Bankman-Fried accusé de corruption de fonctionnaires chinois

Les procureurs américains pensent que Sam Bankman-Fried a eu recours à la corruption afin de débloquer plus d’un milliard de dollars de fonds cryptographiques d’Alameda Research provenant des bourses chinoises en 2021.

Pot-de-vin de 40 millions de dollars

Le cas de Sam Bankman-Fried ne cesse de s’aggraver.

Aujourd’hui, les procureurs américains ont dévoilé une nouvelle accusation contre l’ancien PDG de FTX. Bankman-Fried est accusé d’avoir versé aux responsables du gouvernement chinois au moins 40 millions de dollars de pots-de-vin en 2021.

Selon l’acte d’accusation, le but du pot-de-vin était d’influencer les autorités chinoises pour qu’elles débloquent deux comptes de trading d’Alameda Research qui contenaient plus d’un milliard de dollars en crypto-monnaies. Le dossier indique que les comptes de trading étaient hébergés sur deux des plus grands échanges cryptographiques de Chine, bien que les échanges eux-mêmes ne soient pas nommés. Les fonds auraient été gelés en raison d’une enquête concernant une contrepartie d’Alameda.

Les procureurs affirment que Bankman-Fried a tenté de débloquer les fonds par divers moyens, notamment le lobbying, la communication directe avec les échanges et l’ouverture frauduleuse de nouveaux comptes sur ces échanges en utilisant les informations personnelles de personnes non associées à FTX ou Alameda, puis en essayant de se déplacer. les fonds gelés vers ces nouveaux comptes. Bankman-Fried a finalement ordonné le transfert de 40 millions de dollars en crypto-monnaie vers un portefeuille privé, en plusieurs versements. À peu près au même moment, les fonds d’Alameda ont été dégelés.

Bankman-Fried est maintenant accusé de complot en vue de violer les dispositions anti-corruption de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger. Il est déjà accusé de 12 autres chefs d’accusation, dont la fraude par fil, la fraude en valeurs mobilières, la fraude sur les matières premières, la fraude bancaire, l’exploitation d’un transmetteur d’argent sans licence et le complot en vue de faire des contributions politiques illégales.

Trois des plus proches associés de Bankman-Fried – le co-fondateur de FTX, Gary Wang, la PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, et le responsable de l’ingénierie de FTX, Nishad Singh – ont déjà plaidé coupables à diverses accusations de fraude et auraient coopéré avec les forces de l’ordre.

Avis de non-responsabilité : au moment de la rédaction de cet article, l’auteur de cet article possédait BTC, ETH et plusieurs autres actifs cryptographiques.