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Le 17 février, la sous-procureure générale des États-Unis, Lisa Monaco, a annoncé lors de la conférence de Munich sur la cybersécurité la formation du nouveau groupe de travail « dédié à la crypto-monnaie » au sein du Federal Bureau of Investigation (FBI). Quatre mois après le lancement de la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) du ministère de la Justice, cela marque une autre étape majeure dans la croisade du gouvernement américain contre l’abus criminel des cryptomonnaies.
À quoi ressemblera le groupe de travail
Le nom de la nouvelle task force révélée par Monaco est la Virtual Asset Exploitation Unit (VAXU). Il réunira le personnel des différentes unités du FBI ayant une expertise en cryptographie pour mener des enquêtes qui utilisent l’analyse de la blockchain et peuvent aboutir à la saisie d’actifs virtuels. Il n’y a pas encore beaucoup de détails disponibles sur les détails du fonctionnement du VAXU mais dans son discours, Monaco a clairement mis l’accent sur la lutte contre les cyber-ransomwares comme priorité principale :
« Les rançongiciels et l’extorsion numérique, comme de nombreux autres crimes alimentés par la crypto-monnaie, ne fonctionnent que si les méchants sont payés, ce qui signifie que nous devons briser leur modèle commercial. […] La monnaie est peut-être virtuelle, mais le message aux entreprises est concret : si vous nous signalez, nous pouvons suivre l’argent et non seulement vous aider, mais, espérons-le, empêcher la prochaine victime. »
Le VAXU prévoit également de travailler conjointement avec des groupes de travail étrangers pour traquer les réseaux criminels multinationaux opérant dans la cryptographie.
Relation avec le NCET
Malgré son affiliation principale avec le FBI, VAXU fera en fait partie de la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), lancée en octobre 2021, pour cibler les blanchisseurs d’argent et les cybercriminels. Selon le communiqué officiel, la mission du NCET est de « s’attaquer aux enquêtes et poursuites complexes des abus criminels de la crypto-monnaie, en particulier les crimes commis par les échanges de devises virtuelles, les services de mélange et de culbutage et les acteurs de l’infrastructure de blanchiment d’argent ».
La mission du NCET comprend l’enquête et la poursuite des cas de crypto-monnaie, l’identification des domaines nécessitant une attention accrue en matière d’enquête et de poursuite, l’établissement de relations avec des unités et des agents crypto-adjacents à travers le système d’application de la loi et la collaboration avec les acteurs de l’industrie.
Essentiellement, le NCET a pour mandat de participer à presque tous les cas pertinents, peu importe qui enquête dessus. L’ajout du VAXU soutenu par le FBI étendra encore les capacités de l’unité et renforcera son statut comme l’une des forces les plus importantes dans le jeu de l’application de la loi cryptographique.
Le nouveau look de NCET
Le 17 février, Eun Young Choi, ex-avocat principal du sous-procureur général, a été nommé à la tête du NCET. Choi a passé plus de neuf ans en tant que coordinatrice de la cybercriminalité au bureau du procureur américain du district sud de New York, où elle s’est occupée de la crypto-monnaie tout en enquêtant sur les stratagèmes de blanchiment d’argent et la fraude en ligne.
Pour n’en nommer qu’un, Choi a été procureur principal dans l’affaire de l’échange cryptographique illégal Coin.mx, un échange de devises virtuelles sans licence dont l’opérateur, Anthony Murgio, a été condamné à 66 mois de prison. Elle a également plaidé avec succès l’appel dans l’affaire contre Ross Ulbricht, le fondateur de la Route de la soie, qui purge ses peines d’emprisonnement à perpétuité consécutives depuis 2015.
S’adressant à Cointelegraph, Sujit Raman, partenaire dans la pratique de la confidentialité et de la cybersécurité du cabinet d’avocats Sidley Austin, a souligné la cohérence de l’approche actuelle de l’application de la loi aux États-Unis. Dès 2018, le ministère de la Justice déclarait publiquement que « les cybercriminels utilisent de plus en plus les monnaies virtuelles pour faire avancer leurs activités et dissimuler leurs actifs », et annonçait son intention de « continuer à évaluer les menaces émergentes posées par les crypto-monnaies en développement rapide que les acteurs malveillants utilisent souvent ». .”
Une évaluation et une analyse internes détaillées au sein du DOJ ont conduit à la publication d’une stratégie complète d’application de la cryptographie par l’administration Trump en octobre 2020. Raman a noté :
« Le lancement du NCET et de l’unité d’exploitation des actifs virtuels du FBI sont donc des extensions significatives et importantes des lignes de pensée que les hauts fonctionnaires poursuivent depuis un certain temps, dans toutes les administrations. »
Synergies exécutives
Michael Bahar, président de la pratique de la cybersécurité du cabinet d’avocats mondial Eversheds Sutherland, a déclaré à Cointelegraph qu’il y aura un effet synergique dans la coopération potentielle entre le DOJ et d’autres organismes de réglementation. Baher a commenté :
« L’expérience et l’expertise croissantes au sein du ministère de la Justice s’étendront également aux régulateurs tels que la Securities and Exchange Commission et les régulateurs financiers. En effet, nous devrions maintenant nous attendre à ce que le ministère de la Justice renforce encore son engagement avec les organismes d’application de la loi et de réglementation étatiques et locaux aux États-Unis et dans le monde.
Comme l’explique Raman, ces relations entre le DOJ et des organismes tels que la SEC, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et l’Internal Revenue Service (IRS) existent déjà et, bien qu’il y ait des limites à la quantité de délits les responsables de l’application peuvent collaborer avec les régulateurs civils, « ces partenariats ne feront que s’approfondir ». Mais, de l’avis de Raman, le DOJ et ses groupes de travail ne conduiront pas l’élaboration de règles réelles autour des actifs numériques :
« Le DOJ est un organisme d’application de la loi. Il est peu probable qu’il joue un rôle très important dans l’élaboration d’un cadre législatif pour régir l’industrie de la cryptographie au sens large.
Les deux experts conviennent que ces développements ne représentent aucune menace pour l’industrie légitime de la cryptographie. Au contraire, une application de la loi compétente peut aider à la faire progresser pour devenir une zone plus transparente et plus sûre pour les investissements.
Le signal envoyé par l’activité du DOJ est assez clair : il est temps de se conformer. « Si vous vous engagez dans la crypto-monnaie, vous devrez démontrer que vous pouvez le faire de manière conforme, en calibrant vos programmes de conformité aux risques uniques que présentent les crypto-monnaies et la technologie sous-jacente de la blockchain », a expliqué Bahar.
La centralisation et la coordination continues des efforts d’enquête et de poursuite des forces de l’ordre fédérales dans l’espace de la monnaie virtuelle le montrent clairement : alors que l’industrie de la cryptographie à croissance rapide est là pour rester, les forces de l’ordre ajustent leurs stratégies en conséquence.
