Ruja Ignatova, la fondatrice et le cerveau derrière la fraude crypto OneCoin, aurait refait surface après avoir disparu pendant plus de cinq ans. La liste des propriétés de la semaine dernière dans le centre de Londres a révélé un citoyen allemand de 42 ans d’origine bulgare.
Ruja Ignatova, la fondatrice de OneCoine, laisse une trace
Selon des informations rapportées pour la première fois par iActualitésle nom et le prénom de la «cryptoqueen» figuraient dans des documents immobiliers concernant une propriété dans la banlieue londonienne de Kensington, en Angleterre.
Ignatova a acheté le penthouse pour son entreprise, mais de nouvelles réglementations au Royaume-Uni exigent d’indiquer le nom du « bénéficiaire effectif ». Cela a forcé la criminelle à sortir de sa cachette car elle devait être officiellement nommée sur le document aux côtés de sa société écran.
Le prestigieux détaillant immobilier Knight Frank a annoncé la propriété de 11 millions de livres sterling. Cependant, la liste a été supprimée après que les médias ont montré le lien entre le penthouse et le criminel recherché.
Pourquoi ces informations sont-elles si importantes ? Cela suggère qu’Ignatova est toujours en vie et que les documents immobiliers pourraient contenir des indices sur ses dernières allées et venues. Même si elle ne peut pas être capturée, la propriété pourrait être utilisée pour rembourser certaines de ses victimes.
Regardez le récent panel FMLS22 sur la réinvention de la structure du marché de la cryptographie.
L’histoire de OneCoin
Ruja Ignatova est devenue extrêmement populaire auprès des organismes d’enquête internationaux ces dernières années. Elle figure sur la liste du FBI des dix criminels les plus recherchés et a été désignée par Europol comme l’une des fugitives les plus recherchées.
Ignatova et son partenaire commercial Sebastian Greenwood ont lancé la crypto-monnaie OneCoin en 2014, la présentant comme l’avenir ‘bitcoins
Alors que certains se demandent peut-être encore ce qu’est Bitcoin, qui a créé Bitcoin ou comment fonctionne Bitcoin, une chose est sûre : Bitcoin a changé le monde. Personne ne peut rester indifférent à cet actif numérique révolutionnaire et décentralisé ni à sa technologie blockchain. En fait, nous avons parcouru un long chemin depuis qu’un résident de Floride, Laszlo Hanyecz, a effectué la première transaction commerciale officielle de BTC avec une vraie entreprise en échangeant 10 000 Bitcoins contre 2 pizzas chez son Papa John’s local. On pourrait maintenant affirmer que
Alors que certains se demandent peut-être encore ce qu’est Bitcoin, qui a créé Bitcoin ou comment fonctionne Bitcoin, une chose est sûre : Bitcoin a changé le monde. Personne ne peut rester indifférent à cet actif numérique révolutionnaire et décentralisé ni à sa technologie blockchain. En fait, nous avons parcouru un long chemin depuis qu’un résident de Floride, Laszlo Hanyecz, a effectué la première transaction commerciale officielle de BTC avec une vraie entreprise en échangeant 10 000 Bitcoins contre 2 pizzas chez son Papa John’s local. On pourrait maintenant affirmer que
Lire ce terme tueur’. OneCoin s’est avéré être l’une des plus grandes escroqueries de crypto-monnaie de l’histoire, se propageant dans 175 pays où les investisseurs ont perdu environ 5 milliards de dollars.
Selon des documents judiciaires américains, les services du système pyramidal auraient été utilisés par 3 millions de personnes à son apogée, avec un revenu total de près de 4 milliards de dollars entre 2014 et 2016.
Les investisseurs ont été attirés par la vision de rendements élevés, voire décuplés, sur leur investissement initial. Cependant, la plupart d’entre eux n’ont jamais revu leur argent, et Ignatova et Greenwood ont disparu en 2017. Le complice a été arrêté en juillet 2018 en Thaïlande et extradé vers les États-Unis. Il sera condamné en avril de cette année et risque 20 ans de prison.
Un an plus tard, le neveu d’Ignatova, Konstantin Ignatova, qui a tenté de lancer un autre système pyramidal financier après l’évasion de sa sœur, a également été mis derrière les barreaux. Il sera condamné le mois prochain et est accusé de blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme générique pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d’origine et les produits d’un comportement criminel en faisant apparaître ces produits comme provenant d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui traverse d’innombrables industries et secteurs, notamment le l’espace des services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis
Le blanchiment d’argent est un terme générique pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d’origine et les produits d’un comportement criminel en faisant apparaître ces produits comme provenant d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui traverse d’innombrables industries et secteurs, notamment le l’espace des services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis
Lire ce terme et complot frauduleux.
En 2020, le tribunal américain a condamné Mark Scott, l’ancien avocat de OneCoin. Scott aurait aidé à blanchir 400 millions de dollars de l’argent frauduleusement acquis par Ignatova et aurait reçu plus de 50 millions de dollars en commission pour son implication.
