UN rapport par le Wall Street Journal révèle les actes illicites présumés de Bitfinex et Tether en 2018. C’est l’un des nombreux problèmes juridiques et controverses qui ont caractérisé Tether depuis son lancement en 2014.
L’un des problèmes juridiques passés avec Tether était lorsque New York lui a interdit d’opérer dans l’État. Le Bureau du procureur général de l’État de New York a enquêté sur l’entreprise en 2018 pour avoir accordé des prêts à des investisseurs et offert des titres non enregistrés.
Certains de ces problèmes ont alors placé Tether et sa société sœur Bitfinex dans une position difficile car ils ne pouvaient plus accéder aux services bancaires. Les entreprises auraient falsifié des documents à l’appui et même présenté des sociétés fictives pour semer la confusion dans les banques.
WSJ a découvert des informations dans des e-mails
Alors qu’il enquêtait sur les problèmes liés à Tether et Bitfinex en 2018, le Wall Street Journal a accédé à certains e-mails envoyés dans les deux sens pour obtenir une assistance bancaire. Dans le WSJ rapportles entreprises ont tenté de masquer leur identité en utilisant d’autres personnes ou de fausses sociétés pour tromper les banques.
Ces tentatives les ont exposés à davantage de problèmes avec les régulateurs, ce qui a conduit à la saisie d’actifs d’une valeur de plusieurs millions de dollars et à des liens avec des groupes terroristes.
Dans l’un des e-mails, Stephen Moore, l’un des propriétaires de Tether Holdings Ltd, a mis en garde un trader USDT en Chine tentant d’utiliser de faux contrats et factures de vente pour tromper la banque. Selon les mots de Moore, utiliser les faux documents qu’il a signés pour ouvrir des comptes devenait plus risqué.
Problèmes liés à Tether et Bitfinex en 2018
Attache Holding LTD est derrière USDT, un stablecoin d’une valeur de plus de 70 milliards de dollars. Tether USDT se classe numéro un parmi les pièces stables mais occupe la troisième position en termes de capitalisation boursière parmi tous les actifs cryptographiques.
Étant un stablecoin indexé sur l’USD, Tether USDT doit avoir un montant équivalent d’USD en réserve pour sauvegarder chaque pièce en circulation. Cela signifie que pour chaque 1 USDT disponible, il doit y avoir 1 USD dans la Réserve fédérale pour le soutenir.
Mais les problèmes de Tether ont commencé lorsque le gouvernement américain a découvert qu’il avait menti sur la sauvegarde des pièces en circulation avec l’USD en réserve. La Commodity Futures Trading Commission a enquêté sur le stablecoin et a trouvé les fausses allégations.
La CFTC a révélé que de 2016 à 2018, Tether ne détenait que 27,6 % de toutes les pièces en circulation en équivalent USD. Au lieu de cela, la réserve de Tether dépendait de tiers et d’entités non réglementées détenant des fonds constituant la réserve, et Tether partageait des réserves avec Bitfinex.
BitfinexComment est l’un des plus grands échanges de crypto au monde, fondé en 2012. Ses services couvrent les commerçants de détail en crypto, les investisseurs institutionnels et les options de négociation telles que le trading sur marge et au comptant. Notamment, l’échange est enregistré dans les îles Vierges britanniques.
Depuis sa création, la bourse a enregistré des incidents de piratage et des manipulations de prix Bitcoin sur sa plateforme. Par exemple, l’échange a subi un incident de piratage en 2015 qui l’a laissé avec une perte de 1 500 BTC d’une valeur de 400 000 $.
En 2016, la bourse a été condamnée à une amende de 75 000 $ par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis pour avoir proposé des transactions sur matières premières financées hors bourse. La commission l’a accusé d’avoir violé la loi sur les échanges de marchandises car il ne s’est pas enregistré en tant que marchand de la commission des contrats à terme.
L’année suivante 2017, Wells Fargo a interrompu le virement électronique d’échange, ce qui a conduit Bitfinex à enregistrer un retard dans son traitement de retrait en USD qu’il a également annoncé. Suite à l’interdiction de Wells Fargo, la banque taïwanaise Bitfinex l’a également interrompue, laissant Noble Bank International gérer ses besoins bancaires. Mais en 2018, le NBI a également mis fin à sa relation en quittant Bitfinex.
En 2018, la bourse a eu de graves problèmes avec ses relations bancaires, ce qui a conduit à plusieurs tentatives illégales de reconnexion aux banques. En 2019, la procureure générale de New York, Letitia James, a accusé Bitfinex d’avoir utilisé Tether, sa société affiliée, pour couvrir une perte de 850 millions de dollars prouvant son lien profond avec la société stablecoin.
Image sélectionnée de Pixabay et graphique de Tradingview.com
Source https://bitcoinist.com/bitfinex-and-tether-falsified-documents-to-access-bank-services-report-claims/
