinbase, Kris Marszalek, PDG de la bourse basée à Singapour Crypto.com, a révélé que son entreprise réduirait ses effectifs mondiaux de 20 % en raison de conditions de marché défavorables et d’événements récents. En juin dernier, ils ont licencié 5 % de leurs effectifs, invoquant l’hiver défavorable.

Binance reste imperturbable

Au milieu de cette tendance aux licenciements, Binance intensifie ses activités de ressources humaines car elle semble à peine affectée par les ravages de 2022. Le 11 janvier, CZ a déclaré que la bourse cherchait à augmenter ses effectifs de 30 % en 2022, nonobstant le ralentissement économique. Il y a deux semaines, le journaliste crypto Jacob Silverman a déclaré que la bourse comptait jusqu’à 700 postes ouverts.

De plus, Binance surpasse ses concurrents en termes de revenus, comme en témoignent des rapports récents. Les données CryptoQuant d’un rapport du 10 janvier ont révélé que les revenus de Binance avaient été multipliés par 10 au cours des deux dernières années.

Malgré le traitement de 12 milliards de dollars de retraits de clients au cours des deux derniers mois seulement en raison du FUD introduit précédemment qui a suivi immédiatement après l’effondrement de FTX, Binance semble stable et poursuit sa croissance. L’entreprise a obtenu une licence pour opérer en Suède le 11 janvier.

Fin du marché baissier ou bull trap ?

Pendant ce temps, le marché plus large de la cryptographie s’est redressé, élevant les valorisations des actifs à l’ère de l’effondrement pré-FTX. Le rallye à l’échelle du marché, qui a été plus prononcé le 10 janvier, a vu le bitcoin (BTC) récupérer 21 000 $. Pendant ce temps, l’ETH a grimpé en flèche pour atteindre un sommet de 1 599 $ le 14 janvier. La plupart des actifs ont également atteint des sommets de 2 mois.

Deux jours après que le rallye a pris de l’ampleur, BTC a bondi au-dessus de 18%, laissant plus de 60% de son approvisionnement en circulation en profit. La résurgence se fait malgré une baisse de sa domination. L’actif a imprimé sept barres haussières consécutives la semaine dernière, suscitant une demande à travers la cryptographie.

Notamment, alors que BTC a grimpé au-dessus de 19,5 000 $, plus de 141 millions de dollars de positions courtes sur BTC ont été liquidées dans les 24 heures précédant le 14 janvier. Alors que certains partisans pensent que cela pourrait être la fin de la course à l’ours, d’autres sont plus pessimistes quant à la reprise en disant c’est un rebond de chat mort.

La nouvelle semaine fournira un aperçu utile de l’opinion exacte.

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