BitConnect Mastermind inculpé aux États-Unis pour fraude

Lecture 6 minutes

L’écriture est sur le mur pour le fraudeur de crypto inculpé Satish Kumbhani alors qu’un jury américain l’accuse de plusieurs chefs de fraude à la crypto-monnaie, ce qui pourrait lui valoir jusqu’à 70 ans de prison.

Un jury fédéral à San Diego a prononcé un acte d’accusation, accusant le fondateur de la plateforme d’investissement en crypto-monnaie BitConnect d’avoir exploité un stratagème de Ponzi.

Des documents judiciaires révèlent que le fondateur, Satish Kumbhani, a menti aux investisseurs au sujet d’un produit appelé « programme de prêt ». Le produit de prêt aurait utilisé le « BitConnect Trading Bot » et le « Volatility Software » pour négocier sur la volatilité des crypto-monnaies. BitConnect fonctionnait comme un schéma de Ponzi, selon l’acte d’accusation, car la société payait les premiers investisseurs avec des fonds d’investisseurs ultérieurs. Kumbhani et sa cohorte de co-conspirateurs ont détourné près de 2,4 milliards de dollars des investisseurs.

Kumbhani a fermé le programme de prêt après un an. Il a ensuite utilisé son réseau de spécialistes du marketing pour manipuler le prix de l’actif numérique natif de BitConnect, le BitConnect Coin (BCC), afin de fabriquer une demande pour la devise. Les fonds obtenus par fraude ont été soigneusement acheminés via la gamme de portefeuilles cryptographiques de BitConnect et d’autres échanges cryptographiques internationaux.

Kumbhani exploitait BitConnect en tant qu’entreprise de transfert d’argent, mais n’a jamais enregistré la société en vertu de la loi sur le secret bancaire. Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) applique la loi qui oblige les institutions financières à maintenir une base de données des achats en espèces d’instruments négociables, à déposer des rapports sur les transactions en espèces pour les transactions dépassant 10 000 $ et à signaler les activités suspectes. L’activité suspecte pourrait être liée au blanchiment d’argent, à l’évasion fiscale ou à d’autres crimes.

Célèbres schémas crypto Ponzi

Les schémas de Ponzi ne sont pas nouveaux et BitConnect occupe le territoire de Ponzi au moins depuis 2018, bien qu’il ait renaît plusieurs fois avec différents fondateurs. Le propriétaire présumé du BitConnect original, Divyesh Darji, a été arrêté en 2018.

Quelques autres cas notables ont surgi dans l’espace des crypto-monnaies. Récemment, la police militaire et le groupe d’intervention ostensive rapide au Brésil ont arrêté un homme sud-africain, Johann Steynberg, pour avoir promis des rendements allant jusqu’à 10 % dans la plus importante escroquerie cryptographique de 2020. Plus de 29 000 BTC sont passés entre les mains de la société de Steynberg, Mirror Commerce international.

Un autre cas a fait surface au Brésil en 2021, où la police fédérale a démantelé un stratagème de Ponzi et saisi 30 millions de dollars. Les autorités ont procédé à cinq arrestations, dont Gladson Acácio, qui aurait transféré des milliards de dollars via le système pyramidal, promettant jusqu’à 15 % de retour.

Gutenberg Dos Santos, un Panaméen, a été arrêté dans son pays d’origine pour le stratagème Airbit Ponzi qui a dupé les investisseurs en leur faisant croire qu’ils gagneraient des parts de bénéfices et des taux de rendement irréalistes. Le stratagème de Ponzi aurait généré plus de 20 millions de dollars depuis sa création en 2015. Dos Santos a ensuite été extradé vers les États-Unis pour y être jugé et condamné à une peine de 20 à 30 ans.

Nous sommes attachés à la justice, déclare un avocat américain

Les autorités sont catégoriques sur le fait qu’elles continueront à se battre pour les victimes de fraude à la crypto-monnaie. « Le bureau du procureur américain et nos partenaires chargés de l’application des lois se sont engagés à poursuivre en justice les victimes de fraude à la crypto-monnaie », a déclaré Randy Grossman, procureur américain du district sud de la Californie. Si Khumbani est reconnu coupable de toutes les charges, il encourt jusqu’à 70 ans de prison. Il est actuellement en fuite.

Que pensez-vous de ce sujet ? Écrivez-nous et dites-nous!

Avertissement

Toutes les informations contenues sur notre site Web sont publiées de bonne foi et à des fins d’information générale uniquement. Toute action que le lecteur entreprend sur les informations trouvées sur notre site Web est strictement à ses risques et périls.

Source beincrypto.com

Crypto Week

Avertissement : Crypto Week ne fournit pas de conseils financiers de quelque manière que ce soit. Nous ne vous recommandons pas d'investir de l'argent dans une crypto-monnaie ou un actif financier sans avoir effectué des recherches approfondies. Nous ne sommes pas responsables de vos décisions financières de quelque manière que ce soit.

Derniers articles de Featured Posts