Ruja Ignatova, la fondatrice et le cerveau derrière la fraude crypto OneCoin, aurait refait surface après avoir disparu pendant plus de cinq ans. La liste des propriétés de la semaine dernière dans le centre de Londres a révélé un citoyen allemand de 42 ans d’origine bulgare.
Ruja Ignatova, la fondatrice de OneCoine, laisse une trace
Selon des informations rapportées pour la première fois par iActualitésle nom et le prénom de la «cryptoqueen» figuraient dans des documents immobiliers concernant une propriété dans la banlieue londonienne de Kensington, en Angleterre.
Ignatova a acheté le penthouse pour son entreprise, mais de nouvelles réglementations au Royaume-Uni exigent d’indiquer le nom du « bénéficiaire effectif ». Cela a forcé la criminelle à sortir de sa cachette car elle devait être officiellement nommée sur le document aux côtés de sa société écran.
Le prestigieux détaillant immobilier Knight Frank a annoncé la propriété de 11 millions de livres sterling. Cependant, la liste a été supprimée après que les médias ont montré le lien entre le penthouse et le criminel recherché.
Pourquoi ces informations sont-elles si importantes ? Cela suggère qu’Ignatova est toujours en vie et que les documents immobiliers pourraient contenir des indices sur ses dernières allées et venues. Même si elle ne peut pas être capturée, la propriété pourrait être utilisée pour rembourser certaines de ses victimes.
Regardez le récent panel FMLS22 sur la réinvention de la structure du marché de la cryptographie.
L’histoire de OneCoin
Ruja Ignatova est devenue extrêmement populaire auprès des organismes d’enquête internationaux ces dernières années. Elle figure sur la liste du FBI des dix criminels les plus recherchés et a été désignée par Europol comme l’une des fugitives les plus recherchées.
Ignatova et son partenaire commercial Sebastian Greenwood ont lancé la crypto-monnaie OneCoin en 2014, la présentant comme l’avenir ‘bitcoins
Bitcoin
Alors que certains se demandent peut-être encore ce qu’est Bitcoin, qui a créé Bitcoin ou comment fonctionne Bitcoin, une chose est sûre : Bitcoin a changé le monde. Personne ne peut rester indifférent à cet actif numérique révolutionnaire et décentralisé ni à sa technologie blockchain. En fait, nous avons parcouru un long chemin depuis qu’un résident de Floride, Laszlo Hanyecz, a effectué la première transaction commerciale officielle de BTC avec une vraie entreprise en échangeant 10 000 Bitcoins contre 2 pizzas chez son Papa John’s local. On pourrait maintenant affirmer que
Alors que certains se demandent peut-être encore ce qu’est Bitcoin, qui a créé Bitcoin ou comment fonctionne Bitcoin, une chose est sûre : Bitcoin a changé le monde. Personne ne peut rester indifférent à cet actif numérique révolutionnaire et décentralisé ni à sa technologie blockchain. En fait, nous avons parcouru un long chemin depuis qu’un résident de Floride, Laszlo Hanyecz, a effectué la première transaction commerciale officielle de BTC avec une vraie entreprise en échangeant 10 000 Bitcoins contre 2 pizzas chez son Papa John’s local. On pourrait maintenant affirmer que
Lire ce terme tueur’. OneCoin s’est avéré être l’une des plus grandes escroqueries de crypto-monnaie de l’histoire, se propageant dans 175 pays où les investisseurs ont perdu environ 5 milliards de dollars.
Selon des documents judiciaires américains, les services du système pyramidal auraient été utilisés par 3 millions de personnes à son apogée, avec un revenu total de près de 4 milliards de dollars entre 2014 et 2016.
Les investisseurs ont été attirés par la vision de rendements élevés, voire décuplés, sur leur investissement initial. Cependant, la plupart d’entre eux n’ont jamais revu leur argent, et Ignatova et Greenwood ont disparu en 2017. Le complice a été arrêté en juillet 2018 en Thaïlande et extradé vers les États-Unis. Il sera condamné en avril de cette année et risque 20 ans de prison.
Un an plus tard, le neveu d’Ignatova, Konstantin Ignatova, qui a tenté de lancer un autre système pyramidal financier après l’évasion de sa sœur, a également été mis derrière les barreaux. Il sera condamné le mois prochain et est accusé de blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme générique pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d’origine et les produits d’un comportement criminel en faisant apparaître ces produits comme provenant d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui traverse d’innombrables industries et secteurs, notamment le l’espace des services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis
Le blanchiment d’argent est un terme générique pour décrire le processus par lequel les criminels déguisent la propriété d’origine et les produits d’un comportement criminel en faisant apparaître ces produits comme provenant d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui traverse d’innombrables industries et secteurs, notamment le l’espace des services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis
Lire ce terme et complot frauduleux.
En 2020, le tribunal américain a condamné Mark Scott, l’ancien avocat de OneCoin. Scott aurait aidé à blanchir 400 millions de dollars de l’argent frauduleusement acquis par Ignatova et aurait reçu plus de 50 millions de dollars en commission pour son implication.
Source https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/onecoin-founder-ruja-ignatova-is-back-after-5-years-in-hiding/
