L’Agence des Nations Unies appelle à une action urgente contre les crimes liés à la cryptographie en Asie du Sud-Est

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a exprimé sa profonde inquiétude quant au rôle de la cryptographie dans la facilitation des activités illicites en Asie du Sud-Est.

Il note que l’infrastructure bancaire clandestine existante, y compris les casinos sous-réglementés, les junkets et les plateformes de jeux en ligne illégales, a de plus en plus adopté la cryptographie comme outil de criminalité.

L’ONUDC tire la sonnette d’alarme sur la cryptographie

Dans son dernier rapport, l’agence des Nations Unies affirme que la montée en puissance des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) à haut risque a créé une nouvelle voie permettant aux entreprises criminelles d’opérer sans rendre de comptes, renforçant ainsi ces activités.

À ce titre, l’ONUDC a appelé à une action urgente, recommandant une surveillance renforcée du crime organisé dans les casinos, les junkets et les opérations de cyberfraude, ainsi qu’une meilleure formation des autorités pour identifier les méthodes sophistiquées de blanchiment d’argent permises par la cryptographie.

Le rapport affirme que, même si toutes les escroqueries dans la région n’impliquent pas la cryptographie, celle-ci reste une option de paiement privilégiée par les fraudeurs en raison de la facilité des transactions transfrontalières rapides. Cette réalité, aggravée par la désinformation et une coopération inadéquate entre les forces de l’ordre, a encore souligné le besoin urgent d’une plus grande surveillance réglementaire dans l’espace cryptographique, a ajouté l’ONUDC.

Dans un communiqué, le représentant régional de l’ONUDC pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique, Masood Karimipour, a déclaré :

« Tirant parti des avancées technologiques, les groupes criminels produisent des fraudes, du blanchiment d’argent, des opérations bancaires clandestines et des escroqueries en ligne à plus grande échelle et plus difficiles à détecter. Cela a conduit à la création d’une économie de services criminels, et la région est désormais devenue un terrain d’essai clé pour les réseaux criminels transnationaux cherchant à étendre leur influence et à se diversifier dans de nouveaux secteurs d’activité.

Tether sous les projecteurs, encore une fois

L’agence des Nations Unies a également signalé que Tether (USDT), en particulier sur la blockchain TRON, est devenu le stablecoin préféré des réseaux criminels transnationaux en Asie de l’Est et du Sud-Est. Ces réseaux, impliqués dans la fraude et le blanchiment d’argent cybernétiques, privilégient Tether pour son efficacité à déplacer les fonds volés.

Alors que les pièces stables comme Tether ont gagné en popularité parmi les utilisateurs légitimes, l’ONUDC a déclaré que l’analyse en chaîne révèle que l’USDT a une exposition de contrepartie nettement plus élevée à des entités à haut risque, notamment des plateformes de jeux en ligne, des systèmes de cyberfraude et des échanges à haut risque.

Le rapport souligne également que Tether a été impliqué dans des transactions de plusieurs centaines de millions de dollars avec des entités liées à des opérations criminelles à grande échelle telles que le trafic de drogue et d’êtres humains, la cybercriminalité et la distribution de matériel pédopornographique.

Notamment, certaines de ces transactions impliquent des portefeuilles associés à des entités sanctionnées par l’OFAC et au groupe nord-coréen Lazarus, connu pour ses activités de piratage.

Les critiques cryptographiques sont déplacées : le rapport montre

Bien que la cryptographie soit souvent critiquée en tant qu’outil permettant des activités illicites, des études indiquent que l’argent liquide reste la méthode préférée des criminels. Par exemple, un récent rapport de Homeland Security Investigations (HSI) a souligné que les plateformes cryptographiques réglementées fournissent un soutien essentiel aux forces de l’ordre en tirant parti de la transparence de la technologie blockchain pour lutter contre la criminalité et renforcer la sécurité nationale.

Cela est contraire aux idées fausses concernant leur implication dans le financement illicite. En fait, les données de Merkle Science révèlent que seulement 0,61 % des transactions USDT et seulement 0,22 % des transactions USDC ont été signalées comme potentiellement illicites entre juillet 2021 et juin 2024, ce qui indique un taux d’activité illicite nettement inférieur à celui de la finance traditionnelle.

En outre, Chainalysis a noté que les activités illicites ne représentaient que 0,34 % du total des transactions en chaîne en 2023, ce qui indique que les préoccupations concernant la cryptographie peuvent être exagérées par rapport à la finance traditionnelle.