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En 2011, le journaliste et entrepreneur technologique Mark Hopkins a partagé un dîner avec un ami de longue date qui a proposé de payer sa moitié du repas en envoyant à Hopkins du bitcoin nouvellement créé, que l’ami avait lui-même extrait sur son ordinateur portable. Dans une récente interview téléphonique avec Bitcoin Magazine, Hopkins a plaisanté en disant qu’il n’avait jamais entendu parler de la première crypto-monnaie peer-to-peer au monde auparavant, mais « étant moi-même un bon nerd », il avait son ordinateur portable avec lui et a téléchargé le matériel nécessaire pour accepter l’offre (environ un demi-bitcoin pour couvrir un repas dans un café – « 13 ou 14 dollars » d’argent magique sur Internet – si vous vous posiez la question).
Cette transaction a commencé un voyage de plusieurs années dans le terrier du lapin Bitcoin pour Hopkins, lançant un chemin «OG» qui comprenait l’adoption du personnage d’enseignement en ligne du docteur Bitcoin, devenant vice-président de Geosyn Mining (basé à Fort Worth, Texas) et vendant son personnellement extrait du bitcoin pendant de nombreuses années aux parties intéressées, en personne contre de l’argent ou par le biais de virements bancaires totalement au-dessus du bord.
Hopkins a déclaré que son intérêt pour la vente de bitcoins était «principalement pour rencontrer des gens» à des fins de réseautage, et qu’il se souciait rarement de faire des profits, sauf sur les plus grosses transactions, mais qu’il se concentrait plutôt sur la transformation d’acheteurs fortunés en clients à long terme pour son société de commercialisation.
Hopkins a noté qu’à l’époque, il n’y avait « aucune directive fédérale » concernant les ventes de bitcoins, il a donc régulièrement demandé conseil aux législateurs du Texas, qui lui ont assuré (et publié le mémorandum 1037 de 2017 indiquant) qu’ils n’exigeraient pas de licences ni de réglementation. la vente de bitcoin dans l’état. En fait, ils ont encouragé Hopkins et d’autres à « apporter l’innovation au Texas », a déclaré Hopkins.
Pourtant, le 5 septembre, Hopkins annoncé via son compte Twitter qu’il signalerait à l’Institut correctionnel fédéral de Beaumont « pour le crime de vente de #Bitcoin il y a quelques années ».
« Un pivot dans une arnaque à la loterie »
L’arrestation a soulevé des questions sur le crime que Hopkins avait commis, en particulier s’il avait obtenu l’assurance des législateurs du Texas qu’il agissait dans le cadre de la loi.
En 2019, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un bureau fédéral du département américain du Trésor, a publié 18 USC 1960, qui exige que la désormais bien connue « licence de transfert d’argent » soit obtenue par ceux qui souhaitent vendre bitcoin et d’autres crypto-monnaies au public, avec une peine suggérée pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour avoir vendu du bitcoin sans obtenir la licence. C’est le crime pour lequel Hopkins a déclaré qu’il purgeait actuellement une peine, mais la vente de bitcoins n’est pas l’activité qui a initialement attiré l’attention des forces de l’ordre fédérales.
Hopkins rapporte qu’un de ses anciens clients était sous observation pour participation présumée à une arnaque à la loterie nigériane. L’acheteur a d’abord dit à Hopkins qu’elle achetait du bitcoin « pour l’entreprise de réparation électronique de son mari » (il la croyait à l’époque), bien qu’elle ait dit plus tard aux enquêteurs qu’elle était elle-même « catfishée par un Nigérian », selon Hopkins.
Charitablement décrit par Hopkins comme « un utilisateur peu averti », il a non seulement vendu du bitcoin à cette cliente à environ 20 reprises, mais il l’a également patiemment aidée et éduquée sur les meilleures pratiques de garde, ainsi que sur la manière de ne pas « déclencher » des problèmes bancaires en utilisant des conditions spécifiques pouvant entraîner la fermeture de son compte bancaire (ce qui est un phénomène assez courant et une préoccupation connue des amateurs de Bitcoin, en particulier à cette époque). Selon Hopkins, les procureurs l’ont par la suite insidieusement accusé d’avoir enseigné à cette femme « comment commettre une fraude bancaire ».
Soupçonné que Hopkins soit en quelque sorte « la cheville ouvrière d’une arnaque à la loterie » en raison des sommes d’argent « qui lui parviennent », la maison familiale de Hopkins a fait l’objet d’un raid par « 15 agents armés, qui ont brandi des armes à feu et des mandats de perquisition… » et qui a confisqué plus de 60 000 $ de ses biens personnels, a déclaré Hopkins.
Coopératif et « entièrement transparent » pendant le raid, Hopkins a déclaré qu’il avait informé les agents fédéraux de son profil public Doctor Bitcoin et LinkedIn professionnel, et qu’il avait partagé les détails de son travail de consultant passé avec plusieurs agences gouvernementales américaines (y compris la Réserve fédérale) sur technologie bitcoin et blockchain. Hopkins a affirmé qu’il avait même expliqué en personne aux agents de raid certaines des meilleures pratiques d’utilisation des portefeuilles bitcoin (par exemple, générer automatiquement de nouvelles adresses au hasard à chaque nouvelle utilisation), se trouvant assez surpris que les agents de cette division criminelle en col blanc n’étaient pas déjà bien versé dans une telle technologie.
