Au cours de la dernière année, une série d’affaires judiciaires ont frappé l’industrie de la cryptographie. La faillite, les problèmes de liquidité et la fraude ont fait tomber l’industrie sous le microscope des régulateurs du monde entier.
L’ancienne société de courtage en crypto-monnaie Voyager Digital, Alameda Research – la branche d’investissement de FTX – et l’échange de crypto-monnaie Binance ont été parmi les principales entités traitant avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans la bataille sur les actifs et les fonds dus.
Alors que la nouvelle année s’est poursuivie, bon nombre de ces cas se sont poursuivis. Voici un bref tour d’horizon de l’état actuel de certaines des batailles juridiques les plus urgentes de l’industrie.
Tout a commencé avec la faillite de Voyager
La situation autour de Voyager Digital a commencé bien avant que la crise de liquidité de FTX ne soit révélée. Le 5 juillet 2022, la société a déposé son bilan dans sa tentative initiale de «rendre de la valeur» à plus de 100 000 clients qui ont perdu des millions de fonds aux mains du courtier crypto.
Près d’un mois après son dépôt de bilan, on a appris que Voyager avait des « liens profonds » avec Alameda Research. Alamada était également le principal actionnaire de Voyager, avec une participation initiale de 11,56 % dans la société après deux investissements totalisant 110 millions de dollars.
La vente aux enchères des actifs de Voyager a débuté le 13 septembre, au cours de laquelle certains des principaux acteurs de l’industrie se sont disputés leur part de ce qui restait de l’entreprise. Cela comprenait les goûts de Binance, CrossTower et FTX.
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En fin de compte, l’enchère a été remportée par FTX grâce à une offre de 1,4 milliard de dollars sur les actifs de la société. À l’époque, il était dit que les clients de Voyager pourraient récupérer 72% de leurs actifs via l’accord FTX – similaire à ce que disent actuellement certaines personnes impliquées dans l’offre Voyager-Binance.US.
Cependant, fin octobre, les procureurs du Texas se sont opposés à la vente aux enchères de Voyager et ont ouvert une enquête sur FTX pour des violations potentielles des valeurs mobilières.
La chute de FTX
Bien qu’avant la finalisation de tout accord, l’industrie de la cryptographie a reçu l’une des plus grosses bombes de l’année lorsque FTX, FTX US et Alameda ont tous annoncé le dépôt de bilan du chapitre 11 aux États-Unis, ainsi que la démission de l’ancien PDG et co-fondateur Sam Bankman Frit le 11 novembre.
Cet incident a changé la trajectoire de toute l’industrie avec un domino d’entreprises affectées par leur proximité avec l’échange déchu.
Dans le cadre de notre objectif de transparence sur les événements de marché de cette semaine, l’activité des produits dérivés de Genesis dispose actuellement d’environ 175 millions de dollars de fonds bloqués sur notre compte de trading FTX. Cela n’a aucune incidence sur nos activités de tenue de marché.
– Genèse (@GenesisTrading) 10 novembre 2022
C’est après cet effondrement de l’écosystème que la SEC a commencé à remettre en question ses stratégies de surveillance de l’industrie de la cryptographie. Maintenant, l’offre de FTX pour Voyager était hors de propos et FTX lui-même était également mis en jeu.
Binance intervient
Au début de la crise de liquidité, le co-fondateur et PDG de Binance, Changpeng (CZ) Zhao, a été le premier à proposer un concept de preuve de réserve post-FTX. L’échange a même joué avec l’acquisition de FTX, mais n’a finalement pas abouti à l’accord.
Néanmoins, vers le 19 décembre, il a été révélé que Binance.US serait sur le point d’acquérir les actifs de Voyager Digital pour environ 1 milliard de dollars.
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Peu de temps après, le 5 janvier, la SEC a déposé une objection à l’acquisition de Binance.US parce qu’elle voulait voir plus de détails inclus dans l’accord d’un milliard de dollars entre les deux entités.
La SEC s’oppose essentiellement au motif que Binance US ne pourrait pas avoir cette taille d’actifs sans quelques transactions fâcheuses (probablement avec la société mère)
Ce qui signifierait un mélange de l’entité américaine. Donc, si Binance le combat, ils risquent d’être exposés aux États-Unis… https://t.co/9wW6eRTol7
– Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 4 janvier 2023
Bien que la SEC et les législateurs de l’État du Texas se soient tous deux opposés à l’accord Binance.US, une enquête publiée dans des documents judiciaires a révélé que 97 % des clients Voyager interrogés étaient favorables au plan de restructuration.
Le 7 mars, le juge des faillites, Michael Wiles, a approuvé l’accord, car il a déclaré que l’affaire ne pouvait pas être mise dans un « gel profond indéterminé » pendant que les régulateurs réglaient les problèmes. Cependant, le lendemain, la partie de ping-pong s’est poursuivie alors que le ministère américain de la Justice a déposé un recours contre l’approbation.
Alameda de retour sur scène
Pendant ce temps, le 30 janvier, Alameda Research a ouvert une action en justice contre Voyager Digital pour 446 millions de dollars, affirmant que Voyager avait « sciemment ou imprudemment » acheminé les fonds des clients vers Alameda.
Suite à l’ouverture de cette action en justice, le 6 février, les avocats de Voyager ont signifié une assignation à comparaître à SBF, ainsi que la PDG d’Alameda, Caroline Ellison, le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et Ramnic Arora, chef de produit chez FTX.
Puis, le 19 février, les créanciers de Voyager ont signifié à SBF une assignation à comparaître devant le tribunal pour une « déposition à distance ».
Le 8 mars, des documents judiciaires ont révélé que le juge de faillite du Delaware, John Dorsey, avait approuvé que Voyager Digital mettra de côté 445 millions de dollars à la lumière du procès d’Alameda. Le lendemain, Alameda a révélé son intention de vendre sa participation restante dans Sequoia Capital à un fonds d’Abu Dhabi pour 45 millions de dollars.
La situation entre ces trois entités par rapport aux législateurs et aux régulateurs aux États-Unis est en cours.
Source https://cointelegraph.com/news/binance-us-alameda-voyager-digital-and-sec-the-ongoing-court-saga
