Par Paul Grewal, directeur juridique
Tl;dr : Chez Coinbase, nous prenons très au sérieux notre responsabilité de construire un système financier plus ouvert et accessible. Nous sommes profondément attachés à nos politiques et processus de liste d’actifs, et nous continuerons d’innover à mesure que notre espace dynamique évolue.
Il y a quelques semaines, nous avons fait part de nos inquiétudes concernant les achats de certains actifs juste avant d’annoncer qu’ils étaient envisagés pour être répertoriés sur Coinbase, éventuellement en utilisant des informations privilégiées. Nous prenons ce problème très au sérieux et nous voulions donc partager davantage sur nos efforts dans cet espace.
Tout d’abord, il est important de comprendre que le suivi et la perturbation des acteurs malveillants utilisant la cryptographie sont bien plus efficaces que s’ils utilisaient des monnaies fiduciaires traditionnelles. Cela ne veut pas dire que c’est facile, mais nous avons un avantage car les transactions cryptographiques sont enregistrées sur une blockchain permanente et publique, ce qui donne à nos équipes d’enquête – ainsi qu’au public et aux forces de l’ordre – une visibilité sur les détails des différentes transactions. Avec la cryptographie, il est possible de tracer et de cartographier les transactions entre les utilisateurs et les bourses, créant ainsi une image plus complète de ce qui s’est passé avec une transaction donnée et facilitant l’identification des choses qui ressemblent à une possible manipulation du marché ou à des transactions utilisant des informations importantes non publiques.
Nous avons plus d’une décennie d’expérience dans le suivi et la perturbation des activités illégales, et avons constitué des équipes d’experts pour soutenir ces efforts en cours de route, dont beaucoup ont une expérience substantielle dans les secteurs public et privé. En plus de nos équipes de sécurité, de surveillance commerciale, de renseignement mondial et d’enquêtes spéciales, nous avons une équipe juridique dédiée aux délits financiers. Cette équipe est dirigée et composée de plusieurs anciens procureurs fédéraux et supervisée par un ancien juge fédéral. Beaucoup de ces anciens procureurs ont participé à certaines des plus grandes affaires de crypto-monnaie de l’histoire et sont chargés de s’assurer que nous faisons tout notre possible pour détecter et perturber les mauvais acteurs.
La principale façon dont nous avons vu des informations sur d’éventuelles listes d’actifs devenir publiques avant toute annonce est par le biais de signaux techniques. Par exemple, parfois avant d’intégrer un actif, nous devons le tester d’une manière qui apparaît sur la blockchain. Ces signaux ne sont pas évidents pour la plupart, mais sont néanmoins accessibles à tous et peuvent être détectés si quelqu’un cherche suffisamment fort, en examinant les données en chaîne. C’est pourquoi nous prenons des mesures pour minimiser ce type de risque, notamment :
- Annoncer les lancements d’actifs planifiés une fois qu’une décision a été prise de répertorier un actif, mais avant le début des travaux d’intégration technique clés, afin que tout le monde ait accès aux mêmes informations.
- Explorer de nouvelles façons d’intégrer et de tester les lancements d’actifs (y compris les tests de bac à sable hors chaîne).
- Construire et déployer des outils d’analyse de pointe pour tester nos systèmes à l’aide d’un large éventail de techniques basées sur le comportement observé dans le monde réel.
- Utilisation d’une variété d’outils de sécurité de pointe pour surveiller et contrôler l’accès aux informations sensibles des listes.
L’information peut évidemment sortir lorsque les gens la partagent. Coinbase est allé au-delà de ce qu’une institution financière traditionnelle peut faire pour suivre et traiter ce type de mauvais comportement :
- Notre surveillance commerciale et d’autres équipes exploitent la blockchain publique pour détecter les transactions interdites ou suspectes, puis retracent ces fonds dans les portefeuilles, les utilisateurs et les échanges (d’une manière que la finance traditionnelle ne peut pas) pour voir qui en a profité et comprendre leurs relations.
- Nous exigeons que tous les employés échangent des cryptos uniquement sur les plateformes de trading de Coinbase (où l’actif est pris en charge) afin que nous puissions rechercher les activités de trading interdites.
En plus de la surveillance commerciale, nous avons également plus de 50 employés de diverses équipes soutenant la détection et la prévention des activités illicites et des comportements répréhensibles, à la fois sur notre plateforme et au sein de l’écosystème crypto plus large.
Comme nous l’avons indiqué à plusieurs reprises, si une enquête révèle qu’un employé de Coinbase a été impliqué dans une utilisation abusive des informations de l’entreprise liées aux listes d’actifs, nous n’hésiterons pas à y mettre fin – et, le cas échéant, à les renvoyer aux autorités compétentes en matière d’application de la loi.
Il faut du temps pour remarquer l’effet de certains de ces changements, mais nous voyons déjà des premières indications positives de leur impact sur les lancements de nouveaux actifs.
Pour nous, le succès, c’est que tous les acteurs du marché négocient sur la même information. C’est notre objectif. La cryptographie est un environnement dynamique, nous recherchons donc en permanence de nouveaux moyens de protéger la confidentialité des informations sur nos listes d’actifs.
C’est pourquoi des étapes comme celles-ci sont si importantes. Et bien qu’il y ait toujours plus de travail à faire, je suis convaincu que nous avons les équipes, les ressources et l’expérience nécessaires pour faire de Coinbase le moyen le plus innovant et le plus fiable pour les gens du monde entier d’accéder à la crypto-économie.
