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De nombreuses pyramides financières identifiées en Russie au cours du premier trimestre de l’année ont été associées à des crypto-monnaies, a révélé un haut responsable de la banque centrale. Les fraudeurs exploitent activement les sujets brûlants du jour, y compris le thème des sanctions.
Les pyramides offrent aux investisseurs russes des moyens de contourner les sanctions occidentales
Dans un contexte d’incertitude financière croissante, les opportunités publicitaires de Ponzi pour investir dans des actifs numériques se multiplient en Russie. De toutes les pyramides financières détectées par les régulateurs au cours des trois premiers mois de 2022, bien plus de la moitié ont utilisé la crypto-monnaie comme leurre.
« Les programmes basés sur des transferts utilisant des crypto-monnaies ou des investissements dans des » instruments numériques « ont reçu un nouvel élan », a déclaré à l’agence de presse Tass Valery Lyakh, directeur du Département de lutte contre les pratiques déloyales de la Banque de Russie. Plus de 58% des pyramides identifiées par les autorités financières russes au premier trimestre de cette année étaient liées à des crypto-monnaies, a détaillé Lyakh.
Comme d’habitude, les escrocs profitent des sujets d’actualité dans l’actualité, a ajouté le représentant de haut rang de l’autorité monétaire russe. « Dans le contexte des incertitudes financières, les appels à » économiser de l’argent « dans les juridictions étrangères, à investir dans un projet étranger, dans des titres étrangers sont populaires », a expliqué Lyakh.
Des propositions d’investissement comme celles-ci ont été faites dans le passé, mais maintenant, les fraudeurs exploitent également les sanctions imposées à la Russie suite à son invasion de l’Ukraine, a souligné Valery Lyakh. Ils parlent de projets dans des pays qui ne soutiennent pas les mesures contre Moscou et les offres de contournement des restrictions sur les paiements internationaux sont devenues le nouveau truc pour convaincre les victimes d’envoyer leur argent, a-t-il ajouté.
La possibilité que la Russie utilise des crypto-monnaies pour échapper aux sanctions a suscité des inquiétudes en Occident, mais un récent rapport de Moody’s suggère que la capacité de Moscou à éviter les sanctions en utilisant des actifs numériques est limitée par la taille relativement petite du marché de la crypto et sa faible liquidité. L’agence de notation a toutefois reconnu que les petites transactions cryptographiques effectuées par les Russes avaient augmenté.
L’investissement dans la cryptographie était le thème principal du célèbre programme Finiko Ponzi, le plus important de Russie ces dernières années, qui s’est effondré l’été dernier après avoir reçu plus de 1,5 milliard de dollars de bitcoins entre décembre 2019 et août 2021, selon Chainalysis. Les forces de l’ordre russes ont récemment arrêté six autres membres de Finiko impliqués dans l’escroquerie de milliers de victimes en Russie, dans d’autres pays de l’ex-Union soviétique et dans le monde.
Vous attendez-vous à ce que les escroqueries proposant aux Russes d’échapper aux sanctions avec des crypto-monnaies augmentent encore ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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