L’Accroissement de l’Enquête sur LIBRA par le Procureur Fédéral d’Argentine

Renforcement de l’enquête sur le scandale $LIBRA

Le procureur fédéral argentin Eduardo Taiano intensifie son enquête sur le scandale de la cryptomonnaie $LIBRA, en mettant l’accent sur des allégations de fraude, de corruption et de trafic d’influence. Cet affaire n’épargne personne, puisqu’elle implique même le président Javier Milei et un groupe d’hommes d’affaires accusés d’avoir généré près de 110 millions de dollars grâce à cet actif numérique.

La montée fulgurante et la chute de la cryptomonnaie

Tout a commencé le mois dernier lorsque Milei a utilisé ses réseaux sociaux pour promouvoir $LIBRA, le présentant comme une initiative innovante destinée à soutenir les petites entreprises et stimuler la croissance économique. Cet élan a entraîné une forte augmentation de la valeur du token, attirant des milliers d’investisseurs séduits par ce qui semblait être un projet soutenu par le gouvernement. Toutefois, en quelques heures, le prix de cette cryptomonnaie s’est effondré, entraînant des pertes colossales.

Collecte d’évidences numériques

Face à cette débâcle, le bureau du procureur Taiano a lancé une enquête approfondie. Celui-ci a ordonné la collecte de dossiers détaillés concernant toutes les transactions liées à $LIBRA depuis sa création, avec l’objectif de déterminer les bénéficiaires des profits illégaux. De plus, des efforts sont en cours pour récupérer des publications effacées sur les réseaux sociaux, notamment le tweet du 14 février de Milei vantant les mérites de la cryptomonnaie.

Gel des avoirs et coopération internationale

Pour limiter la dispersion des fonds issus de ces activités douteuses, Taiano a demandé le gel des adresses numériques identifiées au cours de l’enquête. Ces actions visent à entraver le mouvement des actifs obtenus par des opérations potentiellement frauduleuses. Le procureur prépare également des mandats d’internationaux pour accéder aux informations transactionnelles des plateformes d’échange de cryptomonnaie étrangères.

Identifying the Key Players

Identifier les personnes réellement responsables du système frauduleux constitue une autre priorité de l’enquête. Taiano a requis des rapports sur les communications téléphoniques et les enregistrements de visites à la Casa Rosada et à la résidence d’Olivos pour établir d’éventuels liens entre les parties impliquées. Une liste de témoins, comprenant des experts en blockchain et des associés proches de la présidence, est en cours d’élaboration.

Mouvements financiers suspects

Les enquêteurs ont récemment repéré un transfert suspect de 4,5 millions de dollars d’un des portefeuilles associés au scandale vers une nouvelle adresse numérique, dont une partie a été utilisée pour acheter une memecoin appelée POPE. Cela soulève des soupçons de tentative de blanchiment d’argent. Le cadre juridique applicable aux cryptomonnaies en Argentine est également examiné pour déterminer les éventuelles irrégularités réglementaires entourant $LIBRA.

Une enquête en cours

À mesure que l’enquête progresse, les autorités poursuivent leurs efforts pour éclaircir les opérations de $LIBRA et leurs répercussions sur les marchés financiers. La collecte d’évidences numériques, le renforcement de la coopération internationale, ainsi que l’analyse des actifs restent cruciaux pour établir les responsabilités des individus impliqués et définir les prochaines étapes du processus judiciaire.