Comment USI Tech a réussi l’une des plus grandes escroqueries cryptographiques

Dans cet article, nous examinons l’escroquerie de crypto-monnaie d’USI Tech. S’il est une chose de savoir qu’un projet a commis une fraude, il est encore plus important de bien comprendre les caractéristiques pour éviter qu’un tel incident ne vous arrive.

Voici comment USI Tech a réussi une arnaque à la Ponzi qui a coûté des dizaines de millions de dollars à ses investisseurs.

Qu’est-ce que la technologie USI ?

USI Tech (United Software Intelligence Technology) est une société qui prétendait développer la première plateforme de trading automatisée au monde pour Bitcoin (BTC). À partir de mai 2017, USI Tech a commencé à se concentrer sur la vente de packages BTC aux commerçants et aux mineurs qui souhaitaient automatiser ces activités.

Au début, beaucoup de gens ont adhéré à ce plan. Cependant, après un certain temps, ils ont commencé à soupçonner de plus en plus qu’USI Tech était vraiment un stratagème de Ponzi. Mais comment l’entreprise a-t-elle réussi à le faire en premier lieu ?

Propriétaires de technologies USI

De nombreux sites Web de projets de crypto-monnaie fournissent des tonnes d’informations pertinentes sur les fondateurs et les membres de l’équipe. Cependant, beaucoup ne le font pas non plus. Dans le cas d’USI Tech, ce dernier était vrai. Sur le site Web du projet, il n’y avait pas beaucoup d’informations sur l’identité des propriétaires d’USI Tech. De plus, le site ne fournissait pas beaucoup d’informations sur les produits vendus par USI Tech.

Ce que nous savons, c’est que Joao Severino et Ralf Gold ont fondé le projet. Avant de lancer USI Tech, Severino a été interdit de toute activité financière au Portugal en raison de son implication dans une autre société frauduleuse appelée AMC Invest. Pire encore, Ralph Gold avait été impliqué dans toutes sortes d’entreprises à la Ponzi. Ceux-ci comprenaient AdsProfitReward, MX Fast Money, World Consumer Alliance, HourlyRevShare, AdsProfitWiz, APR Clicks et Upper Game.

La société a également affirmé être basée à Dubaï. Cependant, l’enregistrement de l’entreprise provient en fait de Ras al Khaimah, une autre ville des Émirats arabes unis bien connue pour ses services d’enregistrement d’entreprises offshore.

Comment l’USI Tech a-t-il affirmé que les utilisateurs pouvaient gagner de l’argent ?

Les forfaits BTC ont commencé à environ 50 euros chacun. Plus vous avez acheté de forfaits, plus votre retour serait élevé, prétendument. Le logiciel automatisé d’USI Tech était censé fournir aux utilisateurs un moyen de générer des revenus passifs. Les retours (un pour cent de paiement quotidien en moyenne sur cinq jours par semaine) semblaient prometteurs pour certaines personnes. La société a également affirmé offrir un rendement stupéfiant de 140 % au cours d’un forfait de 140 jours. Il a également déclaré (sans preuve) que certaines personnes avaient déjà reçu des retours à 150%.

En regardant ces promesses, il est clair que c’était trop beau pour être vrai. Cependant, mis dans le contexte du marché haussier de fin 2017 et de l’introduction de nouveaux commerçants/désireux, il est facile de voir comment certaines personnes pourraient tomber dans le piège. Pourtant, il y avait d’autres facteurs qui indiquent la nature malveillante de l’entreprise. Par exemple, USI Tech fonctionnait ouvertement comme une société de marketing de réseau à plusieurs niveaux, ce qui a amené de nombreuses personnes à la considérer comme un système pyramidal dès le départ.

Mise à jour technique USI : chronologie des événements

• Octobre 2017 : USI Tech lance le Tech Coin ICO. Les utilisateurs d’USI Tech restituent plus de 11 500 BTC à partir des mêmes paiements qu’ils recevaient des forfaits multiplicateurs et des achats des membres.
• Décembre 2017 : USI Tech reçoit une ordonnance de cesser et de s’abstenir du Texas State Securities Board.
• Janvier 2018 : Les utilisateurs des États-Unis et du Canada cessent de recevoir des paiements BTC.
• Mars 2018 : Les packages USI Tech ne sont plus disponibles à l’achat ou aux récompenses.
• Mars 2018 : La SEC demande des documents aux membres.
• Avril 2018 : L’agence espagnole de régulation financière (Comisión Nacional del Mercado de Valores) ajoute USI Tech à sa liste d’avertissement.
• Août 2018 : L’Autorité des marchés financiers de Nouvelle-Zélande prévient que USI Tech présente toutes les caractéristiques d’une arnaque.

Quelles leçons pouvons-nous tirer du programme d’USI Tech ?

Peu importe si vous êtes quelqu’un qui a perdu des fonds à cause de cette arnaque ou qui a choisi de rester à l’écart de celle-ci, il y a beaucoup de choses à retenir de l’histoire d’USI Tech.

Premièrement, envoyer des fonds à un tiers qui garantit des rendements élevés est généralement une mauvaise idée. Comme nous l’avons couvert dans un article précédent, il existe une autre arnaque flagrante sur Twitter similaire à celle-ci. Le marché de la crypto-monnaie est volatil et il n’y a certainement aucune garantie de réaliser un profit.

Deuxièmement, il est essentiel de rechercher le contexte du projet. Dans le cas des propriétaires d’USI Tech, la preuve ne pourrait être plus claire. De nombreux membres étaient déjà des escrocs expérimentés bien avant de travailler pour USI Tech. Cela aurait dû être le seul drapeau rouge nécessaire pour la plupart des gens.

Troisièmement, vous ne devriez pas faire aveuglément confiance aux histoires de réussite sur la façon dont les gens ont gagné de l’argent en investissant dans une crypto-monnaie, un produit, etc. en particulier. Dans tout système pyramidal, cette histoire pourrait simplement être un mensonge.

USI Tech pourrait encore escroquer

Même s’il existe de nombreuses informations sur l’escroquerie disponibles auprès de diverses sources en ligne, les propriétaires et les membres de l’équipe d’USI Tech essaient toujours de tromper les investisseurs potentiels. Selon un groupe Facebook dédié uniquement à qualifier le projet d’arnaque, les personnes associées au projet utilisent désormais un nouveau langage pour éviter de se faire prendre.

Par exemple, on a dit aux membres d’éviter d’utiliser des termes comme « remboursement de capital » et « investissement ». À l’avenir, il est même possible que l’entreprise change de nom pour maintenir le système pyramidal. Néanmoins, ne vous laissez pas tromper par cette arnaque spécifique ou une arnaque similaire.

Dernières pensées

J’espère que vous avez maintenant toutes les informations dont vous avez besoin sur USI Tech et l’escroquerie à grande échelle de crypto-monnaie de l’entreprise. En tant qu’investisseur en crypto-monnaie, assurez-vous toujours d’enquêter en profondeur et de prendre des décisions éclairées. Plus important encore, il est crucial d’apprendre de cas comme celui-ci. Avec cette connaissance, vous devriez être en mesure de vous empêcher de tomber dans des escroqueries similaires à l’avenir.