Le dernier rapport suggère que la criminalité basée sur la crypto-monnaie a atteint un nouveau record en 2021, avec « des adresses illicites recevant 14 milliards de dollars sur l’année, contre 7,8 milliards de dollars en 2020 », dont le montant a doublé jusqu’en 2020, selon la plateforme d’analyse blockchain Chainalysis.
Bien que la criminalité cryptographique ait atteint un nouveau record l’année dernière, l’augmentation du volume des transactions illicites n’était que de 79 %, « près d’un ordre de grandeur inférieur à l’adoption globale », selon le rapport. Il indique que la possibilité que « la croissance de l’utilisation légitime de la crypto-monnaie dépasse de loin la croissance de l’utilisation criminelle,” comme « la part des activités illicites dans le volume des transactions de crypto-monnaie a atteint un niveau historiquement bas.
Le rapport a également été divisé en soldes criminels de fin d’année au cours des cinq dernières années, ventilés en fonction des types d’activités illicites dont les fonds provenaient.
Bien que les forces de l’ordre aient connu une croissance de leur aptitude pour saisir la crypto-monnaie des criminels en 2021, selon un rapport de la plate-forme d’analyse de blockchain Chainalysis, il y a eu une augmentation exceptionnelle des soldes criminels en 2021. À la fin de l’année, les criminels détenaient 11 milliards de dollars de fonds avec des sources illicites connues, par rapport à seulement 3 milliards de dollars fin 2020.
Parmi les différents types de soldes criminels, les fonds volés étaient les plus dominants à la fin de l’année, avec 93 % à 9,8 milliards de dollars.
Les soldes criminels ont fluctué tout au long de l’année, passant d’un minimum de 6,6 milliards de dollars en juillet à un maximum de 14,8 milliards de dollars en octobre.
Les soldes criminels font référence à tous les fonds actuellement détenus par des adresses. La chainalysis a été attribuée à des acteurs illicites, indique le rapport, ajoutant que ces adresses peuvent appartenir à des services criminels, comme les marchés du darknet, mais dans certains cas peuvent également être hébergées par des portefeuilles privés, comme dans les cas impliquant des fonds volés.
Selon Chainalysis, « les fluctuations rappellent l’importance de la rapidité dans les enquêtes sur les crypto-monnaies, car les fonds criminels qui ont été tracés avec succès sur la blockchain peuvent être liquidés rapidement ».
Les fonds du marché Darknet venaient ensuite avec 448 millions de dollars, suivis des escroqueries à 192 millions de dollars, des magasins de fraude à 66 millions de dollars et des rançongiciels à 30 millions de dollars.
Plus de 25 milliards de dollars de crypto sont contrôlés par plus de 4 000 baleines criminelles
En termes de liquidation, le rapport ajoute que « les vendeurs et les administrateurs du marché du darknet ont tendance à conserver leurs fonds le plus longtemps, tandis que les portefeuilles avec des fonds volés ont tendance à conserver le moins de temps possible ».
Même si les fonds volés représentent la grande majorité des soldes criminels, il a été signalé que la plupart de ces avoirs appartiennent à des portefeuilles extrêmement volumineux qui durent plus longtemps que d’autres dans la catégorie des fonds volés.
Après avoir enquêté en analysant les soldes des baleines criminelles, Chainalysis a globalement identifié 4 068 baleines criminelles détenant plus de 25 milliards de dollars de crypto-monnaie.
Chainalysis a déclaré qu’une baleine criminelle fait référence à tout portefeuille privé détenant 1 million de dollars ou plus de crypto-monnaie qui a reçu plus de 10% de ses fonds d’adresses illicites.
Le rapport ajoute que de toutes les baleines de crypto-monnaie, les baleines criminelles représentent 3,7 %. La plupart d’entre eux ont reçu une part relativement faible ou extrêmement importante de leur solde total à partir d’adresses illicites.
Au total, 1 374 baleines criminelles ont reçu entre 10 % et 25 % de leur solde total d’adresses illicites, 1 361 baleines criminelles ont reçu entre 90 % et 100 % de leur solde total d’adresses illicites et au total, 1 333 baleines criminelles ont reçu entre 25 % et 90% de tous les fonds provenant d’adresses illicites.
Pour les baleines criminelles, les marchés du darknet sont la plus grande source de fonds illicites, suivis des escroqueries en deuxième et des fonds volés en troisième, a rapporté Chinalysis.
Alors qu’en février 2022, le ministère américain de la Justice (DOJ) saisi la plus grande récupération actuelle d’actifs volés en crypto-monnaie ou en fiat. La saisie portait sur 3,6 milliards de dollars de Bitcoin liés au piratage de Bitfinex en 2016.
Selon Chainalysis, la capacité des forces de l’ordre à saisir la crypto-monnaie des criminels permet non seulement « une restitution financière aux victimes d’un crime basé sur la crypto-monnaie », mais également « réfute le récit selon lequel la crypto-monnaie est un actif introuvable et insaisissable parfait pour un crime ».
Il y a une différence dans la capacité de suivre les baleines criminelles et de quantifier leurs avoirs à partir d’un ensemble de données publiques par rapport à la criminalité basée sur le fiat, a déclaré Chainalysis. « En fiat, les criminels les plus fortunés ont des réseaux obscurs de banques étrangères et de sociétés écrans pour masquer leurs avoirs, mais en crypto-monnaie, les transactions sont enregistrées sur la blockchain pour que tout le monde puisse les voir », a déclaré la plate-forme d’analyse de la blockchain.
Rapports antérieurs de Chainalysis
Dans un autre rapport récent, Chianlysis a déclaré que les jetons non fongibles (NFT) ont connu une augmentation des malversations alors qu’ils deviennent de plus en plus volatils, Blockchain.Actualités signalé.
Le rapport indiquait que les NFT avaient vu un nombre croissant de prix gonflés, liquiditéet les affaires de blanchiment d’argent, notamment par le biais du commerce fictif.
Le commerce de lavage et le blanchiment d’argent se sont produits par le biais de flux douteux passant par des NFT ultra-chauds, un sous-secteur du marché en pleine croissance de la crypto-monnaie.
Ces tactiques s’avèrent « extrêmement faciles à tracer sur la blockchain » car la pratique peut être omniprésente sur les marchés de la cryptographie, selon le directeur de recherche de Chainalysis, Kim Grauer.
Chainalysis, dans un rapport précédent, a déclaré qu’il y avait eu une augmentation de 30% de la cybercriminalité liée à la crypto-monnaie l’année dernière par rapport à 2020.
Tel que rapporté par Blockchain.News citant Chainalysis, les cybercriminels ont blanchi 8,6 milliards de dollars de crypto-monnaies l’année dernière, et dans l’ensemble, ils ont blanchi plus de 33 milliards de dollars de crypto depuis 2017. Le rapport de Chainalysis a également déclaré que les pirates avaient activement volé de plus petites quantités de crypto-monnaie à partir de utilisateurs individuels utilisant des logiciels malveillants disponibles sur Internet ou darknet au cours des dernières années.
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