L’Autorité fédérale des services financiers (BaFin), le principal régulateur des marchés et des institutions financières allemands, a mis en garde contre une offre d’emploi lucrative d' »assistant crypto » prétendument de CWE Capital Holdings GmbH.
Le chien de garde a révélé lundi que CWE Capital Holding n’est pas l’opérateur du site Web cwe-capital.com qui a publié l’offre d’emploi.
En outre, il a déclaré que CWE Capital Holding n’offrait pas les offres d’emploi annoncées sur le site Web.
En plus de cela, la société n’offre pas les services répertoriés sur le site Web, a ajouté le régulateur.
Faux Assistant Crypto
BaFin a expliqué que la description de poste jointe au poste impliquait des soi-disant assistants cryptographiques acceptant des paiements de tiers via leurs propres comptes bancaires nationaux.
Après cela, les assistants doivent transmettre les fonds reçus à d’autres tiers ou les convertir en actifs cryptographiques tels que des Bitcoins.
« Les fonds transférés sur le compte ‘Crypto Assistant’ proviennent vraisemblablement de tiers qui ont eux-mêmes été victimes d’actes criminels, notamment frauduleux », a déclaré la BaFin dans un communiqué.
Le régulateur allemand a averti que ceux qui agissent en tant que ces assistants crypto ou agents financiers peuvent être poursuivis.
En outre, il a souligné que si l’offre d’emploi indique qu’un compte privé peut être enregistré auprès du bureau des impôts, la démarche n’est pas prévue par la loi et ne peut être exécutée.
Par conséquent, la BaFin a exhorté « les consommateurs concernés à informer les autorités chargées de l’application des lois, la police ou le parquet de ces questions ».
Enquêtes BaFin
BaFin a annoncé le mois dernier une enquête formelle sur blockchains.de, qui est une plateforme de trading.
Selon le chien de garde, les opérateurs de l’entreprise ne détiennent pas d’autorisation en vertu du KWG pour exercer des activités bancaires ou fournir des services financiers en Allemagne.
Plus tôt en avril, le régulateur a lancé une enquête formelle similaire sur UpbitFx Exchange Limited.
La BaFin a déclaré qu’elle avait des raisons de soupçonner que la plateforme était utilisée pour fournir des services bancaires et financiers sans l’autorisation nécessaire.
En outre, le superviseur du marché a déclaré que le contenu de upbitfxexchange.com ainsi que les informations et les documents dont il disposait avaient aidé sa décision d’enquêter sur la plate-forme.
L’Autorité fédérale des services financiers (BaFin), le principal régulateur des marchés et des institutions financières allemands, a mis en garde contre une offre d’emploi lucrative d' »assistant crypto » prétendument de CWE Capital Holdings GmbH.
Le chien de garde a révélé lundi que CWE Capital Holding n’est pas l’opérateur du site Web cwe-capital.com qui a publié l’offre d’emploi.
En outre, il a déclaré que CWE Capital Holding n’offrait pas les offres d’emploi annoncées sur le site Web.
En plus de cela, la société n’offre pas les services répertoriés sur le site Web, a ajouté le régulateur.
Faux Assistant Crypto
BaFin a expliqué que la description de poste jointe au poste impliquait des soi-disant assistants cryptographiques acceptant des paiements de tiers via leurs propres comptes bancaires nationaux.
Après cela, les assistants doivent transmettre les fonds reçus à d’autres tiers ou les convertir en actifs cryptographiques tels que des Bitcoins.
« Les fonds transférés sur le compte ‘Crypto Assistant’ proviennent vraisemblablement de tiers qui ont eux-mêmes été victimes d’actes criminels, notamment frauduleux », a déclaré la BaFin dans un communiqué.
Le régulateur allemand a averti que ceux qui agissent en tant que ces assistants crypto ou agents financiers peuvent être poursuivis.
En outre, il a souligné que si l’offre d’emploi indique qu’un compte privé peut être enregistré auprès du bureau des impôts, la démarche n’est pas prévue par la loi et ne peut être exécutée.
Par conséquent, la BaFin a exhorté « les consommateurs concernés à informer les autorités chargées de l’application des lois, la police ou le parquet de ces questions ».
Enquêtes BaFin
BaFin a annoncé le mois dernier une enquête formelle sur blockchains.de, qui est une plateforme de trading.
Selon le chien de garde, les opérateurs de l’entreprise ne détiennent pas d’autorisation en vertu du KWG pour exercer des activités bancaires ou fournir des services financiers en Allemagne.
Plus tôt en avril, le régulateur a lancé une enquête formelle similaire sur UpbitFx Exchange Limited.
La BaFin a déclaré qu’elle avait des raisons de soupçonner que la plateforme était utilisée pour fournir des services bancaires et financiers sans l’autorisation nécessaire.
En outre, le superviseur du marché a déclaré que le contenu de upbitfxexchange.com ainsi que les informations et les documents dont il disposait avaient aidé sa décision d’enquêter sur la plate-forme.
Source www.financemagnates.com
