Selon Bloomberg, la Securities and Exchange Commission des États-Unis examine si Binance Holdings a enfreint les lois sur les valeurs mobilières. Ces allégations concernent le moment où la bourse a publié sa crypto-monnaie BNB dans une offre initiale de pièces (ICO) il y a cinq ans.
Au plus fort de la soi-disant frénésie des ICO, l’ICO de Binance a eu lieu en juillet 2017 sur de nombreuses plateformes. Binance, la crypto-bourse, est apparue deux jours plus tard. Selon le rapport susmentionné, au moins un résident américain a affirmé avoir participé à l’ICO. Cela peut être un fait clé dans une affaire SEC si l’agence décide d’en poursuivre une.
Binance dans une soupe ?
Selon un communiqué publié par la bourse,
« … Il ne serait pas acceptable pour nous de commenter nos discussions en cours avec les régulateurs, qui incluent l’éducation, le soutien et les réponses volontaires aux demandes d’informations. »
En fait, la bourse a également indiqué qu’elle travaille en étroite collaboration avec les autorités et continuera de se conformer à toutes les exigences réglementaires.
La SEC étudie également les sociétés de tenue de marché contrôlées ou partiellement détenues par le PDG de Binance, Changpeng Zhao. Plus précisément, il étudie les entreprises qui font des affaires avec Binance.US, une filiale américaine de la bourse mondiale.
Dans un article de blog de 2020, Changpeng Zhao, souvent connu sous le nom de « CZ », avait déclaré que le texte du livre blanc de la BNB avait été révisé en janvier 2019. Ceci, parce que « le potentiel d’être mal compris en tant que sécurité est plus élevé dans certaines régions. ”
La branche américaine de Binance, Binance.US, a été créée plus tard cette année-là.
Selon Bloomberg, les responsables de l’entreprise ont précisé,
« Binance.US est une plateforme de trading distincte axée sur les États-Unis qui dessert les utilisateurs américains en offrant des produits et des services conformes aux réglementations fédérales et étatiques américaines. De plus, Binance.US est une plateforme de trading distincte axée sur les États-Unis qui dessert les utilisateurs américains en offrant des produits et services conformes aux réglementations fédérales et étatiques américaines.
L’une des principales préoccupations de la SEC est de savoir si Binance.US est vraiment indépendant de la bourse mondiale et si le personnel se livre à des délits d’initiés. Une porte-parole de la SEC a refusé de commenter la possibilité d’une enquête.
BNB, qui a connu une croissance rapide en 2021, est toujours la cinquième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. La pièce se vend maintenant à 284,3 $, en baisse de 8,58 % depuis l’annonce de la nouvelle. BNB était en baisse de 4% lorsque la nouvelle du rapport a été publiée.
2,35 milliards de dollars de transactions illégales ?
Ce n’est pas tout, cependant. Selon Reuters, Binance a traité au moins 2,35 milliards de dollars de transactions illégales liées à la drogue, au piratage et à la conduite frauduleuse. Plusieurs hacks Binance très médiatisés ont été mentionnés dans l’article, y compris un vol par l’équipe de piratage nord-coréenne Lazarus.
Selon Forbes, une porte-parole de Binance a contesté les conclusions de Reuters, qualifiant le rapport d' »éditorial terriblement mal informé qui mélange des faits obsolètes de 2019 avec des attestations personnelles douteuses ».
Binance fait déjà l’objet de nombreuses enquêtes fédérales aux États-Unis, dont une autre de la SEC. L’année dernière, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a commencé à examiner les activités de négociation de la bourse.
Suite à une évaluation de ses pratiques l’année dernière, la Financial Conduct Authority a ordonné à Binance Markets de suspendre ses opérations au Royaume-Uni. Binance a également été contraint de cesser ses activités en Ontario en juin de l’année dernière, bien qu’il soit resté opérationnel dans la province canadienne jusqu’en mars de cette année.
