En 2018, le géant de la crypto-monnaie Binance avait la vision d’embaucher Gary Gensler, un ancien président très réputé de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), en tant que conseiller. Leurs raisons ? Pour s’isoler des régulateurs fédéraux américains potentiels au milieu des préoccupations de conformité inadéquate et de problèmes de contrôle, comme l’indiquent des documents obtenus par le Wall Street Journal.
Le chemin vers Gensler a commencé quand Ella Zhang, responsable de la branche d’investissement en capital-risque de Binance, avec son collègue Harry Zhou, co-fondateur de Koi Trading, investi par Binance, ont rencontré Gensler en octobre 2018 alors qu’il enseignait au Massachusetts Institute of Technology ( MIT). Malheureusement, Gensler a refusé le poste de conseiller, même si ce n’était pas la dernière fois que Binance tentait de le courtiser à bord.
En mars 2019, le fondateur de Binance Changpeng « CZ » Zhao a rencontré l’économiste à Tokyo. Comme l’a souligné un employé de Binance dans un chat, Gensler était « probablement de retour dans un siège de régulateur si les démocrates remportent les élections de 2020 ». Effectivement, Gensler a pris ses fonctions en avril 2021 en tant que président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
En plus d’embaucher Gensler, Binance voulait également un moyen de se protéger de l’application de la loi américaine. Dans une présentation intitulée « Isolez Binance de l’application américaine », les employés ont proposé que la bourse et sa branche américaine, Binance.US, restent des entités distinctes connectées via une relation « purement contractuelle ». L’approche se positionnerait comme des entités distinctes et attirerait les enquêtes d’application loin de Binance. Alors que le public a toujours su que Binance et Binance.US appartenaient au même bénéficiaire effectif ultime, ce dernier a récemment traversé un cycle de financement que la bourse mère n’a pas encore fait.
Un porte-parole de Binance a déclaré à Cointelegraph que l’échange crypto n’a pas de clients américains et sont des entités juridiques distinctes. De plus, ils ont noté qu’ils n’avaient pas l’intention de servir des clients américains dans un avenir immédiat. Admettant les faux pas passés dans sa croissance exponentielle, la société a révélé que ses effectifs de conformité et d’enquête avaient augmenté de 500 % depuis l’année dernière afin de résoudre ces problèmes.
Malheureusement pour Binance, les régulateurs américains commencent à examiner de plus près les activités de la société concernant d’éventuelles violations de la législation anti-blanchiment et le non-respect de l’enregistrement des produits dérivés auprès de la CFTC. Cependant, le directeur de la stratégie de Binance, Patrick Hillmann, estime que la bourse se rapproche de la fermeture de toute lacune réglementaire et s’est dit confiant qu’ils sont en bonne position avec les discussions avec les régulateurs. Il a en outre souligné la nécessité d’une plus grande clarté réglementaire sur les marchés américains et a fait allusion à une réconciliation à l’horizon, qui nécessiterait des frais nécessaires.
Faisant un parallèle avec Binance, le concurrent Kraken s’est également retrouvé sous la surveillance de la SEC pour avoir offert des titres non enregistrés aux États-Unis et a fini par payer 30 millions de dollars d’amendes, ce qui a nui à leurs activités. De plus, Paxos a été averti qu’il pourrait enfreindre la réglementation sur les valeurs mobilières en commençant à travailler avec Binance pour frapper son stablecoin BUSD.
Les gens de Binance étaient certainement pleins d’espoir lorsqu’ils ont poursuivi Gensler en tant que conseiller. En le faisant participer, sa présence aurait fourni une assurance aux régulateurs américains. Bien que leur plan ait échoué, ce fut une heureuse tournure des événements étant donné que Gensler est finalement devenu le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Cependant, avec de plus en plus de sociétés de monnaie numérique qui commencent à s’attaquer à leur culpabilité en matière de conformité et que les régulateurs adoptent de plus en plus une position redoutable contre les infractions, peut-être que le faire participer en tant que chaperon n’aurait pas été une si mauvaise idée après tout.
Source https://boxmining.com/crypto-chaperone-how-binance-tried-and-failed-to-hire-gary-gensler-as-an-advisor-and-insulate-itself-from-us-enforcement/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=crypto-chaperone-how-binance-tried-and-failed-to-hire-gary-gensler-as-an-advisor-and-insulate-itself-from-us-enforcement
