Le co-fondateur de Chainalysis, Jonathan Levin, a tenté de contredire le récit anti-crypto utilisé par la sénatrice américaine Elizabeth Warren, mais il a été constamment interrompu par le sénateur qui semble plus réticent que jamais à changer d’avis.
Lors de l’audience « Comprendre le rôle des actifs numériques dans la finance illicite », le sénateur Warren a présenté un scénario hypothétique sur l’utilisation des crypto-monnaies par des oligarques sanctionnés.
Le cas hypothétique du sénateur représentait « l’un des copains de Poutine qui a déjà environ 1 milliard de dollars en crypto » et les outils vers lesquels il pourrait se tourner pour cacher les fonds.
Levin commençait à répondre lorsqu’il a été interrompu pour la première fois par le sénateur, qui s’attendait fermement à ce qu’il convienne que la cryptographie permet à cet oligarque de blanchir plus facilement son argent et plus difficile de retracer les transactions.
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Levin a riposté avec un « non » clair, expliquant que dans le scénario peint, l’oligarque aurait encore besoin de fournir de manière transparente un jeton afin de déplacer des fonds à travers les blockchains.
Le sénateur Warren a refusé de croire ou d’entendre pourquoi le CSO Levin a soutenu que la technologie blockchain ne rend pas plus difficile le suivi de l’argent de quelqu’un. Warren n’arrêtait pas de sauter d’un côté à l’autre de son récit anti-crypto fixe.
Levin a réussi à expliquer que la valeur de liquidité quotidienne des services de mixage dans le monde est d’environ 30 millions de dollars, ce qui n’est pas beaucoup pour les besoins actuels de l’oligarque milliardaire, et a ajouté que Chainalisys a fait « un travail approfondi pour suivre de grosses sommes d’argent par le biais de mélangeurs qui ont conduit aux arrestations ». des personnes et la perturbation de leurs activités.
Warren a affirmé que Chainalysis facture beaucoup d’argent pour « démêler et suivre les actifs à travers le système et le système continue de développer de plus en plus de moyens de les masquer », et a ajouté que Levin « en fait la publicité ». Cependant, le communiqué officiel de Chainalysis s’oppose facilement à cet argument.
Pas tous les sénateurs
Plus tôt, Levin avait expliqué que les procureurs peuvent tirer parti de la permanence de la blockchain, en l’utilisant comme un outil pour collecter des informations.
Le sénateur Hagerty a semblé s’opposer à l’hostilité de Warren et a déclaré que lorsque vous comparez la crypto-monnaie à l’argent liquide, ce dernier étant totalement anonyme, un individu qui souhaite mener une activité illégale sans être retrouvé trouverait probablement de l’argent liquide une alternative plus attrayante, et a ajouté que « vous n’entendez personne dire que nous devrions interdire l’utilisation de l’argent liquide ».
Le sénateur ne veut pas que la « fausse interprétation selon laquelle la cryptographie est le Far West » de la finance se transforme en restrictions sévères « pour une industrie qui possède tant de potentiel pour l’Amérique ».
Le sénateur Tester voulait également une réponse claire de Levin pour savoir s’il pensait que les oligarques russes utilisaient actuellement la cryptographie pour contourner les sanctions, ce à quoi le CSO a répondu que Chainalysis n’avait pas vu de preuves que « la Russie ou Poutine utilisent systématiquement les crypto-monnaies pour échapper aux sanctions ». Michael Mosier, directeur adjoint du FinCEN, était d’accord avec Levin et a ajouté qu ‘«il n’y a tout simplement pas de liquidités».
Déclaration de Lévin
Chainalysis avait auparavant déclaré qu’il est peu probable que des oligarques sanctionnés déplacent de grandes quantités de crypto maintenant.
« Les élites et les autorités financières russes se sont probablement préparées à des sanctions et auraient effectué ces transactions lentement au cours des derniers mois. »
La société a affirmé qu’elle surveillait actuellement « les indicateurs en chaîne de l’évasion des sanctions cryptographiques par les acteurs russes », et a ajouté qu’elle fournirait des mises à jour sur toute activité pertinente.
De même, la déclaration co-fondateur Levin livré au comité, a donné abinformations sur les actifs numériques, les sanctions et les activités illicites suivies sur la blockchain, qui ont été réduites à 0,15% en 2021.
Le rapport a également abordé « hComment les données et l’analyse de la blockchain profitent aux enquêtes sur les activités illicites impliquant des actifs numériques » ainsi que comment « le Congrès et les régulateurs peuvent agir pour mieux détecter, perturber et dissuader les utilisations illicites des actifs numériques, y compris le contournement des sanctions ».
Cela contrastait également avec la façon dont un les enquêtes financières traditionnelles pourraient en fait aboutir à des mécanismes moins efficaces, plus coûteux et plus lents que « les capacités de surveillance en temps réel de l’intelligence de la blockchain ».
Le matador facture le taureau
Aucun des points abordés dans les rapports présentés au comité ne semblait même toucher l’opinion du sénateur Warren.
Affirmant que « personne ne peut prétendre que la Russie peut échapper à toutes les sanctions en transférant tous ses actifs dans la cryptographie », Warren a annoncé l’introduction d’un projet de loi précipité pour la conformité aux sanctions des actifs numériques afin d’interdire aux sociétés liées à la cryptographie de faire des affaires avec des sociétés étrangères sanctionnées.
Le directeur des communications du Coin Center, Neeraj K. Agrawal, commenté que le projet de loi « imposerait des restrictions radicales aux personnes qui construisent, exploitent et utilisent des réseaux de crypto-monnaie même si elles n’ont aucune connaissance ou intention d’aider à échapper aux sanctions ».
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