Sur la base de ses références et de la nature de son travail (et en particulier de sa prétendue innocence de l’escroquerie à la loterie qui faisait actuellement l’objet d’une enquête), Hopkins était certain que ces agents comprendraient bientôt qu’ils « avaient définitivement le mauvais gars » et s’excuseraient même. .
Cependant, Hopkins déclare maintenant que « ce qui s’est probablement passé », c’est qu' »ils ont dépensé tant de ressources pour déployer 15 agents chez un gars pour résoudre un crime majeur et qu’ils sont restés vides, ils ont donc dû trouver quelque chose dont j’étais coupable » pour éviter les œufs sur leurs visages, et que son crime nommé est devenu « l’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence, sur la base de vagues directives données par le FinCEN… environ un an plus tôt ».
Au fur et à mesure que l’affaire avançait, Hopkins dit « ils ont décidé de ne pas venir juste après moi, mais ma femme parce qu’elle était sur mon compte bancaire » les menaçant tous les deux « non seulement avec l’infraction de transfert d’argent » mais pour les conseils bancaires donnés à son client, ce qui pourrait entraîner 35 ans d’emprisonnement pour M. et Mme Hopkins.
« Le gouvernement le combat main, bec et ongles »
Hopkins pense maintenant que les agents sont coupables « d’inconduite du procureur ou d’extorsion, selon la façon dont vous voulez voir les choses » pour avoir proposé de laisser sa femme et ses trois enfants hors de la procédure s’il acceptait de plaider coupable d’avoir vendu du bitcoin sans l’argent requis. licence des émetteurs. Mais il a ajouté que, malgré la défense de ce qui est bien ou mal, « je ne peux pas quitter ma famille (ou) prendre un pari comme ça ; ma famille passe avant tout, quels que soient mes principes. Et donc il a accepté l’accord de plaidoyer.
À la suite de sa condamnation, Hopkins utilise son compte Twitter et ses entretiens avec les médias pour avertir les autres de « la guerre d’État envahissante contre la vie privée et la défaillance générale du système de justice pénale ».
«Je veux dire commencer par Ross (Ulbricht); commencer par (Julian) Assange ; commencer par (Edward) Snowden. Regardez ce qui se passe avec le développeur Tornado Cash (Alexey Pertsev), la radiation de Monero de divers échanges (et) toutes les tentatives pour améliorer la confidentialité – et pas seulement dans la crypto-monnaie – mais la cryptographie en général au cours des 20 à 30 dernières années. Le gouvernement le combat bec et ongles. Ça vieillit franchement, parce que des gens comme nous… sont pris entre deux feux.
Appelant à la « séparation de l’argent et de l’État », Hopkins a averti que, parce que la blockchain Bitcoin est un enregistrement permanent, davantage de forces gouvernementales (y compris l’Internal Revenue Service nouvellement doté) viendront pour beaucoup plus de Bitcoiners sur la base de l’ancien historique des transactions s’ils le font ne pas contacter leurs législateurs et « tenir les pieds sur le feu » pour protéger les principes existants du premier amendement et les lois sur la confidentialité. Il a averti que 18 USC 1960 (l’exigence de licence des émetteurs d’argent) est une « menace existentielle… Elle est là chaque fois que quelqu’un effectue des transactions entre pairs… comme acheter un camion avec du bitcoin, ou si je partage le dîner avec vous et vous payez votre moitié avec du bitcoin, vous commettez un crime fédéral.
« Vous pouvez voir très clairement qu’il y a une légère augmentation » dans la poursuite des crimes liés à la crypto-monnaie 18 USC 1960, a-t-il déclaré. Et le ciblage de ceux à inculper ou à poursuivre « s’éloigne des crimes majeurs. Le ministère de la Justice », a soutenu Hopkins, organise « des cliniques sur la façon d’appliquer la loi de manière plus libérale ».
En plus de mettre en lumière son propre cas, Hopkins est maintenant activement impliqué avec FreeRossDAO (travaillant pour libérer Ulbricht, qui a fondé le premier marché Bitcoin darknet Silk Road, de prison). Hopkins a déclaré qu’Ulbricht est «un martyr», dont la situation juridique dépasse de loin la sienne, en disant: «J’ai vendu du bitcoin, j’ai utilisé l’argent d’une manière que le gouvernement n’aimait pas. Ma vie est merdique aujourd’hui mais… ça ira mieux dans un an. Mais Ross sera toujours en prison.
« Si nous … n’exigeons pas de notre gouvernement qu’il modifie cette loi et son application, avec le temps, ils pourront s’en prendre à chacun de nous », a ajouté Hopkins.
Le fils de Hopkins maintiendra le compte Twitter de son père pendant que Hopkins purgera sa peine.
Ceci est un article invité de Guy Malone. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC Inc ou de Bitcoin Magazine.
Source https://bitcoinmagazine.com/culture/doctor-bitcoin-jailed-for-selling
