Crypto Exchange Kraken aurait fait l’objet d’enquêtes pour violation des sanctions

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Kraken est l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde qui fait actuellement l’objet d’une enquête fédérale. L’échange crypto a été soupçonné de violer les sanctions américaines en permettant aux utilisateurs en Iran d’échanger des crypto-monnaies.

Cette violation alléguée a été découverte par l’intermédiaire de cinq personnes associées à l’entreprise ou au courant de l’enquête. Cette enquête est menée par le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor des États-Unis.

Actuellement, ces enquêtes sont en cours et visent à déterminer si ces pays frappés de sanctions ont été autorisés à acheter et à vendre des crypto-monnaies. Le département du Trésor prévoyait d’imposer une amende à la bourse, mais il n’a pas suggéré de calendrier pour les mesures d’exécution.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis avait porté plainte contre la plate-forme d’échange de crypto en 2021 en imposant une amende de 1,25 million de dollars. Kraken est un échange cryptographique privé évalué à 11 milliards de dollars et cofondé par le directeur général Jesse Powell en 2011.

L’enquête sur l’échange de crypto est en cours depuis 2019

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OAFC) du Département du Trésor mène des enquêtes sur l’entreprise depuis 2019. Cela pourrait également équivaloir à une amende.

Cela ferait de Kraken l’une des plus grandes sociétés de cryptographie à être témoin d’actions liées à l’application des sanctions américaines imposées en 1979 qui interdisaient l’exportation de biens et de services vers l’Iran.

Non seulement cela, le Trésor examine maintenant si Kraken avait effectué des transactions sur des comptes basés en Syrie, à Cuba et en Iran.

L’ex-employé de Kraken avait signalé que l’échange de crypto-monnaies aurait rapporté de l’argent aux utilisateurs des pays mentionnés ci-dessus.

Jesse Powell aurait également posté une feuille de calcul sur une chaîne Slack de la société qui a révélé que Kraken avait 1 522 comptes en Iran, 149 en Syrie et 83 à Cuba le mois précédent.

Ces données auraient été fournies à partir d’informations de résidence sur des «comptes vérifiés».

Kraken n’a pas accepté de commenter davantage, mais il a dit que,

Surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs même les problèmes potentiels.

Un porte-parole du Trésor a également mentionné que l’agence s’était engagée à appliquer «des sanctions qui protègent la sécurité nationale des États-Unis», mais rien d’autre n’a été divulgué.

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Surveillance accrue des échanges cryptographiques

La surveillance des échanges cryptographiques ces derniers temps a explosé. De nombreuses plateformes ont assuré de bloquer activement les utilisateurs iraniens. Par exemple, le site de trading NFT OpenSea avait bloqué les utilisateurs iraniens au cours des premiers mois de 2022.

Le Trésor a également infligé des amendes de manière proactive aux sociétés de cryptographie auparavant. BitGo, également un échange, a fait face à des amendes. Parallèlement à cela, BitPay, un processeur de transactions, a également été condamné à une amende pour violation présumée des sanctions. Récemment, Binance aurait continué à servir les utilisateurs d’Irian en autorisant le commerce malgré les sanctions et l’interdiction d’opérer en Iran.

Cet examen minutieux s’est accru en raison du récent ralentissement du marché de la cryptographie qui a causé des dommages à ces échanges d’actifs numériques. Voyager Digital et Celsius Network n’ont pas non plus réussi à rester à flot sur le marché.

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Crypto
Bitcoin était au prix de 22 700 $ sur le graphique de quatre heures | Source : BTCUSD sur TradingView
Featured image from LeapRate, chart from TradingView.com

Source https://bitcoinist.com/crypto-exchange-kraken-under-investigations/

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