En 2022, l’échange crypto FTX a déposé son bilan, envoyant une onde de choc à travers la communauté crypto. Les actions en justice contre son ancienne direction ont persisté. Près d’un an plus tard, le fondateur Sam Bankman-Fried fait face à un procès imminent.
Le procès de l’homme d’affaires en disgrâce débutera le 3 octobre et durera au moins 21 jours jusqu’au 9 novembre inclus. Au moins jusqu’au prononcé de la peine, Bankman-Fried sera détenu dans la prison de Brooklyn où il a été envoyé le 11 août.
Sam est accusé de sept chefs d’accusation de fraude. Selon les enquêteurs, l’ancien responsable de la plateforme de trading a saisi illégalement les actifs des clients de FTX. Pour les escroqueries commises, il encourt une peine d’emprisonnement d’une durée de 110 ans.
Qui est affecté par l’effondrement du FTX ?
De nombreuses entreprises dans lesquelles FTX et Alameda Research ont investi ont subi des conséquences commerciales catastrophiques. L’effondrement de FTX et la perte de la réputation de Sam ont été une tragédie pour l’industrie, non seulement en raison des pertes de plusieurs milliards de dollars. Bankman-Fried était une figure éminente des cercles politiques américains, s’exprimant au Congrès et parrainant des campagnes politiques. L’effondrement de sa bourse a considérablement nui à la réputation des cryptomonnaies aux yeux des régulateurs.
Parce que les autorités ont accusé Bankman-Fried d’avoir abusé de l’argent de ses clients, d’autres bourses centralisées se sont empressées de publier des preuves de réserves afin de garantir la sécurité des fonds des utilisateurs.
La nouvelle direction essaie de récupérer l’argent des clients
FTX devait 8,7 milliards de dollars à ses clients après avoir prétendument détourné et utilisé à mauvais escient les dépôts de ses clients. Cela a été dissimulé par la haute direction en août 2022. John J. Ray III est un PDG qui tente de rembourser ses créanciers.
Selon Ray, FTX a jusqu’à présent récupéré 7 milliards de dollars d’actifs liquides et continue de récupérer les actifs restants. Dans un deuxième rapport intermédiaire, les débiteurs de FTX ont déclaré que la société avait dissimulé ses actions avec l’aide de l’avocat du groupe FTX.
Dans le même temps, FTX dépense chaque mois des millions de dollars en avocats qui tentent de démêler la fraude financière de l’ancienne direction de l’entreprise. Les représentants du parti ont également demandé aux politiciens de restituer les dons de Bankman-Fried.
Qu’est-ce qui attend la SBF ?
Le 11 novembre, Bankman-Fried a démissionné de son poste de responsable de la bourse. Dix jours plus tard, il a été extradé des Bahamas vers New York. Il a plaidé non coupable d’aucune des huit accusations, notamment de fraude et de violation des lois sur le financement des campagnes électorales.
Bankman-Fried était assigné à résidence au domicile de ses parents en Californie ; il a pu éviter d’être arrêté en payant une caution de 250 millions de dollars. Cependant, le tribunal a statué que le fondateur de FTX avait tenté à plusieurs reprises d’influencer les témoins à charge et a révoqué la caution. En conséquence, en août, un tribunal de New York a arrêté le fondateur de la bourse de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried, accusé d’avoir volé des fonds d’investisseurs.
SBF a-t-elle une chance de gagner ?
Les procureurs sont susceptibles de décrire Bankman-Fried comme un enfant privilégié avide d’argent, facilité par les relations de ses parents, tandis que les avocats de la défense mettront en avant ses habitudes de travail intenses, sa philanthropie et sa détermination à essayer de payer aux clients ce qui leur est dû.
Toutefois, les chances de Sam Bankman-Fried de gagner son procès sont probablement faibles. Premièrement, les dirigeants de FTX et d’Alameda Research ont changé d’avis et ont décidé de coopérer avec le parquet. Parmi eux figurent son ex-petite amie Caroline Alison, qui dirigeait Alameda Research, et Gary Wang, le co-fondateur de l’échange cryptographique effondré.
Le procureur principal chargé de l’affaire, Nicholas Roos, a travaillé sur les affaires contre Steve Bannon et Michael Cohen ; l’autre, Danielle Sassoon, était juriste à la Cour suprême auprès du juge Antonin Scalia. Le juge Lewis A. Kaplan est habitué aux affaires très médiatisées : il a supervisé le procès en diffamation de E. Jean Carroll contre l’ancien président Donald Trump, que Carroll a gagné ; un procès civil contre Kevin Spacey pour harcèlement sexuel, dans lequel l’acteur a été déclaré non coupable ; et le procès pour terrorisme du gendre d’Oussama ben Laden et haut responsable d’Al-Qaïda, qui a été reconnu coupable.
De plus, SBF a fourni trop d’informations à la presse sur les procès. Cela complique la tâche des avocats, qui conseillent généralement à leurs clients de ne pas discuter des affaires en cours avec les médias.
Un examen des documents et des dépositions dans plusieurs affaires FTX révèle un monde extravagant, depuis la façon dont l’entreprise a payé un dirigeant pour un yacht, jusqu’aux dépenses d’hôtels de plusieurs millions en un mois, en passant par les pratiques commerciales telles que l’approbation des dépenses à l’aide d’émojis via Slack, jusqu’au paiement des factures. la maison aux Bahamas où vivaient les parents de Bankman-Fried, au directeur de l’association caritative FTX, discutant avec le frère cadet de Bankman-Fried de la possibilité d’acheter l’île micronésienne de Nauru.
Par conséquent, la plupart des avocats estiment que Sam Bankman Freed sera reconnu coupable de plusieurs crimes. Ils s’attendent également à ce qu’il passe des décennies dans une prison fédérale. Par exemple, Bernie Madoff, qui dirigeait la plus grande chaîne de Ponzi au monde, a été emprisonné pendant 150 ans.
Source https://crypto.news/year-after-ftx-collapse-what-to-expect-from-sbf-trial/
