Des enquêteurs locaux, en partenariat avec des agents étrangers, ont fait une descente jeudi dans les bureaux bulgares de la société de prêt de crypto-monnaie Nexo. Le quotidien économique bulgare Dnevnik rapporte qu’un total de 15 bureaux sont contrôlés avec plus de 300 fonctionnaires de diverses agences travaillant sur l’affaire.
Les procureurs ont également lancé une opération internationale pour enquêter sur la société qui aurait commis des crimes financiers, échoué dans ses processus de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et autorisé des transactions qui violent les sanctions internationales contre la Russie, rapportent les médias locaux.
Siika Mileva, procureure générale de Bulgarie, par l’intermédiaire d’un porte-parole, a allégué jeudi que l’un des clients de l’entreprise était une personne liée au terrorisme financier. Elle a également noté que la société de cryptographie avait traité plus de 94 milliards d’euros au cours des cinq dernières années.
En outre, Mileva a allégué que la société, dont les fondateurs sont des Bulgares, dirigeait des sociétés fictives. Le procureur a en outre noté que les témoins de l’affaire étaient interrogés par le Service national d’enquête bulgare.
Réaction sur Twitter
Cependant, dans un long article sur Twitter publié jeudi, Nexo a accusé les régulateurs d’adopter «l’approche du coup de pied d’abord, poser des questions plus tard. La société de crédit cryptographique a en outre noté qu’elle avait rejeté « beaucoup d’affaires » parce qu’elle « ne fait jamais de compromis » avec ses politiques AML « très strictes » et de connaissance de votre client.
« Bien qu’il soit entièrement automatisé, Nexo compte plus de 30 agents de conformité AML qui veillent à ce que nous conservions une image en temps réel de nos clients, y compris les publications médiatiques défavorables, les listes de sanctions OFAC, la source et les flux de fonds, etc., a écrit Nexo dans la poste.
Au fil des ans, nous avons refusé de nombreuses affaires car Nexo ne fait jamais de compromis en ce qui concerne nos politiques très strictes de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de votre client. Mais nous avons toujours su que c’est ainsi que vous construisez une entreprise durable. 1/
— Nexo (@Nexo) 12 janvier 2023
Des enquêteurs locaux, en partenariat avec des agents étrangers, ont fait une descente jeudi dans les bureaux bulgares de la société de prêt de crypto-monnaie Nexo. Le quotidien économique bulgare Dnevnik rapporte qu’un total de 15 bureaux sont contrôlés avec plus de 300 fonctionnaires de diverses agences travaillant sur l’affaire.
Les procureurs ont également lancé une opération internationale pour enquêter sur la société qui aurait commis des crimes financiers, échoué dans ses processus de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et autorisé des transactions qui violent les sanctions internationales contre la Russie, rapportent les médias locaux.
Siika Mileva, procureure générale de Bulgarie, par l’intermédiaire d’un porte-parole, a allégué jeudi que l’un des clients de l’entreprise était une personne liée au terrorisme financier. Elle a également noté que la société de cryptographie avait traité plus de 94 milliards d’euros au cours des cinq dernières années.
En outre, Mileva a allégué que la société, dont les fondateurs sont des Bulgares, dirigeait des sociétés fictives. Le procureur a en outre noté que les témoins de l’affaire étaient interrogés par le Service national d’enquête bulgare.
Réaction sur Twitter
Cependant, dans un long article sur Twitter publié jeudi, Nexo a accusé les régulateurs d’adopter «l’approche du coup de pied d’abord, poser des questions plus tard. La société de crédit cryptographique a en outre noté qu’elle avait rejeté « beaucoup d’affaires » parce qu’elle « ne fait jamais de compromis » avec ses politiques AML « très strictes » et de connaissance de votre client.
« Bien qu’il soit entièrement automatisé, Nexo compte plus de 30 agents de conformité AML qui veillent à ce que nous conservions une image en temps réel de nos clients, y compris les publications médiatiques défavorables, les listes de sanctions OFAC, la source et les flux de fonds, etc., a écrit Nexo dans la poste.
Au fil des ans, nous avons refusé de nombreuses affaires car Nexo ne fait jamais de compromis en ce qui concerne nos politiques très strictes de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance de votre client. Mais nous avons toujours su que c’est ainsi que vous construisez une entreprise durable. 1/
— Nexo (@Nexo) 12 janvier 2023
Source https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/bulgaria-launches-probe-of-crypto-lender-nexo-raids-offices/
