Un juge fédéral a ordonné à un homme de l’Oregon et à ses entreprises de payer plus de 83 millions de dollars de dédommagement aux victimes d’un système d’investissement frauduleux en actifs numériques qui fonctionnait comme « un système de Ponzi classique », selon les documents judiciaires.
Un tribunal ordonne une restitution de 83 millions de dollars pour une fraude aux actifs numériques
La juge Mary Rowland du tribunal de district américain du district nord de l’Illinois a accordé un jugement sommaire à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contre Sam Ikkurty et plusieurs de ses sociétés, dont Jafia LLC et Ikkurty Capital LLC. Le tribunal a estimé que les défendeurs avaient violé la loi en fraudant et en ne s’enregistrant pas comme opérateurs de pools de matières premières.
Selon les conclusions du tribunal, Ikkurty a recruté des investisseurs en leur promettant un rendement annuel de 15 % sur des investissements dans des actifs numériques comme Bitcoin et Ethereum. Cependant, le juge a déterminé qu’Ikkurty avait fait de nombreuses fausses déclarations sur son expérience en matière d’investissement et sur les performances des fonds alors qu’il exploitait « quelque chose qui s’apparente à une escroquerie de Ponzi ».
« Les documents marketing d’Ikkurty ont déformé les performances historiques de son fonds et ont omis le fait que la valeur du fonds a chuté de 98,99 % sur une période de quelques mois », a commenté la CFTC dans le communiqué officiel.
L’ordonnance oblige les défendeurs à payer 83,7 millions de dollars en restitution et 36,9 millions de dollars en restitution. La CFTC prévoit de demander des mesures injonctives supplémentaires et des sanctions pécuniaires civiles.
Un tribunal fédéral rend un jugement sommaire contre un homme de l’Oregon et ordonne 83 millions de dollars de dédommagement pour les victimes de fraude. Ce jugement est le premier de la CFTC à traiter de la fraude liée à un programme de compensation carbone. Pour en savoir plus : https://t.co/lK6U7gKIfL
— CFTC (@CFTC) 3 juillet 2024
« Un stratagème de Ponzi classique »
Le tribunal a également constaté que les accusés avaient détourné plus de 20 millions de dollars par le biais d’un programme frauduleux de compensation carbone. Les investisseurs se sont vu vendre des produits prétendument garantis par des actifs numériques liés à la compensation carbone, mais les fonds ont en fait été utilisés pour payer les investisseurs précédents.
« Cela a entraîné un manque à gagner de plus de 20 millions de dollars pour les participants au programme de compensation carbone », indique l’ordonnance. « Cette série d’événements est un exemple classique de pyramide de Ponzi. »
En plus des accusations de fraude, les accusés ont été reconnus coupables de ne pas s’être enregistrés auprès de la CFTC comme requis. L’ordonnance a également confirmé la compétence de la CFTC sur certaines crypto-monnaies non-Bitcoin, précisant que OHM et Klima « sont qualifiées de matières premières » similaires au Bitcoin.
Les responsables de la CFTC ont averti que l’ordre de restitution pourrait ne pas garantir la récupération des fonds perdus si les accusés ne disposent pas de suffisamment d’actifs.
Les crypto-monnaies fréquemment ciblées par la CFTC
Les cryptomonnaies et les systèmes de Ponzi associés font souvent l’objet d’une surveillance accrue de la part du régulateur américain. À la mi-mai, la CFTC a réglé une affaire avec FalconX, une société de courtage en cryptomonnaies qui a été condamnée à une amende de 1,8 million de dollars pour ne pas s’être enregistrée en tant que courtier en contrats à terme (FCM). En outre, la société a été sommée de cesser de fournir des services aux résidents américains.
Dans le même temps, l’organisme de surveillance du marché a émis un avertissement sévère aux étudiants et aux jeunes demandeurs d’emploi sur les risques de devenir une « mule financière » involontaire dans des systèmes impliquant des crypto-monnaies.
En mars, des procureurs fédéraux américains ont inculpé la plateforme d’échange de cryptomonnaies KuCoin et deux de ses fondateurs pour avoir prétendument enfreint les lois anti-blanchiment d’argent (AML). Les accusations affirment que KuCoin opérait aux États-Unis sans l’enregistrement nécessaire et ne disposait pas d’un programme AML adéquat.
La CFTC s’intéresse également de près aux systèmes pyramidaux sur le marché des changes. En avril, un tribunal fédéral américain a condamné un californien et sa société à payer 9 millions de dollars dans une affaire de fraude sur le marché des changes. Cette décision a permis au régulateur des matières premières de remporter une victoire importante, Eshaq Nawabi et sa société, Hyperion Consulting Inc., ayant été condamnés à payer des dommages et intérêts et des pénalités.
Cet article a été écrit par Damian Chmiel sur www.financemagnates.com.
Source https://www.financemagnates.com//forex/regulation/instead-of-15-profit-on-bitcoin-837-million-loss-a-classic-ponzi-move/
