Selon un rapport du ministère américain de la Justice, deux personnes ont été condamnées à une peine de prison pour avoir dirigé une entreprise de blanchisserie et de marijuana utilisant Bitcoin. Les individus ont été identifiés comme étant Kenneth Warren Rhule (28 ans) et Kenneth John Rhule (48 ans), un père et son fils, initialement arrêtés à Washington.
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Suite à une enquête menée par le Department of Homeland Security et la Drug Enforcement Agency (DEA), les individus ont été capturés et condamnés à 5 ans de prison. Les Rhules ont été accusés de complot en vue de fabriquer et de distribuer de la marijuana et d’avoir organisé un échange illégal de Bitcoin.
L’avocat américain Nick Brown a déclaré ce qui suit sur l’affaire :
Non seulement cette paire a produit et distribué des produits à base de marijuana sur le dark web, en violation du régime réglementaire de l’État, mais elle a également blanchi illégalement d’immenses quantités de bitcoins que leur entreprise a gagnées.
Le tribunal affirme que les Rhules dirigeaient une entreprise illégale de taille pertinente et étaient en possession d’armes à feu pour la protéger. Cela a contribué à la décision finale et à la peine. Brown a ajouté :
Lorsque les forces de l’ordre sont intervenues, il y avait plus d’une douzaine d’armes à feu – certaines chargées et prêtes à être utilisées pour protéger leur trafic de drogue (…). L’État a mis en place un cadre réglementaire pour servir de nombreux objectifs importants, notamment assurer la sécurité de ceux qui produisent et consomment des produits à base de marijuana.
Les forces de l’ordre américaines ont mené une enquête sur les Rhules en avril 2018. À l’époque, ils ont pu s’infiltrer et obtenir plus de données sur le commerce de la lessive et de la marijuana avec un agent d’infiltration.
Cette personne a rencontré Rhule junior à plusieurs endroits, mais « les principaux cafés Starbucks ». L’agent d’infiltration s’est fait passer pour le propriétaire d’un client ayant besoin de blanchir des fonds obtenus en gérant une entreprise de traite des êtres humains.
Le rapport du DOJ affirme que Rhule a accepté d’échanger l’argent de cette opération contre Bitcoin sans demander à l’agent d’infiltration les informations obligatoires Know Your Customer (KYC). En outre, Rhule a fourni à l’agent des conseils sur le BTC et d’autres crypto-monnaies dans le but de cacher de l’argent aux autorités.
Quelle quantité de Bitcoin a été impliquée dans l’opération ?
Les autorités affirment que Rhule a échangé jusqu’à 142 000 dollars contre l’agent d’infiltration. Cela s’ajoute aux 13 millions de dollars de ventes générés par leur entreprise de marijuana illégale qui a été vendue contre de l’argent ou de la crypto-monnaie à des «clients à l’échelle nationale».
Le père et le fils fabriquaient divers produits à base de marijuana, y compris des huiles et autres, sans licence de l’État de Washington. Les produits étaient vendus sous la marque HerbinArtisans. L’avocat américain Brown a conclu ce qui suit sur l’affaire :
L’État a aussi, bien sûr, le droit de taxer l’industrie de la marijuana. Pourtant, les accusés ont ignoré tout cela. Peut-être, comme c’est souvent le cas dans les cas de fraude, étaient-ils motivés par la simple cupidité. Mais en gérant leur entreprise de cette manière, ils ont mis beaucoup de gens en danger et désavantagé d’autres acteurs de l’industrie qui ont choisi de respecter les règles.
L’affaire, l’arrestation et la peine qui a suivi montrent pourquoi les crypto-monnaies, des actifs numériques avec une base de données ouverte et publique, sont incompatibles avec des activités illégales. Ces réseaux pourraient faciliter la capacité des autorités à collecter des preuves.
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