Comment la police a appréhendé le voleur de 50 000 Bitcoins de Silk Road

Deux ans après que James Zhong ait été appréhendé pour avoir volé 50 000 bitcoins (BTC) sur le marché du dark web Silk Road en 2012, des histoires d’événements ayant conduit à son arrestation ont émergé.

Selon un reportage de CNBC, Zhong était un expert en informatique qui menait une vie luxueuse. Il conduisait des voitures chères, dont une Tesla, faisait beaucoup la fête, séjournait dans des hôtels chics, faisait du shopping dans des magasins de luxe et vivait dans un modeste bungalow hors campus doté d’un système de surveillance domestique inhabituellement étroit. Il a également acheté une résidence secondaire – une maison au bord d’un lac avec un quai à Gainesville, en Géorgie, remplie de bateaux, de jet skis, d’un poteau de strip-tease et de beaucoup d’alcool.

L’effraction et l’appel de la police

Le 13 mars 2019, Zhong a appelé le service de police du comté d’Athens-Clarke lors d’une crise de panique ; quelqu’un était entré par effraction chez lui et avait volé 150 BTC, valant des centaines de milliers de dollars.

La plainte de Zhong était la première affaire de cryptographie du département de police, et comme ils n’étaient pas familiers avec ce secteur en plein essor, l’affaire n’a pas progressé et aucun suspect n’a été arrêté. En conséquence, Zhong a recruté les services du détective privé local Robin Martinelli, qui a soupçonné, grâce à ses enquêtes, qu’un des amis de son client était responsable du vol.

Cependant, l’escroc de Silk Road, alors âgé de 28 ans, a refusé de croire les théories de Martinelli car il avait du mal à accepter qu’un de ses proches ait pu le trahir.

Pendant que Zhong tentait de résoudre son affaire de vol, un groupe d’agents de l’unité d’enquête criminelle de l’Internal Revenue Service tentait de résoudre le vol de Silk Road 2012. Ils attendaient depuis des années que le coupable du crime transfère des fonds de compte en compte, en utilisant des mélangeurs cryptographiques pour obscurcir la direction des actifs.

Malheureusement pour Zhong, il a commis une erreur en transférant 800 $ sur l’un de ses comptes au cours de cette période. Cela a été repéré par la société d’analyse blockchain Chainalysis, qui a retracé les fonds jusqu’à un échange cryptographique avec des règles de connaissance du client et a découvert que le compte était enregistré au nom de Zhong. C’était six mois après que Zhong ait appelé la police pour signaler son vol de BTC.

L’arrestation

Pour une enquête plus approfondie, l’IRS a demandé l’aide du service de police du comté d’Athens-Clarke. Les agences ont uni leurs forces et ont dépêché trois enquêteurs qui ont contacté Zhong en partant du principe qu’ils enquêtaient sur le crime pour lequel il avait appelé. Cependant, ils le surveillaient pour le vol des bitcoins de Silk Road.

Zhong s’est ouvert à eux et leur a fait visiter son appartement pendant qu’ils cherchaient des compartiments cachés. Il a finalement ouvert son ordinateur portable, où ils ont vu entre 60 et 70 millions de dollars de BTC, ce qu’ils ont considéré comme une preuve suffisante qu’il était à l’origine du vol de 2012.

Lorsqu’on lui a demandé, Zhong a affirmé qu’il s’était lancé très tôt dans le BTC et avait extrait des milliers d’actifs cryptographiques. En vérité, il faisait partie d’un groupe de premiers codeurs qui se sont engagés dans la technologie Bitcoin.

Une fois que tout a été dit et fait, les enquêteurs se sont présentés au domicile de Zhong quelques jours plus tard avec une équipe d’agents qui ont fait une descente dans l’appartement à la recherche de preuves. Avec l’aide de chiens dressés pour détecter les appareils électroniques, les agents ont trouvé une boîte de pop-corn qui cachait un ordinateur contenant des millions de dollars de BTC, d’espèces, de métaux précieux et de bitcoins physiques.

Zhong a été emmené, reconnu coupable et purge actuellement une peine d’un an dans le camp de prisonniers fédéral de Montgomery, en Alabama. Les autorités américaines vendent les biens volés car leurs propriétaires ont refusé de les réclamer.