Voir la table des matières Ne plus voir la table des matières
Le Conseil d’enquête sur les crimes financiers de Turquie (MASAK) vient de déposer une plainte contre Binance Turquie après que l’échange majeur n’a pas réussi à passer l’enquête sur la loi sur la prévention des produits du blanchiment, ou la loi anti-blanchiment.
Selon l’agence de presse Anadolu, dont le siège est à Ankara, MASAK a mené un audit de la loi n° 5549 pour examiner les documents financiers et les rapports KYC ainsi que les preuves concernant les données personnelles des utilisateurs.
Pour réussir l’examen de la loi LBC, les entreprises sont tenues de soumettre une annonce immédiate aux autorités s’il y a des activités suspectes dans les 10 jours.
Un don massif dans le vieil Orient
Opérationnel sous la tutelle du ministère des Finances et du Trésor, le MASAK, en collaboration avec le Groupe d’action financière (GAFI), a pour mission de détecter les activités de blanchiment d’argent et de protéger les personnes contre le financement du terrorisme.
« Le GAFI a demandé que des mesures soient prises contre les plateformes de trading crypto », a déclaré l’ancien ministre du Trésor et des Coûts, Lutfi Elvan.
MASAK a collecté des données et identifié que les activités liées à la cryptographie de Binance Turquie violaient la loi sur la prévention du blanchiment des produits. Une amende de 8 millions de livres turques, soit 750 000 dollars, est imposée à Binance Turquie pour avoir enfreint la loi. L’événement désagréable a fait de Binance la première entreprise orientée crypto à être condamnée à une amende par l’autorité turque.
En être témoin,
« L’amende infligée à BN Teknoloji était la première du genre après que l’autorité a assumé la responsabilité de superviser les fournisseurs de services d’actifs cryptographiques en mai », selon Anadolu News.
Dans le même temps, MASAK s’est engagé à déclarer les transactions d’une valeur supérieure à 10 000 lires dans un délai de dix jours. Ce calendrier coïncide avec l’annonce du président Recep Tayyip Erdogan qu’un projet de loi sur la crypto-monnaie a été achevé et sera bientôt présenté à l’Assemblée nationale.
La nouvelle loi pourrait stimuler les efforts de la Turquie pour ramener la valeur de la lire en baisse. Erdogan a également reconnu que la récente et terrible inflation de la livre turque est un problème national qui doit être résolu. Cependant, peut-être que les crypto-monnaies seront l’option que vise la Turquie, contrairement à la déclaration de position de guerre sur Bitcoin qu’il a faite fin septembre.
Il y a encore du travail à faire dans le cadre de Binance. La société doit être plus déterminée à résoudre les problèmes juridiques, car elle a eu du mal à établir de bonnes relations avec plusieurs régulateurs financiers ces derniers temps.
Pas un jeu parfait
Si les mêmes petites erreurs se produisent, il est très probable qu’une série d’événements désagréables suive l’échange, ce qui aura un impact significatif sur le développement futur.
La crypto-monnaie est un sujet controversé. Alors que les partisans pensent que cela transformera la finance mondiale, les critiques s’inquiètent des risques que cela représente. Et, selon la crypto-monnaie, le blanchiment d’argent n’est pas une question de rire.
Les criminels utilisent le blanchiment d’argent pour convertir des fonds illégaux en fonds légaux. Les criminels peuvent gagner une grosse somme d’argent « sale » grâce à des activités illégales, ce qui nécessite de les inclure dans les transactions financières d’une manière décente et publique. L’argent est retourné au système financier avec un dossier vierge après avoir été blanchi.
Le blanchiment d’argent a été un casse-tête pour les autorités de nombreux pays du monde, grâce aux propriétés anonymes, sans frontières et incontrôlables des monnaies numériques. À l’heure actuelle, il est assez difficile de retracer les flux de trésorerie causés par la criminalité.
Idées stupides
Le Fonds monétaire international (FMI) est préoccupé par les crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum, en particulier compte tenu de leur croissance rapide et des exigences réglementaires pour les suivre.
En outre, le FMI estime que les crypto-monnaies pourraient créer des lacunes dans les données, ce qui pourrait « ouvrir des portes indésirables au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme ».
Les inquiétudes du FMI sont compréhensibles, car entrer dans la cryptosphère met les investisseurs en danger en raison d’un manque de connaissances, d’informations, de transparence et de surveillance.
Le Fonds monétaire international (FMI) a lancé un appel aux autorités de surveillance de chaque pays pour qu’elles agissent pour établir des règles de surveillance mondiales communes afin de renforcer la surveillance transfrontalière.
De plus, comme la monnaie numérique est une industrie relativement nouvelle, les pays doivent collaborer pour promouvoir la normalisation des données.
