Points clés à retenir
- La SEC a déposé un autre document qui accuse Binance de mélanger des fonds et de mettre les investisseurs en danger.
- Ces accusations font suite à un premier procès intenté contre Binance, ainsi qu’à une ordonnance d’interdiction de gel des avoirs.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a prolongé sa procédure judiciaire contre Binance.US après son procès initial contre la bourse, affirmant que la plus grande bourse du secteur faisait courir un risque important aux fonds des investisseurs, dans un nouveau document déposé le 5 juin.
Le PDG de Binance Changpeng « CZ » Zhao, BAM Management, BAM Trading et Binance ont été accusés d’accumuler des milliards de dollars tout en mettant en danger les actifs des investisseurs, selon au document.
Binance et CZ ont délibérément contourné la surveillance réglementaire américaine en offrant des services liés aux valeurs mobilières aux utilisateurs américains, ce qui a conduit à la compromission potentielle de milliards de capitaux d’investisseurs américains :
« Le ‘but’ déclaré de Zhao était ‘de réduire les pertes pour nous-mêmes, et en même temps de faire en sorte que les autorités de régulation américaines ne nous dérangent pas.' »
Un rapport de CNBC plus loin suggéré que « 2,2 milliards de dollars d’actifs de clients américains détenus par Binance courent un » risque important « d’être volés par le fondateur Changpeng Zhao à moins qu’une ordonnance de gel ne soit mise en place ». Accusés de mélanger les fonds des clients, Binance et Binance.US ont ouvert un compte géré par Merit Peak Limited, une entité prétendument sous le contrôle de Zhao. Les fonds ont ensuite été transférés à un tiers, soi-disant lié au commerce d’actifs de crypto-monnaie, selon la SEC.
Les régulateurs ont déclaré que ce type de configuration donne à Zhao une autorité incontrôlée sur des milliards de dollars d’actifs déposés sur la plateforme Binance.US, avec une surveillance ou des contrôles inadéquats pour assurer la sécurité des actifs :
« Cet accord a donné et continue de donner à Zhao et Binance carte blanche pour gérer des milliards de dollars d’actifs cryptographiques que les clients ont déposés, détenus, échangés et/ou accumulés sur la plate-forme Binance.US sans surveillance ni contrôle pour s’assurer que le les actifs sont correctement sécurisés.
La SEC est allée plus loin et a déposé une ordonnance d’interdiction contre Binance le 6 juin pour geler les actifs, invoquant une mauvaise gestion des fonds des utilisateurs et des opérations sur titres non enregistrées. Binance.US a maintenu que les fonds des utilisateurs sur la plate-forme restent en sécurité malgré les efforts de la SEC pour geler les actifs, indiquant sur Twitter le 6 juin, « Les actifs des utilisateurs restent sûrs et sécurisés et la plate-forme continue d’être pleinement opérationnelle avec des dépôts et des retraits fonctionnant normalement. »
Source https://cryptobriefing.com/sec-accuses-billion-dollar-investor-fund-risk/?utm_source=feed&utm_medium=rss
