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La Douma d’État de Russie, la chambre basse du parlement, a adopté une loi autorisant les autorités chargées de l’application des lois à demander la confiscation de fonds obtenus illégalement auprès de représentants du gouvernement, y compris la crypto-monnaie. L’État peut tenter de saisir les actifs par le biais d’un tribunal s’ils dépassent les revenus des fonctionnaires.
Une nouvelle loi permet à la Russie de poursuivre des fonctionnaires ayant des avoirs cryptographiques illégaux
Les responsables gouvernementaux qui possèdent des actifs financiers – y compris des pièces numériques – dépassant leurs revenus déclarés au cours des trois dernières années risquent de les perdre au profit de l’État, selon une loi adoptée par la Douma d’État russe cette semaine. Il permet aux forces de l’ordre de demander leur saisie par le biais du pouvoir judiciaire.
La législation actuelle permet à la Russie de confisquer des biens immobiliers, des véhicules, des titres et des participations si les fonctionnaires qui les possèdent ne prouvent pas qu’ils ont légalement reçu les fonds dépensés pour leur acquisition. Cela s’applique aux fonctionnaires qui sont tenus de prouver que leurs dépenses correspondent à leurs revenus.
La loi nouvellement approuvée étend la pratique aux fonds transférés sur les comptes de ces personnes dans les banques et autres intermédiaires, a rapporté RIA Novosti. Les procureurs pourront exiger la vérification des sources des fonds non seulement auprès des institutions financières traditionnelles et des prestataires de paiement, mais également auprès des entités émettant ou traitant des actifs financiers numériques.
« Puisqu’un nouvel instrument est apparu, il doit donc être déclaré et les revenus qui en découlent doivent également être indiqués », a expliqué plus tôt le chef de la commission parlementaire des marchés financiers Anatoly Aksakov, faisant référence aux actifs de crypto-monnaie.
Des amendements respectifs ont été introduits dans les lois russes « sur les banques et les activités bancaires » et « sur la lutte contre la corruption ». Les nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur 10 jours après la publication officielle de la loi, note le rapport.
Les changements législatifs interviennent après qu’en août de l’année dernière, le président Vladimir Poutine a ordonné au gouvernement fédéral de vérifier les fonctionnaires possédant des avoirs en crypto. Il a chargé plusieurs ministères et la banque centrale de se préparer à vérifier les informations sur les actifs numériques des employés du gouvernement fournies avec leurs déclarations de revenus obligatoires.
Cette décision a été annoncée dans le cadre d’un nouveau plan de lutte contre la corruption gouvernementale pour lequel Poutine a signé un décret spécial. Les dernières modifications juridiques ont été apportées alors que les autorités de Moscou s’efforcent de réglementer de manière exhaustive les crypto-monnaies, comblant les lacunes laissées après l’entrée en vigueur de la loi «sur les actifs financiers numériques» en janvier 2021.
En 2020, le président russe a signé une ordonnance obligeant les employés du gouvernement et les candidats à des fonctions publiques à déclarer les actifs cryptographiques en leur possession. Les responsables russes étaient tenus de soumettre des comptes détaillés indiquant où ils avaient acheté les pièces et leur valeur avant le 30 juin 2021. L’obligation s’applique également aux membres de leur famille.
Vous attendez-vous à ce que la Russie fasse pression sur les responsables détenteurs de crypto-monnaies pour qu’ils révèlent et prouvent l’origine de leurs fonds numériques ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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