Le taux d’adoption mondial de Bitcoin est toujours inférieur à 5%.
Par conséquent, l’industrie est toujours pleine d’acteurs frauduleux profitant de personnes sans méfiance qui ne comprennent pas comment fonctionne le marché OTC.
Dans ce blog, nous couvrirons certaines des arnaques les plus endémiques et franchement idiotes avec quelques exemples : l’escroquerie OTC Trading.
OTC signifie Over-The-Counter trading et fait référence à toute transaction qui a lieu directement entre deux parties et non par le biais d’un échange.
Cela signifie que vous ne pouvez pas remonter jusqu’à un échange ou à une autre partie afin qu’il puisse être utilisé par des escrocs pour vous inciter à leur envoyer de l’argent.
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Les escrocs OTC les plus courants sont ceux qui prétendent avoir de grandes quantités de bitcoins mais sont incapables de les vendre sur un échange en raison de frais élevés ou pour quelque raison qu’ils choisissent.
Le deuxième type d’escroquerie OTC implique des personnes prétendant acheter de grandes quantités de bitcoin, comme par exemple 5000 BTC, à -7% de réduction, avec 2% de commission pour les courtiers.
Les courtiers sont en fait les acteurs les plus importants dans ce type de transactions car ils parviennent à inciter leurs pairs à payer une avance au fraudeur, puisqu’il n’y a pas d’acheteur ni de vendeur au départ.
Si vous avez un groupe de 5 courtiers, qui ne connaissent presque rien au bitcoin, ils risquent de tomber dans le piège des astuces les plus élémentaires.
Les courtiers croient souvent quelle que soit la raison pour laquelle le « vendeur ou l’acheteur » leur a indiqué qu’ils ne pouvaient pas effectuer de transactions via des plates-formes OTC crédibles telles que Genesis ou Coinbase. Cette cupidité est ce qui brûle les courtiers.
Ils supposent que si le prix du bitcoin est de 20 000 USD et que le volume de transaction est de 5 000 BTC, un total de 100 000 000 USD, ils gagneront 2 000 000 USD simplement en passant quelques appels téléphoniques reliant l »’Acheteur » et le »Vendeur ». .
C’est exactement là que commence l’arnaque — Maintenant, tout ce à quoi le courtier peut penser, c’est à sa future commission.
1.L’approche initiale : Souvent, »l’acheteur et le vendeur » sont la même personne ou le même réseau, inondant volontairement le marché de transactions fictives. Il s’agit d’une pratique appelée hameçonnage.
2. L’accord de protection des frais : Une fois que les courtiers reçoivent une offre qu’ils trouvent intéressante, comme celle ci-dessous,
Ils demanderont à l »’Acheteur » de leur fournir une sorte de protection des frais. accord pour garantir leurs 2% des 5000 Bitcoin impliqués dans la transaction.
Maintenant attention, le »Vendeur » est aussi faux.
3. Prospection : Le Broker va maintenant chercher activement une contrepartie, pour acheter ou vendre le bitcoin. Parce que le marché est volontairement inondé de fraudeurs avec des offres d’achat et de vente, en moins d’une journée – Généralement, grâce à une série d’e-mails/appels WhatsApp et Skype, le courtier trouvera la contrepartie. »Hourra! On se rapproche de cette commission de 2% bébé ! », pense le Courtier.
4. Négociation par étapes : Au cours de cette phase, le ou les courtiers négocieront les termes de l’accord entre » l’acheteur » et le » vendeur ». Notez que la transaction a déjà été truquée par les fraudeurs puisque les procédures »Acheteur » et »Vendeur » ne correspondent jamais.
Peux-tu le croire? Une industrie de plusieurs milliards de dollars sans procédures d’exploitation standard ?
Habituellement, l’acheteur demandera une sorte de » test Satoshi » et le » vendeur exigera un petit achat test. Ensuite, qu’est-ce que 0,5 BTC lorsque nous effectuons des transactions pour 5 000 BTC.
5. Le courtier mord à l’hameçon : Ce goulot d’étranglement apparent met le courtier dans un état de FOMO. Il croit maintenant que ce qui se dresse entre lui et cette commission de 2 % est un petit paiement de 0,5 BTC ou un petit « transfert test » au nom de l’acheteur au vendeur. Le courtier est donc celui qui paie. Exactement comme les fraudeurs l’avaient prévu.
6. L’Acheteur/Vendeur n’exécute pas : De toute évidence, la transaction ne se concrétise jamais et le courtier a tout simplement perdu son argent durement gagné. Habituellement, à ce stade, le courtier peut encore avoir l’impression d’avoir raté une transaction à cause d’un «acheteur» ou d’un «vendeur» non performant.
Alors ils répètent le cycle, jusqu’à ce que leurs fonds soient épuisés, malheureusement. Sans jamais pouvoir parler à des membres proches de la famille, ou à des amis des pertes car ils craignent d’être gênés.
Le même courtier va maintenant contrarier les parties non performantes, continuer à prospecter sur le marché et chercher une contrepartie « sérieuse » qui peut réellement effectuer une transaction de gré à gré.
Malheureusement, le cycle se répète. Même si ce courtier n’est plus disposé à payer d’avance, un autre courtier pourrait le faire.
Les seuls gagnants dans de telles transactions sont ceux qui créent des profils » Acheteur » et » Vendeur » pour extorquer aux victimes leur argent durement gagné.
Dans cet article, nous ne couvrons que les escroqueries BTC, et comment une fois de plus, les courtiers sont les auteurs et les victimes. Mais ce n’est pas la seule industrie où cela se produit.
Cela se produit avec le pétrole et le gaz, les métaux précieux, l’immobilier, les instruments financiers et, malheureusement, même les équipements de protection individuelle (EPI) depuis l’épidémie de COVID19.
Peu importe ce que vous dites à ces courtiers, ils ne vous écouteront pas.
Après tout, rien n’a vraiment d’importance pour quelqu’un qui croit qu’il est à quelques jours de recevoir un paiement de 2 millions de dollars. C’est pourquoi les gens tombent dans les escroqueries, pas parce qu’ils sont stupides – ils sont juste cupides.
À l’ère de l’information, l’ignorance est un choix.
Source https://medium.com/coinmonks/otc-fraud-is-still-rampant-in-2022-use-common-sense-to-avoid-it-72f78a04caba?source=rss—-721b17443fd5—4
