La criminalité cryptographique a grimpé en flèche en 2021, mais l’utilisation aussi: Chainalysis

Une augmentation significative de la criminalité liée aux crypto-monnaies a accompagné la montée de la finance décentralisée en 2021. Alors que les taux de criminalité cryptographique ont atteint des niveaux record en nombre absolu, les transactions cryptographiques illicites ont atteint des niveaux record en termes relatifs, représentant seulement 0,15% du volume total des transactions en 2021.

Chainalysis: Crypto Crime a atteint des records en 2021

Les données suggèrent que la crypto est toujours le Far West de la finance.

Selon le dernier rapport sur la criminalité cryptographique publié par la célèbre société de renseignement blockchain Chainalysis, la criminalité impliquant des crypto-monnaies a atteint un niveau record de 14 milliards de dollars en 2021.

Les transactions cryptographiques liées à des activités illicites ont bondi de 79% par rapport à l’année précédente, tandis que le volume total des transactions cryptographiques a augmenté de 550%. Fait intéressant, les activités illicites ne représentaient que 0,15% du volume total des transactions cryptographiques en 2021, marquant une baisse de 126% par rapport à 2020 et un niveau record.

Selon Chainalysis, la tendance annuelle suggère que le crime devient une partie de plus en plus petite de l’écosystème de la crypto-monnaie. Cependant, avec un volume d’activités illicites d’environ 14 milliards de dollars, les chances que l’industrie connaisse une augmentation des activités de réglementation et d’application cette année augmentent.

Notamment, le secteur financier décentralisé a joué un rôle central dans la criminalité cryptographique en 2021, les escroqueries et les fonds volés augmentant respectivement de 82 % et 516 % par rapport à l’année précédente. La plupart de cette activité était liée aux protocoles DeFi sur les réseaux de contrats intelligents comme Ethereum et Polygon.

Les revenus des escroqueries ont totalisé 7,8 milliards de dollars, dont plus de 2,8 milliards auraient été générés par des « tirages de tapis », un type d’escroquerie où les fondateurs de crypto abandonnent brusquement leurs projets, retirent les liquidités des échanges centralisés ou décentralisés et s’enfuient avec les fonds. Les tirages de tapis sont particulièrement courants dans DeFi car il est relativement simple de retirer des fonds d’un pool de liquidités. De plus, de nombreux développeurs restent anonymes, ce qui rend difficile le suivi des responsables d’activités malveillantes. 90% de la valeur totale perdue en raison des tirages de tapis en 2021 résultait d’un incident concernant l’échange centralisé turc Thodex, où le fondateur a décollé avec plus de 2 milliards de dollars dans les fonds des utilisateurs. Six personnes ont ensuite été emprisonné.

D’un autre côté, le vol de crypto-monnaie a totalisé environ 3,2 milliards de dollars, les incidents DeFi représentant la majorité des pertes. 72% du total de 3,2 milliards de dollars ont été volés sur des plateformes financières décentralisées. Rien qu’en décembre, Crypto Briefing a signalé cinq piratages DeFi s’élevant à environ 271 millions de dollars de fonds volés. Chainalysis a en outre signalé que les protocoles DeFi ont connu de loin la plus forte croissance de l’utilisation pour le blanchiment d’argent, marquant une augmentation de 1 964 % par rapport à l’année précédente.

Selon Chainalysis, au début de 2022, les adresses illicites détenaient plus de 10 milliards de dollars de crypto-monnaie, dont la grande majorité était associée au vol. Le volume absolu croissant d’activités liées à la cryptographie a attiré l’attention des régulateurs et des organismes d’application du monde entier au cours de la dernière année. En réponse, l’année dernière, le ministère américain de la Justice a créé un groupe de travail spécial sur la cryptographie, baptisé National Cryptocurrency Enforcement Team, avec pour mandat de « s’attaquer aux enquêtes et poursuites complexes des abus criminels de la crypto-monnaie ».

Divulgation: Au moment de la rédaction, l’auteur de cet article possédait ETH et plusieurs autres crypto-monnaies.