Binance et Coinbase relèvent les défis ; Le drame FTX prend son tour

Hong Kong, l’Australie et le Venezuela ont occupé le devant de la scène alors que les mesures réglementaires ont secoué la scène. Pendant ce temps, les parents de Sam Bankman-Fried font face à des poursuites judiciaires tandis que Binance et Coinbase surmontent les défis.

Hong Kong intensifie ses efforts

Lors de la Semaine internationale de la blockchain de Shanghai, Duncan Chiu, membre du Conseil législatif de Hong Kong, a annoncé la mise en œuvre prochaine d’une réglementation sur les pièces stables à Hong Kong d’ici la mi-2024. Cette initiative contraste fortement avec les politiques rigoureuses de la Chine en matière de crypto-monnaie.

Les autorités de Hong Kong ont déjà appréhendé 11 personnes liées à une affaire de fraude à la cryptomonnaie associée à la plateforme JPEX.

Cette réponse décisive a été motivée par des plaintes pour activités illicites s’élevant à 1 milliard de dollars de Hong Kong (127,8 millions de dollars).

La Securities and Futures Commission (SFC) a souligné sa surveillance vigilante du déroulement des événements. Quelques jours plus tard, des rapports ultérieurs suggéraient que le nombre de personnes arrêtées était passé à 11.

Une agence australienne poursuit Kraken, ByBit se heurte à un barrage routier au Royaume-Uni

Au-delà de l’Asie, des nouvelles en provenance d’Australie ont révélé que la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) avait intenté une action en justice contre Bit Trade Pty Ltd, l’opérateur de la bourse Kraken en Australie.

Les allégations concernent le non-respect présumé par Bit Trade de la réglementation financière australienne. ASIC a soutenu que le trading sur marge de Bit Trade, qui manquait d’identification appropriée du marché cible, avait contribué à des pertes estimées à 12,95 millions de dollars pour sa clientèle australienne.

Bybit, une bourse basée à Dubaï, a récemment décidé de suspendre ses services pour les clients du Royaume-Uni en raison des nouvelles réglementations du pays concernant la publicité et les promotions cryptographiques.

Bybit a annoncé que les utilisateurs britanniques ont jusqu’au 8 janvier 2024 pour fermer leurs positions ou risquer une liquidation. Les nouvelles inscriptions au Royaume-Uni cesseront le 1er octobre et les fonctions de dépôt seront désactivées pour les clients existants à partir du 8 octobre.

L’annonce de ByBit est intervenue un jour après que la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a lancé un dernier avertissement sévère aux entreprises faisant la promotion d’actifs cryptographiques auprès des clients du pays.

Malgré les efforts de sensibilisation antérieurs, la FCA semble frustrée par la réponse terne des sociétés de cryptographie sans licence à l’étranger, avec un maigre 24 sur 150 prenant même la peine de répondre à leurs demandes. L’agence a averti que toutes les entreprises devraient prêter attention ou se préparer à certaines turbulences réglementaires à partir du 8 octobre.

Le Venezuela confisque des machines minières illicites de Bitcoin

Cette semaine, les forces de sécurité vénézuéliennes ont mené un raid dans la prison de Tocorón, contrôlée par un gang criminel notoire, saisissant des machines d’extraction de Bitcoin (BTC) ainsi que des armes telles que des grenades et des lance-roquettes.

Le gouvernement a déployé plus de 11 000 personnes pour reprendre la prison, qui était devenue le quartier général opérationnel du redoutable gang Tren de Aragua, connu pour toute une série d’activités illégales.

Parmi les installations extravagantes de la prison, dont un zoo et un casino pour les détenus, se trouvaient des machines d’extraction de Bitcoin utilisées pour l’exploitation minière illicite.

Voyage vers l’essai FTX de Bankman-Fried

La scène crypto a également été témoin de plusieurs développements au cours du procès pour fraude du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, aux États-Unis. Cette semaine, les procureurs ont soulevé des objections aux vastes demandes de sélection du jury de Bankman-Fried pour le procès à venir.

Ils ont fait valoir que ces questions pourraient prolonger le processus de sélection et potentiellement biaiser les jurés en faveur de la défense. Ils ont décrit les questions proposées comme étant inutiles, chronophages, répétitives et argumentatives.

Pendant ce temps, Bankman-Fried cherche à faire une deuxième tentative pour obtenir sa libération du centre de détention métropolitain de Brooklyn avant le procès.

