- Le FinCEN a averti que les gangs utilisent de plus en plus les crypto-monnaies pour faciliter la chaîne d’approvisionnement illicite du fentanyl.
- Le FinCEN a publié un avis alertant les lecteurs de l’utilisation de BTC, ETH, XMR et USDT pour de telles raisons.
- L’avis a appelé les institutions financières américaines à accroître leur vigilance dans la détection et le signalement des activités suspectes impliquant des monnaies virtuelles.
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a averti que les gangs utilisent de plus en plus crypto-monnaies pour faciliter la chaîne d’approvisionnement illicite du fentanyl. FinCEN a publié un avis hier, qui a alerté les lecteurs sur l’utilisation de BTC, ETH, XMR et USDT par des organisations criminelles transnationales (TCO) dans la création de la drogue. L’avis appelle les institutions financières américaines à accroître leur vigilance dans la détection et le signalement des activités suspectes impliquant des monnaies virtuelles.
Les fabricants de médicaments achètent des équipements chinois
Le FinCEN a décrit l’épidémie d’opioïdes en termes crus, soulignant qu’elle continue de ravager des communautés à travers les États-Unis, avec plus de 107 000 Américains morts d’overdoses de drogue au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre 2023. Parmi ces décès, plus de 74 000 impliquaient des opioïdes synthétiques, du fentanyl fabriqué principalement de manière illicite. Le FinCEN prévient que les impacts sociaux et économiques de ces décès sont « décourageants, d’une grande portée et sans précédent ».
Le message principal de l’avis du FinCEN était de souligner qu’un changement significatif a été observé dans la dynamique de la chaîne d’approvisionnement, les TCO basés au Mexique achetant des précurseurs chimiques du fentanyl et des équipements de fabrication auprès d’entreprises de la République populaire de Chine (RPC). Ces matériaux sont ensuite utilisés pour synthétiser du fentanyl illicite dans des laboratoires clandestins au Mexique avant d’être acheminés vers les États-Unis.
Ce problème est aggravé par la dépendance croissante des TCO à l’égard des crypto-monnaies pour financer et masquer ces transactions.
Crypto-monnaies utilisées pour acheter du matériel et des ingrédients
« Les TCO basés au Mexique achètent de plus en plus de produits chimiques précurseurs du fentanyl et d’équipements de fabrication auprès de fournisseurs basés en RPC en monnaie virtuelle, notamment Bitcoin, Éther, Monéroet Attache», les notes consultatives.
Ces transactions impliquent souvent des paiements envoyés à des personnes affiliées à des fournisseurs basés en RPC ou à des émetteurs de fonds secondaires avec des portefeuilles hébergés chez des fournisseurs de services d’actifs virtuels. Cette méthode offre une couche supplémentaire d’anonymat et de complexité, ce qui rend plus difficile pour les forces de l’ordre le traçage et l’interception des activités illicites.
Le directeur par intérim du FinCEN, Himamauli Das, a souligné l’importance de la vigilance dans le secteur financier :
Les rapports de la BSA au FinCEN permettent aux forces de l’ordre de suivre l’argent derrière la chaîne d’approvisionnement illicite du fentanyl, d’identifier et de poursuivre les acteurs illicites qui profitent de cette épidémie sans précédent et, en fin de compte, de contribuer aux efforts visant à sauver des vies américaines.
L’avis souligne les signaux d’alarme spécifiques que les institutions financières doivent surveiller, notamment les paiements en dollars faibles ou en monnaie virtuelle aux bénéficiaires impliqués dans les industries chimique et pharmaceutique en RPC, ainsi que les transactions qui tentent d’échapper au dépôt de déclarations de transactions en devises (CTR). exigences.
En incluant le terme clé « FENTANYL FIN-2024-A002 » dans les rapports d’activités suspectes (SAR), les institutions financières peuvent aider le FinCEN et les forces de l’ordre à mieux cibler et démanteler ces réseaux illicites.
Le groupe de travail vise à résoudre le problème
L’administratrice de la DEA, Anne Milgram, a souligné les graves dangers posés par les médicaments contrefaits :
Les médicaments sur ordonnance contrefaits contenant du fentanyl illicite sont en grande partie fabriqués et distribués par deux cartels de la drogue mexicains, le cartel de Sinaloa et le cartel de nouvelle génération de Jalisco (CJNG), et sont conçus pour ressembler à de vrais médicaments sur ordonnance, notamment OxyContin®, Percocet® et Xanax. ®, et sont souvent mortels.
En réponse à cette menace évolutive, le groupe de travail États-Unis-RPC sur la lutte contre les stupéfiants, créé en janvier 2024, vise à coordonner les efforts visant à réduire le flux de précurseurs chimiques et à cibler le financement illicite des réseaux TCO. Cette coopération bilatérale souligne la nécessité d’une approche globale pour lutter contre l’épidémie de fentanyl.
Le programme d’unité du président Biden continue de donner la priorité à cette question, appelant à une action bipartite pour stopper l’afflux de fentanyl, poursuivre les responsables et fournir des traitements salvateurs à travers l’Amérique. L’avis du FinCEN constitue un outil crucial pour les institutions financières, soulignant le rôle central qu’elles jouent dans l’identification et la perturbation des activités financières des trafiquants de fentanyl basées sur les cryptomonnaies.
Source https://fullycrypto.com/cryptocurrencies-used-in-illicit-fentanyl-supply-chain?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cryptocurrencies-used-in-illicit-fentanyl-supply-chain
