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Vendredi, l’administration Biden a annoncé qu’elle s’attaquerait probablement aux échanges cryptographiques russes à la suite de l’invasion de l’Ukraine dans le cadre de ses derniers efforts pour imposer des sanctions supplémentaires contre l’énergie nucléaire.
Selon un responsable de l’administration Biden, l’imposition de sanctions aux activités cryptographiques de la Russie devrait être faite d’une manière qui ne nuirait pas au marché plus large de la cryptographie – ce qui pourrait également rendre leur imposition difficile.
Jusqu’à présent, les États-Unis ont eu recours à des mesures économiques punitives dans le but de tenir la Russie responsable de ses actions, notamment en ciblant le secteur financier du pays, les grandes entreprises, les responsables gouvernementaux, les membres de l’élite et le gazoduc Nord Stream 2 – cependant, après que les États-Unis et leurs alliés européens sont parvenus à un consensus, couper certaines banques russes de Swift était la prochaine étape.
Les États-Unis se sont attaqués à la crypto dans les affaires géopolitiques avant
Cependant, imposer des sanctions cryptographiques n’est pas simple, car les monnaies numériques sont par nature sans frontières, privées et hors de portée de la plupart des gouvernements.
L’administration s’est déjà attaquée aux échanges russes auparavant, où en septembre 2021, l’administration Biden a mis sur liste noire les échanges de crypto-monnaie russes SUEX OTC pour avoir prétendument aidé à blanchir les paiements de ransomwares.
Le mois suivant, le département du Trésor américain a également sanctionné Chatex, une autre crypto-monnaie russe échangée qui « facilitait les transactions pour plusieurs variantes de ransomware » et fournissait un lien vers SUEX OTC pour ses activités de ransomware.
Chatex exploite son échange crypto et son portefeuille via un bot de messagerie Telegram. Chatex a depuis été ajouté à la liste des «ressortissants spécialement désignés» de l’Office of Foreign Asset Control (OFAC) du Trésor, qui met l’échange sur liste noire, empêchant les citoyens américains de faire affaire avec lui, ainsi que le blocage de tous les actifs individuels détenus sur l’échange.
La répression de l’administration Biden contre les ransomwares fait suite à un rapport Chainalysis qui estime à plus de 131 millions de dollars de paiements envoyés à des adresses liées à des ransomwares entre juillet 2020 et juin 2021, soit plus du double de ce que l’Europe occidentale a connu en tant que deuxième région la plus touchée.
Près de 74% des revenus mondiaux des ransomwares (400 millions de dollars en crypto-monnaie) sont allés à des entités qui étaient probablement affiliées à la Russie d’une manière ou d’une autre, selon un rapport du 14 février de Chainalysis.
Les riches russes pourraient-ils encore éviter ces sanctions ?
Avec le dernier intérêt de l’administration Biden à s’attaquer aux sociétés de crypto-monnaie qui effectuent des transactions avec des banques russes sur liste noire, telles que VTB et Sberbank, il y a un argument à faire valoir que la Russie et ses citoyens aisés pourraient potentiellement contourner toute sanction américaine en conservant leur richesse en Bitcoin comme ainsi que de faire des investissements dans d’autres pays et parties qui souhaitent continuer à traiter avec eux.
Et il n’est pas rare que d’autres pays recherchent des solutions de contournement sous sanctions occidentales – en revenant sur les citoyens iraniens sollicitant des dons cryptographiques pour les victimes des inondations en 2019 sous sanctions américaines, tout en utilisant également les revenus de son exploitation minière Bitcoin pour continuer à vendre du pétrole.
En 2020, le président vénézuélien Nicolas Maduro a proposé un projet de loi qui tentait d’utiliser la cryptographie pour échapper à différentes formes de sanctions imposées au pays.
Plus tôt ce mois-ci, des observateurs indépendants des sanctions ont informé le Conseil de sécurité de l’ONU que la Corée du Nord utilisait des crypto-monnaies pour éviter les sanctions en cours dans le cadre des efforts visant à financer son programme de missiles nucléaires et balistiques.
En effet, le désir du président américain de cibler potentiellement la Russie par le biais de la crypto n’est peut-être pas aussi bien pensé qu’espéré, étant donné qu’un récent rapport du gouvernement russe suggère qu’il existe plus de 12 millions de portefeuilles de crypto-monnaie dans le pays, qui, collectivement, détiennent plus de 23,9 $. milliard.
« La Russie a eu beaucoup de temps pour réfléchir à cette conséquence spécifique », a déclaré Michael Parker dans une interview au New York Times. Parker est un ancien procureur fédéral qui dirige maintenant la pratique de la lutte contre le blanchiment d’argent et des sanctions au sein du cabinet d’avocats de Washington Ferrari & Associates.
« Il serait naïf de penser qu’ils n’ont pas joué exactement ce scénario. »
Le but des potentielles sanctions cryptographiques est de perturber le paysage économique, selon un responsable de l’administration Biden.
L’administration devrait trouver un moyen de désavantager la Russie, mais pas au détriment du marché au sens large, ce qui pourrait ne pas être facile. Du point de vue de l’administration Poutine, les crypto-monnaies pourraient être utilisées pour compenser les effets d’autres sanctions imposées.
Étant donné que les banques et les institutions financières sont tenues de respecter KYC ou les règles de connaissance de votre client, les échanges ne sont pas aussi approfondis qu’ils pourraient l’être, malgré le besoin continu de mettre en œuvre KYC et de signaler les transactions suspectes. Des échanges comme Coinbase et Binance travaillent souvent avec des régulateurs dans différents domaines de déclaration, en conjonction avec l’exigence du FinCEN selon laquelle les «transmetteurs d’argent» s’enregistrent en vertu de la loi sur le secret bancaire.
Aux DAO auxquels nous faisons confiance ?
L’Ukraine, en revanche, s’est classée au quatrième rang de l’indice mondial d’adoption de la cryptographie de Chainalysis, derrière le Vietnam, l’Inde et le Pakistan.
Avec un pool technologique de plus de 200 000 travailleurs, le pays a réglementé l’année dernière de nombreuses crypto-monnaies, y compris le bitcoin. Illia Polosukhin, co-fondatrice du protocole NEAR ukrainien et concurrent d’Ethereum, a remarqué que Tether avait gagné en popularité en raison de son statut de monnaie de réserve en Ukraine.
Selon un récent rapport de la société d’analyse blockchain Elliptic, le gouvernement a collecté 9,9 millions de dollars en dons de crypto-monnaie au moment de mettre sous presse, par le biais de deux DAO – démontrant comment l’entité sans confiance peut être utilisée pour de bon.
En fin de compte, ce que l’administration Biden veut faire s’avère extrêmement difficile et difficile à mettre en œuvre, même si l’OFAC continue de contrôler les efforts de sanction en cours.
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