Comment USI Tech a réussi l’une des plus grandes escroqueries cryptographiques

Dans cet article, nous examinons l’arnaque à la crypto-monnaie d’USI Tech. S’il est une chose de savoir qu’un projet a commis une fraude, il est encore plus important d’en comprendre réellement les caractéristiques pour éviter qu’un tel incident ne vous arrive.

Voici comment USI Tech a réussi une arnaque à la Ponzi qui a coûté des dizaines de millions de dollars à ses investisseurs.

Qu’est-ce que USI Tech exactement ?

USI Tech (United Software Intelligence Technology) est une société qui prétend développer la première plateforme de trading automatisée au monde pour Bitcoin (BTC). À partir de mai 2017, USI Tech a commencé à se concentrer sur la vente de packages BTC aux commerçants et aux mineurs souhaitant automatiser ces activités.

Au début, beaucoup de gens ont adhéré à ce projet. Cependant, après un certain temps, ils ont commencé à soupçonner de plus en plus qu’USI Tech était en réalité une combine à la Ponzi. Mais comment l’entreprise a-t-elle réussi à y parvenir en premier lieu ?

Propriétaires de technologies USI

De nombreux sites Web de projets de crypto-monnaie fournissent des tonnes d’informations pertinentes sur les fondateurs et les membres de l’équipe. Cependant, beaucoup ne le font pas non plus. Dans le cas d’USI Tech, cette dernière hypothèse était vraie. Sur le site Web du projet, il n’y avait pas beaucoup d’informations sur l’identité des propriétaires d’USI Tech. De plus, le site ne fournissait pas beaucoup d’informations sur les produits vendus par USI Tech.

Ce que l’on sait, c’est que Joao Severino et Ralf Gold ont fondé le projet. Avant de créer USI Tech, Severino a été interdit de toute activité financière au Portugal en raison de son implication dans une autre société frauduleuse appelée AMC Invest. Pire encore, Ralph Gold avait été impliqué dans toutes sortes de stratagèmes de Ponzi. Ceux-ci comprenaient AdsProfitReward, MX Fast Money, World Consumer Alliance, HourlyRevShare, AdsProfitWiz, APR Clicks et Upper Game.

La société prétendait également être basée à Dubaï. Cependant, l’enregistrement de l’entreprise s’effectue en réalité à partir de Ras al Khaimah, une autre ville des Émirats arabes unis bien connue pour ses services d’enregistrement d’entreprises offshore.

Comment la technologie USI a-t-elle affirmé que les utilisateurs pouvaient gagner de l’argent ?

Les forfaits BTC ont commencé à environ 50 euros chacun. Plus vous achetez de forfaits, plus votre retour serait élevé, semble-t-il. Le logiciel automatisé d’USI Tech était censé offrir aux utilisateurs un moyen de générer un revenu passif. Les rendements (un pour cent de paiement quotidien en moyenne sur cinq jours par semaine) semblaient prometteurs à certaines personnes. La société a également affirmé offrir un rendement stupéfiant de 140 % sur une période de 140 jours. Il indiquait également (sans preuve) que certaines personnes avaient déjà reçu un retour à 150 pour cent.

En regardant ces promesses, il est clair que c’était trop beau pour être vrai. Cependant, dans le contexte du marché haussier de fin 2017 et de l’arrivée de nouveaux traders enthousiastes, il est facile de comprendre comment certaines personnes pourraient tomber dans le panneau. Pourtant, d’autres facteurs indiquaient la nature malveillante de l’entreprise. Par exemple, USI Tech opérait ouvertement comme une société de marketing de réseau à plusieurs niveaux, ce qui a amené de nombreuses personnes à la considérer dès le départ comme un système pyramidal.

Mise à jour technique de l’USI : chronologie des événements

• Octobre 2017 : USI Tech lance l’ICO Tech Coin. Les utilisateurs d’USI Tech restituent plus de 11 500 BTC à partir des mêmes paiements qu’ils recevaient des packages multiplicateurs et des achats des membres.
• Décembre 2017 : USI Tech reçoit une ordonnance de cessation et d’abstention du Texas State Securities Board.
• Janvier 2018 : Les utilisateurs des États-Unis et du Canada ne reçoivent plus de paiements BTC.
• Mars 2018 : Les packages USI Tech ne sont plus disponibles à l’achat ou aux récompenses.
• Mars 2018 : La SEC demande des documents aux membres.
• Avril 2018 : L’agence espagnole de régulation financière (Comisión Nacional del Mercado de Valores) ajoute USI Tech à sa liste d’avertissement.
• Août 2018 : L’Autorité des marchés financiers de Nouvelle-Zélande prévient qu’USI Tech présente toutes les caractéristiques d’une arnaque.

Quelles leçons pouvons-nous tirer du programme d’USI Tech ?

Peu importe si vous avez perdu des fonds à cause de cette arnaque ou si vous avez choisi de rester à l’écart de celle-ci en particulier, il y a beaucoup de choses à retenir de l’histoire d’USI Tech.

Premièrement, envoyer des fonds à un tiers garantissant des rendements élevés est généralement une mauvaise idée. Comme nous l’avons vu dans un article précédent, il existe une autre arnaque flagrante sur Twitter similaire à celle-ci. Le marché des crypto-monnaies est volatil et il n’y a certainement aucune garantie de réaliser des bénéfices.

Deuxièmement, il est essentiel de rechercher le contexte du projet. Dans le cas des propriétaires d’USI Tech, les preuves ne pourraient être plus claires. De nombreux membres avaient déjà été confrontés à des escrocs bien avant de travailler pour USI Tech. Cela aurait dû être le seul signal d’alarme dont la plupart des gens avaient besoin.

Troisièmement, vous ne devriez pas faire aveuglément confiance aux histoires de réussite sur la façon dont les gens ont gagné de l’argent en investissant dans une crypto-monnaie, un produit, etc. particulier. Dans tout système pyramidal, cette histoire pourrait simplement être un mensonge.

USI Tech pourrait toujours être une arnaque

Même s’il existe de nombreuses informations sur l’arnaque disponibles auprès de diverses sources en ligne, les propriétaires et les membres de l’équipe d’USI Tech tentent toujours de tromper les investisseurs potentiels. Selon un groupe Facebook dédié uniquement à qualifier le projet d’arnaque, les personnes associées au projet utilisent désormais un nouveau langage pour éviter de se faire prendre.

Par exemple, il a été demandé aux membres d’éviter d’utiliser des termes comme « remboursement de capital » et « investissement ». À l’avenir, il est même possible que l’entreprise change de nom pour maintenir le système pyramidal. Néanmoins, ne vous laissez pas tromper et ne vous laissez pas tromper par cette arnaque spécifique ou une arnaque similaire.

Réflexions finales : USI Tech est un Crypto Ponzi classique

J’espère que vous disposez désormais de toutes les informations dont vous avez besoin sur USI Tech et l’arnaque à grande échelle de l’entreprise en matière de crypto-monnaie. En tant qu’investisseur en cryptomonnaie, assurez-vous toujours d’enquêter en profondeur et de prendre des décisions éclairées. Plus important encore, il est crucial de tirer les leçons de cas comme celui-ci. Grâce à ces connaissances, vous devriez être en mesure d’éviter de tomber dans le piège d’escroqueries similaires à l’avenir.