Mardi, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a annoncé qu’elle avait déposé une plainte contre le plus grand échange de crypto, affirmant qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour vérifier la véritable identité du client et avait profité de cette action.
Une réponse a été apportée en moins de 24 heures. CZ a fait une brève déclaration sur le site officiel de Binance pour nier les dernières accusations. Le PDG de Binance a souligné deux points – premièrement, la conformité de Binance aux réglementations, et deuxièmement, les règles de négociation de la bourse.
Binance agit toujours conformément aux réglementations américaines et mondiales, selon le communiqué.
Le cabinet a précédemment créé ses propres équipes de conformité avec une vaste expérience en droit dans le but de faire face aux demandes des forces de l’ordre. Binance aurait saisi des comptes qui ne respectaient pas la décision.
Les montants saisis ont été estimés à 125 millions de dollars en 2022 et 160 millions de dollars en 2023.
Des temps difficiles pour Binance
La technologie globale de Binance joue un rôle essentiel pour garantir une conformité totale. En conséquence, Binance.com est strictement réservé aux utilisateurs américains.
Binance a déclaré qu’il pourrait y parvenir en utilisant, « nationalité (KYC), IP (y compris les points de terminaison VPN couramment utilisés en dehors des États-Unis), opérateur de téléphonie mobile, empreintes digitales de l’appareil, dépôts et retraits bancaires, dépôts et retraits blockchain, numéros de carte de crédit, et plus encore. »
La société a affirmé qu’elle continuerait de respecter les obligations de conformité aux États-Unis et dans d’autres pays.
Étant donné que la CFTC a accusé Binance d’avoir effectué des délits d’initiés sous 300 comptes, cette allégation a provoqué des frustrations parmi les investisseurs en crypto, en particulier les utilisateurs de Binance.
Le délit d’initié porte atteinte à l’intégrité du marché et peut nuire à la réputation des bourses et des personnes impliquées.
À ce sujet, CZ a déclaré que Binance.com ne participe pas à des transactions à but lucratif ou à des manipulations de marché.
La plate-forme aurait affilié des entités fournissant des liquidités pour moins de paires liquides, mais affirme que ces affiliés sont étroitement surveillés. CZ a également indiqué la règle de non-échange de 90 jours de la bourse, qui interdit aux employés de vendre une pièce « dans les 90 jours suivant votre dernier achat, ou vice versa ».
Une glissade en descente
Depuis la fin de l’année dernière, les nouvelles négatives sur Binance sont devenues plus laides que de simples attaques personnelles. En décembre 2022, Reuters a rapporté que les organismes de surveillance américains avaient enquêté sur Binance depuis 2018 pour des soupçons de blanchiment d’argent et de violations des sanctions.
Le récent procès intenté par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis contre Binance a provoqué une onde de choc dans la communauté crypto. En réponse au procès, Binance a exprimé sa déception et sa surprise, affirmant que cette décision était « inattendue ».
Binance risque de lourdes amendes, car la CFTC a demandé au tribunal d’imposer des amendes, d’exiger le retour des bénéfices illicites et d’interdire définitivement l’enregistrement et le commerce.
Les entreprises de cryptographie font face à un paysage réglementaire incertain
La répression réglementaire de l’industrie de la crypto-monnaie ne montre aucun signe de ralentissement. La dernière initiative a été menée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
S’adressant à Squawk Box de CNBC mardi, le chef de la CFTC, Rostin Behnam, a insisté sur la nécessité de mesures agressives en raison de la fraude en cours. Il est clair que l’examen réglementaire de la cryptographie s’est fortement intensifié au cours de quelques mois.
L’industrie de la cryptographie est actuellement confrontée à des défis en matière de sécurité et de confiance de la part des investisseurs. Les hacks très médiatisés et une série d’effondrements ont érodé la confiance dans le marché, rendant encore plus difficile pour les entreprises de prendre pied dans l’industrie.
Alors que les chiens de garde américains s’efforcent de réprimer la fraude et les fautes dans l’industrie de la cryptographie, le manque de réglementations et de directives claires rend difficile pour les entreprises de fonctionner et de prospérer aux États-Unis.
La situation a conduit les entreprises à explorer des marchés et des juridictions alternatifs qui offrent des réglementations plus favorables aux entreprises de crypto-monnaie. Bien que les États-Unis soient actuellement un grand marché pour la cryptographie, cela pourrait changer.
Source https://blockonomi.com/cz-binance-always-acts-in-compliance-with-local-laws/
