Binance fait face à une interdiction américaine après des accusations de la CFTC

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  • Binance risque d’être interdit d’opérer aux États-Unis après que la CFTC l’ait frappé de multiples violations de ses réglementations hier
  • L’agence accuse la bourse et son PDG, Changpeng Zhao, de « détournement délibéré de la loi fédérale »
  • L’entreprise fait face à des dizaines de milliards de dollars d’amendes et de dédommagement, ainsi qu’à une interdiction américaine

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hier intenté une action civile en exécution forcée devant le tribunal de district américain du district nord de l’Illinois contre Changpeng Zhao, le propriétaire et PDG de Binance, trois entités qui exploitent le Binance plate-forme et une autre personne. La plainte accuse les défendeurs de nombreuses violations du Commodity Exchange Act (CEA) et des règlements de la CFTC, alléguant que Binance a sciemment ignoré les dispositions applicables du CEA et s’est engagé dans une stratégie calculée d’arbitrage réglementaire. Les accusations, qui n’étaient pas inattendues, pourraient voir Binance interdite d’opérer aux États-Unis et payer des dizaines de milliards de dollars d’amendes et de dédommagement, avec l’avenir même de l’entreprise en jeu si elle est reconnue coupable.

Plusieurs entités ciblées

Le procès Biance vise plusieurs entités et individus avec divers crimes financiers, principalement liés à l’exploitation d’un marché à terme pour les citoyens américains sans s’inscrire et ne pas en faire assez pour empêcher le blanchiment d’argent potentiel sur la plate-forme. Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited et Binance (Services) Holdings Limited sont les entités frappées par la poursuite, la CFTC accusant la société de gérer « de nombreux autres véhicules d’entreprise par le biais d’une entreprise commune intentionnellement opaque ».

La CFTC accuse les entités de Binance d’avoir enfreint les lois sur l’offre de transactions à terme, qu’elle appelle « options illégales sur matières premières hors bourse » ; ne pas s’inscrire en tant que marchand de commissions sur contrats à terme, marché de contrats désigné ou établissement d’exécution de swap ; mal encadrer ses affaires ; ne pas mettre en œuvre les processus de connaissance du client (KYC) ou de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et avoir un programme anti-évasion médiocre.

Zhao accusé d’avoir dirigé les clients vers le règlement sur les jupes

Zhao lui-même a été accusé d’un « manquement de longue date à agir de bonne foi concernant l’inconduite de Binance » et a été tenu responsable de toutes les diverses accusations portées contre la plate-forme, en supposant qu’il était soit au courant de ce qui se passait, soit l’a directement orchestrée. Les accusations portées contre lui incluent la suggestion qu’il a ordonné aux employés de Binance et aux clients américains de dissimuler leurs emplacements grâce à l’utilisation de réseaux privés virtuels, et que Zhao lui-même avait environ 300 comptes Binance qu’il utilisait pour mener « une activité commerciale exclusive sur la plate-forme Binance ». ”

La plainte vise également Samuel Lim, l’ancien responsable de la conformité de Binance, qui est accusé d’avoir « aidé et encouragé les violations de Binance », comme avoir tenté de « délibérément se soustraire ou tenter de se soustraire aux dispositions applicables du CEA », y compris la promotion de l’utilisation de « créativité ». moyens » pour aider les clients à contourner les contrôles de conformité de Binance.

Binance, Lim et Zhao pourraient être interdits d’opérer aux États-Unis

La CFTC demande une restitution et des sanctions qui atteindraient des dizaines de milliards de dollars si elles étaient prélevées dans leur intégralité, y compris des paiements à tous les clients américains qui ont utilisé la plate-forme, faisant de la poursuite une sorte de recours collectif contre l’échange au nom de tous les États-Unis. utilisateurs. Zhao et Lim seraient également interdits de prise de fonction dans toute entité américaine enregistrée, et Binance serait banni des États-Unis sous toutes ses formes. Le dépôt a déjà conduit à la Rachat de Voyager Digital par Binance.US mis en attente à la onzième heure.

Cependant, si Binance choisit de régler (ce qu’il fera presque certainement), les pénalités seront bien moindres, bien qu’une certaine restructuration puisse être nécessaire pour satisfaire les régulateurs américains. Il est garanti qu’il y aura beaucoup plus de retombées de cette affaire dans les jours et les semaines à venir.

Source https://fullycrypto.com/binance-faces-u-s-ban-after-cftc-charges?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-faces-u-s-ban-after-cftc-charges

Crypto Week

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