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La Banque centrale d’Argentine a annoncé qu’elle enquêtait sur les sociétés d’investissement en crypto-monnaie. Plus précisément, la banque a déclaré qu’elle enquêtait sur des sociétés qui offrent des rendements extraordinaires avec des investissements en crypto-monnaie, ce qui n’est pas raisonnable. Ces sociétés pourraient fonctionner comme des stratagèmes de Ponzi, selon la banque, et elle examine actuellement la possibilité d’engager des poursuites judiciaires à leur encontre.
La Banque centrale d’Argentine enquête sur des sociétés d’investissement cryptographiques
La Banque centrale d’Argentine a publié hier une déclaration expliquant les mesures qu’elle prend contre certaines sociétés d’investissement en crypto-monnaie. L’institution a annoncé qu’elle scrutait certaines entreprises qui offrent « des retours grâce à des opérations avec des actifs cryptographiques et des crypto-monnaies qui ne sont pas compatibles avec des paramètres raisonnables dans les opérations financières ». La banque alerte également les utilisateurs sur l’utilisation de ces plateformes dont la performance et le risque d’investissement ne peuvent être évalués par l’établissement.
La banque a déjà pris des mesures contre ces sociétés dans certaines régions du pays, les inspectant par l’intermédiaire de la Surintendance des entités financières et de change, émettant des ordonnances de cessation et d’abstention concernant ces activités. La banque va maintenant exercer une action en justice contre les administrateurs de ces sociétés.
Activités concentrées
Certaines de ces opérations suspectes ont concentré leurs efforts dans des provinces spécifiques du pays, utilisant des campagnes publicitaires comme un moyen d’attirer davantage d’investisseurs. La Banque centrale d’Argentine a détecté une telle activité dans deux provinces, La Rioja et Catamarca, qui visait à attirer des adeptes pour participer à des « plans de gestion d’actifs non transparents ».
Les escroqueries liées aux crypto-monnaies ne sont pas nouvelles en Argentine, mais se sont multipliées cette année. L’ONG Bitcoin Argentina a mis en garde contre ce type de schéma plus tôt cette année, notant que ces groupes profitent de la popularité des actifs cryptographiques dans le pays. À cette époque, Javier Madariaga, PDG de l’organisation, a déclaré :
Nous constatons que les schémas pyramidaux ou Ponzi avec crypto se répètent dans différentes provinces du pays, et le dénominateur commun de ces escroqueries est un intermédiaire qui promet un grand retour économique en apportant un apport en capital, ce qui n’est garanti dans aucun investissement .
Concernant ces opérations, la Banque centrale d’Argentine a également commencé à prendre des mesures pour contrôler la montée de ces activités. L’institution a révélé qu’elle contactait maintenant ces sociétés pour leur demander de ne pas effectuer d’activités d’investissement et qu’elle analyse s’il convient d’engager des poursuites contre les prétendus stratagèmes de Ponzi.
Que pensez-vous de l’enquête que la Banque centrale d’Argentine mène contre les sociétés d’investissement crypto ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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