Anatoly Legkodymov, le fondateur de l’échange cryptographique enregistré à Hong Kong Bitzlato, a été arrêté mercredi à Miami et accusé d’avoir prétendument dirigé une entreprise de transfert d’argent non enregistrée qui a bafoué les lois anti-blanchiment d’argent et facilité les transmissions illicites de fonds, a annoncé le DOJ des États-Unis. 18.
Le ressortissant russe Legkodymov était actionnaire majoritaire de Bitzlato et contrôlait l’échange.
De plus, les autorités françaises travaillant avec Europol et les autorités espagnoles, portugaises et chypriotes ont démantelé l’infrastructure numérique de Bitzlato. Les autorités françaises et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département américain du Trésor prennent des mesures d’application concurrentes contre l’échange.
S’il est reconnu coupable, Legkodymov pourrait encourir une peine de prison maximale de 5 ans. Il doit être traduit en justice devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride le 18 janvier.
L’affaire est poursuivie conjointement par la section de la sécurité nationale et de la cybercriminalité du bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental de New York et la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET).
Le sous-procureur général de Monaco a déclaré lors de la conférence de presse :
« Les actions d’aujourd’hui envoient un message clair : que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l’Europe, ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale, vous pouvez vous attendre à répondre de vos crimes devant un tribunal américain. »
La chute de la deuxième contrepartie d’Hydra
Hydra a été le principal marché illégal du darknet qui a facilité la vente de drogues, d’informations financières volées et d’autres crimes jusqu’à ce qu’il soit saisi et fermé en avril 2022. Selon la plainte contre Legkodymov, Hydra était la plus grande contrepartie de Bitzlato tandis que Bitzlato était le deuxième -la plus grande destination de transactions cryptographiques pour les utilisateurs d’Hydra.
Jusqu’en avril 2022, les utilisateurs d’Hydra Market, directement ou par l’intermédiaire d’intermédiaires, ont échangé plus de 700 millions de dollars en crypto sur Bitzlato, selon la plainte.
La plainte alléguait en outre que Bitzlato avait des exigences de connaissance du client (KYC) lâches ou inexistantes, ce qui lui a permis de devenir un refuge sûr pour les criminels, y compris les trafiquants de drogue et les attaquants de ransomware. L’échange aurait reçu plus de 15 millions de dollars de produits d’attaques de ransomwares, selon une analyse en chaîne du Federal Bureau of Investigation (FBI).
Les règles KYC laxistes de Bitzlato ont permis l’utilisation de « homme de paille » ou de fausses identités lors de l’inscription sur l’échange. La plainte alléguait en outre que les dirigeants de Bitzlato étaient au courant de la prolifération de «l’argent sale» au sein de la bourse – une feuille de calcul interne qui résumait la vision de la bourse sur elle-même mentionnait «l’argent sale» comme négatif.
La plainte cite plusieurs conversations au cours desquelles les dirigeants de Bitzlato ont même aidé les utilisateurs d’Hydra à transférer des fonds vers et depuis le marché illégal. De plus, les dirigeants de Bitzlato ont également aidé les utilisateurs qui utilisaient manifestement de fausses identités.
Dans une conversation citée dans la plainte, Legkodymov a déclaré que les clients de Bitzlato étaient « connus pour être des escrocs ». L’enquête a mis au jour des conversations où Legkodymov a été conseillé par un haut responsable de Bitzlato de ne combattre les trafiquants de drogue que « nominalement » pour éviter de nuire aux affaires de l’entreprise.
En outre, bien que Bitzlato ait prétendu ne pas accepter les utilisateurs basés aux États-Unis, l’échange a reçu un trafic important de la part des responsables du service client américain de Bitzlato qui ont informé les utilisateurs qu’ils pouvaient transférer des fonds depuis des institutions américaines, selon la plainte. Legkodymov, qui dirigeait Bitzlato depuis Miami depuis l’année dernière, a reçu des rapports, dont un qui montrait que Bitzlato recevait 250 millions de visites à partir d’adresses IP basées aux États-Unis, selon la plainte.
Source https://cryptoslate.com/hong-kong-exchange-bitzlato-seized-founder-arrested/
