La saga en cours entre les autorités taïwanaises et les anciens dirigeants de l’échange cryptographique ACE se poursuit avec une nouvelle série d’accusations portées contre son fondateur, David Pan, et 31 autres personnes liées à l’affaire.
La bourse et ses anciens directeurs font l’objet d’une enquête pour fraude et blanchiment d’argent présumés depuis janvier 2024. Les autorités ont déjà mené des perquisitions massives au siège d’ACE et à d’autres adresses connexes et ont appréhendé plusieurs personnes.
Le système de jetons cryptographiques voit 32 personnes inculpées
Le journal local Taipei Times a informé d’un développement récent dans l’enquête en cours sur d’anciens dirigeants de la bourse ACE. Vendredi, le bureau du procureur du district de Taipei a inculpé 32 personnes liées à l’affaire ACE.
Parmi les accusés, Pan, son partenaire commercial Lin Keng-hong et l’avocat Wang Chen-huan, qui a été président de l’échange cryptographique, sont devenus les principaux suspects.
Les procureurs ont découvert que depuis 2019, les suspects auraient conseillé aux investisseurs d’acheter plusieurs jetons. L’approbation comprenait les jetons NFTC, BitNature (BNAT) et MoChange (MOCT) d’ACE.
Pan et Lin ont fait la promotion des jetons lors des négociations et ont promis de faire de l’échange ACE « l’écosystème blockchain le plus complet d’Asie pour le trading de crypto-monnaie ». De plus, les accusés ont rédigé des livres blancs et d’autres documents pour accroître la légitimité.
Le procureur a allégué que lors de la publicité, les suspects avaient manipulé les prix des jetons en bourse pour attirer de nouveaux investisseurs.
Lorsque les jetons ont considérablement perdu de la valeur, les investisseurs ont tenté de convertir leurs avoirs en nouveaux dollars taïwanais. Après avoir été incapables de récupérer leur argent, les investisseurs fraudés ont alerté les autorités de l’escroquerie présumée.
L’enquête a révélé que ce stratagème a obtenu plus de 2,2 milliards de dollars NT, soit une valeur d’environ 67,48 millions de dollars, grâce à la vente de jetons et d’autres produits blockchain.
Pan, aux côtés d’autres personnes impliquées, a caché l’argent à plusieurs endroits et a même acheté des biens immobiliers pour cacher les fonds. De plus, 43 millions de dollars NT, d’une valeur d’environ 1,3 million de dollars, ont été transférés à Wang, qui en a ensuite réinjecté la moitié dans la bourse pour augmenter les prix du jeton.
Les procureurs demandent plus de 20 ans de prison
L’enquête a révélé qu’environ 1 200 personnes ont été escroquées grâce à cette escroquerie, avec une perte estimée à 800 millions de dollars NT, soit environ 24,56 millions de dollars. Compte tenu de l’ampleur des pertes, les procureurs ont recommandé des peines d’au moins 20 ans pour les principaux suspects, dont Pan et Lin.
De plus, ils ont suggéré une peine d’au moins 12 ans de prison pour Wang, qui occupait un poste élevé dans un cabinet d’avocats et qui semble avoir joué un rôle important dans le projet.
Il convient de noter que ces accusations ne sont pas les premières portées contre le fondateur d’ACE depuis le début de l’enquête.
Début avril, la nouvelle de l’inculpation de David Pan et de six autres personnes pour blanchiment d’argent et fraude a été annoncée. À la suite de l’enquête, les procureurs ont dévoilé un « plan bien organisé » dirigé par Pan et Lin.
Le projet impliquait l’utilisation de « l’application Alfredo Wallet », créée par Fu Hai Digital Innovation, société dans laquelle ACE a investi, pour effectuer des « transactions hors ligne et de gré à gré de monnaies virtuelles ».
Selon le rapport, Pan et les six autres suspects ont fait plus de 162 victimes, perdant 340 millions de dollars NT, soit une valeur d’environ 10,7 millions de dollars. Les sept prévenus ont par conséquent été accusés de violation de l’ordonnance sur la prévention du crime organisé, de fraude aggravée et de blanchiment d’argent.
ACE s’est déjà distancé des suspects, rassurant ses utilisateurs sur le fait que Pan et les autres accusés ne sont plus impliqués dans l’échange cryptographique. En outre, il a déclaré qu’ils collaboraient avec les autorités et que toutes les conditions d’exploitation restaient normales.
Crypto Total Market Cap is at $2.304 trillion. Source: TOTAL on TradingView
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Source https://bitcoinist.com/32-people-indicted-in-taiwanese-crypto-exchange-fraud-case/