Son équipe de défense comparaîtra devant une autre cour d’appel américaine, dans le but de convaincre les juges que le fait de rester en détention entrave la préparation de sa défense. Cela survient après qu’un tribunal du district sud de New York a refusé sa libération provisoire.

Cependant, dans une tournure surprenante des événements, le juge de district Lewis Kaplan a empêché plusieurs témoins clés, dont l’avocat britannique Lawrence Akka et le professeur de l’Université du Michigan Andrew Di Wu, de témoigner lors du prochain procès de Bankman-Fried.

Le procès s’était appuyé sur ces témoins pour faire la lumière sur les conditions de services et les obligations de FTX. La décision du juge Kaplan fait suite aux préoccupations exprimées par les procureurs fin août, qui affirmaient que ces individus ne répondaient pas aux critères d’un témoignage d’expert.

Querelle de famille

La direction actuelle de FTX a pris la décision inattendue d’accuser les parents de Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman et Barbara Fried, d’avoir réorienté de manière inappropriée des millions de dollars et d’avoir contribué de manière significative à l’implosion de FTX.

Selon des documents judiciaires, les professeurs de la faculté de droit de Stanford n’étaient pas que des spectateurs ; Joseph Bankman a joué un rôle décisionnel clé, tandis que Barbara Fried a influencé les dons politiques de l’entreprise, ont-ils déclaré.

Pour ajouter encore plus de rebondissements à l’affaire, les documents judiciaires déposés cette semaine ont mis en lumière la façon dont Joseph s’était initialement vu offrir un salaire annuel de 200 000 $ chez FTX et avait de plus grandes ambitions, recherchant 1 million de dollars par an pour son rôle dans l’entreprise. Il a même fait appel à la mère de SBF, Barbara Fried, pour ces négociations.

Binance contre SEC

Les défis de Binance se sont répandus cette semaine. Des rapports du 19 septembre indiquent que Binance fait l’objet d’une surveillance accrue de la part de la SEC en raison du départ de plusieurs dirigeants, dont le PDG de sa branche américaine.

La SEC fait pression pour une enquête plus approfondie sur les activités de Binance, en particulier concernant la conservation des actifs en bourse. L’agence a qualifié l’opposition de Binance à sa motion de « sans enthousiasme ».

Cette lutte acharnée juridique se poursuit alors que Binance soutient que les récits et documents de ses avocats devraient suffire, rejetant les préoccupations restantes comme étant sans fondement.

La SEC s’inquiète également de la manière dont la branche américaine de Binance, BinanceUS, gère les actifs des clients.

Le cœur de cet affrontement se concentre sur une entité connue sous le nom de Ceffu. La SEC a affirmé que Ceffu est une autre entité Binance, rebaptisée et utilisée pour la garde des actifs des clients de BinanceUS. Cependant, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a réfuté ces affirmations, affirmant que BinanceUS n’avait jamais utilisé Ceffu ou Binance Custody.

Binance demande le rejet des accusations

Binance et Zhao ont déposé une requête le 21 septembre demandant le rejet du procès de la SEC. Ils ont fait valoir que l’agence outrepassait son autorité, citant en outre le manque de clarté réglementaire dans le secteur de la cryptographie.

Ils ont affirmé que les tentatives de la SEC d’appliquer son autorité de manière rétroactive aux ventes d’actifs cryptographiques remontant à juillet 2017, sans directives publiques préalables sur les cryptomonnaies, sont injustifiées.

L’équipe juridique de Binance a en outre soutenu que la SEC interprétait mal les lois sur les valeurs mobilières dans le but d’obtenir un contrôle réglementaire sur la sphère cryptographique. Pour ajouter à cette saga juridique, le même jour, BinanceUS a également déposé une demande distincte de rejet des accusations.

Coinbase explore la croissance à l’étranger

Alors que Binance est aux prises avec des défis réglementaires, Coinbase – l’un des plus grands échanges cryptographiques aux États-Unis – cherchait à se développer à l’étranger.

Coinbase a ajouté une autre plume à sa casquette européenne en obtenant une licence opérationnelle de la Banque d’Espagne. Cette décision permet à l’échange d’être un échange enregistré pour Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques. Avec ce clin d’œil de la Banque d’Espagne, Coinbase est désormais un fournisseur de portefeuille de conservation agréé et peut servir à la fois les clients particuliers et les clients coopérants en Espagne.

Coinbase envisage depuis un certain temps des licences en Europe, notamment sur le marché des produits dérivés. Apparemment, la bourse a manifesté son intérêt pour l’acquisition de la branche européenne de FTX peu de temps après la faillite de l’empire FTX.

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