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Le ministère de la Justice des États-Unis a maintenant annoncé qu’il enquêterait et poursuivrait les échanges cryptographiques et leurs opérateurs qui aidaient quiconque, à l’exception des oligarques russes sanctionnés, à échapper aux sanctions financières imposées au pays pour être entré en guerre avec l’Ukraine.
Un haut responsable du département a déclaré vendredi que le groupe de travail lancé la semaine dernière pour faire appliquer les sanctions financières enquêtera également sur les avocats, les comptables et d’autres personnes qui dissimulent et facilitent l’évasion ou aident les oligarques et les personnes sanctionnées à transférer de l’argent vers ou hors de Russie. en violation des sanctions.
« Les acteurs qui se cachent la tête dans le sable ou s’aveuglent sur le transfert d’argent sale peuvent faire face à des accusations de blanchiment d’argent pour leur rôle dans la dissimulation de ces produits. »
Il a déclaré que le groupe de travail distinguerait les échanges et les institutions financières héritées qui ne maintiennent pas de politiques et de procédures adéquates de lutte contre le blanchiment d’argent, permettant ainsi des transactions illicites. Mais sont-ils suffisants pour l’arrêter ? Tout comme les initiatives de lutte contre le blanchiment d’argent mises en œuvre sur les rails de transaction et de paiement fiat, la plupart des initiatives de lutte contre le blanchiment d’argent crypto se sont avérées peu efficaces.
  
On craint que la cryptographie ne soit utilisée pour échapper aux sanctions, même si cela reste à voir. Les analystes disent que beaucoup plus de Russes commenceront à utiliser des crypto-monnaies à la suite des sanctions financières contre le pays. Les Russes possèdent ensemble un total d’environ 214 milliards de dollars d’actifs numériques, en plus du fait que le pays est le troisième plus grand producteur de Bitcoin au monde. Ainsi, le pays a une énorme base d’utilisateurs de crypto. Il a contribué à un énorme volume de transactions cryptographiques sans la guerre, mais cela pourrait changer pour le meilleur ou pour le pire à la suite des sanctions.
Il n’est pas clair si la cryptographie aiderait à échapper aux sanctions dans le cadre ou hors du champ de la censure par un gouvernement. Avec un certain degré d’anonymat et de décentralisation, il est peu probable que les efforts du groupe de travail du DOJ puissent avoir beaucoup de succès si tous les Russes utilisent la cryptographie pour échapper aux sanctions, à moins qu’une somme d’argent extravagante ne soit transigée en une seule transaction. De plus, sans une interdiction générale de toutes les transactions entrant et sortant de Russie, toutes les transactions ne seraient pas signalées ou arrêtées. Jusqu’à présent, aucun échange cryptographique n’a mis en place une interdiction générale des transactions par tous les Russes, bien que cela puisse être une possibilité à mesure que la guerre russo-ukrainienne s’intensifie.
Déjà, certains rapports indiquent que certains Russes ont utilisé et utilisent des crypto-monnaies pour déplacer de l’argent de certains pays, puis le réinvestir dans des biens immobiliers et d’autres actifs durables à Dubaï, craignant que certains pays ne le gèlent à la suite des sanctions. . Dubaï, comme quelques autres endroits, est resté neutre dans la querelle entre la Russie et l’Occident concernant l’Ukraine. Quelques autres pays sont également restés neutres. Par conséquent, la cryptographie pourrait être plus difficile à utiliser pour échapper aux sanctions dans les pays qui ont déjà imposé ces sanctions.
Pendant tout ce temps, une partie des plus de 55 millions de dollars de dons cryptographiques recueillis jusqu’à présent par et pour l’Ukraine ont été dépensés pour attiser ouvertement les flammes d’un soi-disant bon front de guerre défensif de l’Ukraine contre la Russie. Le gouvernement ukrainien a confirmé qu’il l’avait dépensé pour acheter des gilets et d’autres fournitures militaires – peut-être même des armes. Tout comme des questions se sont posées quant à savoir s’il est justifié d’utiliser des sanctions pour punir les Russes qui ne sont pas impliqués dans la prise de décision de guerre, il y aura des questions quant à savoir s’il est justifié de faire participer des citoyens ukrainiens ordinaires à la guerre, quel que soit le système financier utilisé. Il est impératif que la cryptographie s’améliore ou reste telle quelle en tant que système financier alternatif – résistant au contrôle, à la falsification et à la censure par toute personne, groupe ou autorité centrale.
Pendant ce temps, alors même que les sanctions s’accumulent et que la liste des personnes sanctionnées s’allonge, le gouvernement russe ne recule pas encore devant la guerre. Le président Vladimir Poutine a déclaré que le pays ne compromettrait pas la souveraineté pour des gains économiques à court terme et qu’il surmonterait les sanctions.
